上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬虹檢一部刑訴〔2020〕2103號(hào)

被告人鄧某某，女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5001131989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在重慶市巴南區(qū)**街道辦事處**村**組**號(hào)，住重慶市巴南區(qū)**鄉(xiāng)**小區(qū)**棟**號(hào)。2020年8月19日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月21日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5002361985********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在重慶市奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**委**組**號(hào)，住重慶市北碚區(qū)**號(hào)。2020年8月19日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月21日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人和被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月始，被告人鄧某某、謝某某二人合謀，明知是犯罪所得，仍利用自己的支付寶賬號(hào)為他人實(shí)施轉(zhuǎn)賬，將到賬的錢款轉(zhuǎn)存于他人指定賬戶，從中按比例收取轉(zhuǎn)賬提成。2020年7月2日，被告人鄧某某、謝某某接收、轉(zhuǎn)移被害人張某某被敲詐勒索錢款共計(jì)人民幣25000元。

2020年8月18日，民警在重慶市北碚區(qū)**號(hào)將被告人謝某某抓獲。次日，民警在重慶市巴南區(qū)**鄉(xiāng)**小區(qū)**棟**號(hào)將被告人鄧某某抓獲。到案后，被告人鄧某某、謝某某均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人張某某的陳述及提供的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)其遭網(wǎng)友威脅、勒索錢財(cái)，被迫向被告人謝某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)入人民幣25000元的事實(shí)。

2.上海市公安局虹口分局調(diào)取的支付寶交易流水及出具的《工作情況》，證實(shí)被告人鄧某某、謝某某的支付寶賬戶接收、轉(zhuǎn)移被害人被勒索錢款的事實(shí)。

3.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過(guò)》《歸案經(jīng)過(guò)》，證實(shí)本案的案發(fā)過(guò)程及被告人鄧某某、謝某某的到案經(jīng)過(guò)。

4.被告人鄧某某、謝某某的多次供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某某、謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某、謝某某結(jié)伙，明知系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某、謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人鄧某某、謝某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議分別判處被告人鄧某某、謝某某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：張朋成

檢察官助理：陶晶晶

2020年11月13日

附：

1．被告人鄧某某、謝某某現(xiàn)被羈押于本市虹口區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。