廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起?訴?書

南市青檢一刑訴〔2020〕39號

被告人鄧某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4201061991********，漢族，大學(xué)本科，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市洪山區(qū)**街**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月24日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；2019年11月29日經(jīng)南寧市青某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月30日被南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4208811991********，漢族，高中，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月8日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；2019年11月29日經(jīng)南寧市青某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月30日被南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4290061991********，漢族，中專，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月18日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；2019年11月29日經(jīng)南寧市青某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月30日被南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局青秀分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、王某某、楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年被告人鄧某某、王某某、楊某某被他人邀請在廣西南寧市仙葫開發(fā)區(qū)以交錢申購虛擬份額的形式參加名為“自愿連鎖銷售”?傳銷組織。該組織要求參加者通過拉人頭發(fā)展下線并按照“五級三晉制”進(jìn)行管理，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線人員依照其層級排位、級別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購份額數(shù)予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動。為便于對傳銷體系進(jìn)行精確管理，該傳銷體系分為多個小家庭進(jìn)行管理，每個小家庭分別由大總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨總管、邀約總管、申購總管分工從各個角度進(jìn)行管理，同時每一個總管都會有一名總管配合，與對應(yīng)總管的職能相同。

該傳銷組中的孫苗家庭已有傳銷人員38人，被告人鄧某某是孫苗家庭的能力配合總管，被告人王某某是孫苗家庭的經(jīng)晨配合總管，被告人楊某某是孫苗家庭的自律配合總管。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍信息材料、抓獲經(jīng)過、搜查證、搜查筆錄、扣押物品、文件清單、紙質(zhì)傳銷資料等書證；

2.證人周某甲、周某乙、黃某某、姚某某的證言；

3.被告人鄧某某、王某某、楊某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某、王某某、楊某某為牟取非法利益，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷活動，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。王某某到案后如實供述，認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢??察??員：??李清

2020年2月28日

附：

1.被告人鄧某某、王某某現(xiàn)羈押于隆安縣看守所，楊某某現(xiàn)羈押于橫縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。