河南省登封市人民檢察院

起?訴?書

登檢一部刑訴〔2020〕395號(hào)

被告人鄧某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)3607811989********，漢族，高中畢業(yè)，戶籍地江西省贛州市章貢區(qū)**路**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月7日被登封市公安局刑事拘留，因掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)登封市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月11日被登封市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由登封市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月14日告知被害人訴訟權(quán)利義務(wù)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月5至3月10日，被告人鄧某某在明知資金來(lái)源為非法所得情況下，使用支付寶賬號(hào)為1887070****、1997083****、1897012****的三個(gè)支付寶進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查明，通過(guò)三個(gè)支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)入非法所得金額為5222446元人民幣，轉(zhuǎn)出5091120.13元，被告人鄧某某從中抽取131325.87元傭金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人鄧某某供述和辯解；2、被害人李某某、趙某某、劉某某、王某某、吳某某、劉某某、占某某、高某某、張某某、林某某、賴某某陳述；3、證人蘭某某證言；4、書證；5、物證；6、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某掩飾隱瞞犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某認(rèn)罪、認(rèn)罰，簽署具結(jié)書，可以從輕處罰，建議對(duì)其判處有期徒刑三年至四年，并處罰金50000元至70000元，適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

登封市人民法院

檢察官??苗永清

2020年9月8日

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附件：1.?被告人鄧某某現(xiàn)羈押于登封市看守所

2.全部案卷材料、證據(jù)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份