溫州市龍灣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

溫龍檢一部刑訴〔2020〕1324號　

被告人鄧某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3507231998********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，群眾，戶籍所在地福建省光澤縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月18日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月23日被溫州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙??

被告人金某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼3303811997********，漢族，大學(xué)文化程度，務(wù)工，群眾，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月18日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月23日被溫州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人涂某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3303031997********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月24日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼3303041998********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，群眾，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月18日被溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月23日被溫州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、金某某、涂某某、孫某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其見證認(rèn)罪認(rèn)罰值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年以來，被告人鄧某某、金某某、涂某某先后受張某某（已判決）招攬加入“極速現(xiàn)金”小額貸款公司，并以該公司名義在河南省固始縣、溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一帶實施套路貸詐騙活動，詐騙違法所得由張某某交給被告人孫某某保管。該犯罪團伙先由張某某從網(wǎng)絡(luò)上購買公民個人信息后，再由話務(wù)員通過撥打客戶電話，以無擔(dān)保、放貸快等誘餌吸引被害人借款。話務(wù)員將有借款意向的人員加微信后交由審核員審查，審核員以需要審核被害人信用資質(zhì)為由騙取被害人身份信息及聯(lián)系人電話等，為后續(xù)催收做好準(zhǔn)備，并將審核通過名單發(fā)給張某某，由張某某聯(lián)系被害人并要求被害人在“借貸寶”、“今借到”等平臺簽訂虛高電子借貸協(xié)議，約定借款時間為一周。張某某等人利用被害人急需資金的心理，將借款金額30%作為“頭息”扣除后發(fā)給被害人，并以掐頭去尾的方式在借款第5天時即要求被害人按照借款金額還款，在被害人拒絕還款時以撥打聯(lián)系人電話，搞臭名聲等方式嚇唬被害人，并稱被害人可以交“展期費”、“逾期費”來延遲還款，并收取被害人借款金額30%“展期費”、借款金額10%“逾期費”。2019年8月17日，公安機關(guān)在溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**街道**號8樓抓獲被告人鄧某某、金某某、孫某某等人，現(xiàn)場查獲涉案手機、電腦、賬本等物品。經(jīng)查，該詐騙團伙以上述方式向被害人劉某某、石某某、王某某、賈某某等人實施詐騙，詐騙既遂金額達(dá)269850元（人民幣，下同）。

被告人鄧某某于2019年4月至2019年8月17日參與該詐騙團伙，先后從事話務(wù)員、審核員工作。其參與期間該團伙詐騙金額為269850元。被告人鄧某某違法所得共計15000元。

被告人金某某曾于2018年12月至2019年1月份參與該詐騙團伙，從事話務(wù)員工作，半個月后返校上學(xué)，又于2019年7月至8月17日參與該詐騙團伙，從事話務(wù)員工作并記賬。其參與期間該團伙詐騙金額為234150元。被告人金某某違法所得共計8000元。

被告人涂某某于2018年12月至2019年1月份、2019年3月至2019年6月28日參與該詐騙團伙，先后從事話務(wù)員、財務(wù)工作。其參與期間該團伙詐騙金額為35700元。2019年10月10日，被告人涂某某向公安機關(guān)投案。被告人涂某某違法所得共計12000元。

被告人孫某某曾從事話務(wù)員工作，又為該詐騙團伙保管詐騙所得，共計269850元。案發(fā)后，公安機關(guān)凍結(jié)其名下建設(shè)銀行卡賬戶84685.6元、財付通賬戶97957.73元、支付寶賬戶107658.38元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：同案犯刑事判決書、身份證明、到案經(jīng)過、賬本復(fù)印件、微信聊天記錄等；

2.證人證言：證人陳某甲的證言；

3.被害人的陳述：被害人劉某某、石某某、王某某、李某某、賈某某、陳某乙的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人鄧某某、金某某、孫某某、涂某某以及同案犯張某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：遠(yuǎn)程勘驗筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鄧某某、金某某、涂某某、孫某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某、金某某、涂某某、孫某某以非法占有為目的，結(jié)伙詐騙公私財物，其中被告人鄧某某、金某某、孫某某詐騙數(shù)額巨大，被告人涂某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某、金某某、孫某某在共同犯罪起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，均系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人涂某某在共同犯罪起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人涂某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人鄧某某、金某某、孫某某均有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人金某某、鄧某某、涂某某、孫某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院　

檢??察??官：林??統(tǒng)

檢察官助理：馬根柱

2020年6月8日　

附件：

1.被告人鄧某某、金某某、孫某某、涂某某均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份