河南省嵩縣人民檢察院　

起?訴?書

嵩檢二部刑訴〔2020〕34號　

　　被告人鄧某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4103251989********，漢族，小學畢業(yè)，戶籍地河南省洛陽市嵩縣，現(xiàn)住嵩縣**鎮(zhèn)**路**區(qū)**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)嵩縣公安局決定，于2020年9月2日被嵩縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)我院批準，于2020年9月30日被嵩縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由洛陽市嵩縣公安局偵查終結，以被告人鄧某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月2日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：被告人鄧某某為了追討債務和辦理大額信用卡，先后辦理交通銀行、建設銀行、農業(yè)銀行三張銀行卡，將上述銀行卡及綁定的兩張手機卡、一張身份證復印件、銀行卡配套U盾等物品交給不明男子“小賈”，經(jīng)偵查，鄧某某三張銀行卡從2020年5月1日至2020年9月1日，總交易475筆，流入不明資金1653627.38元。另查明此三張銀行卡在河南、福建、廣東等地涉及電信網(wǎng)絡詐騙案件共27起，涉案總價值1614119元。被告人鄧某某系投案自首，且到案后自愿如實供述自己的罪行，認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?被告人鄧某某的供述和辯解；

2.?前科證明、銀行流水明細及統(tǒng)計表、開戶信息、情況說明、?涉詐騙案件情況統(tǒng)計表、到案證明等相關書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄧某某為謀取利益，無視對自己辦理的銀行卡等金融工具的安全管理義務，在明知他人可能使用自己的銀行卡從事詐騙等犯罪活動的情況下，無視風險，辦理三張銀行卡配套U盾、電子口令及兩張實名手機卡交他人使用，為電信詐騙犯罪提供支付結算幫助，三張銀行卡共計流入不明資金1653627.38元，涉及電信網(wǎng)絡詐騙案件共27起，涉案金額1614119元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人鄧某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鄧某某經(jīng)公安機關電話通知后主動到案，并如實供述犯罪事實，系自首，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人鄧某某有期徒刑九個月至一年零六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嵩縣人民法院　

檢察官：李菡

檢察官助理：石靜怡

（院印）

2020年12月31日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于嵩縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊216頁

3.《認罪認罰具結書》一份

4.《量刑建議書》一份