廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起 訴 書

東三區(qū)檢刑訴〔2019〕3127號(hào)

被告人曾韜，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3607351989********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為江西省石城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年6月30日因涉嫌詐騙被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。

被告人鄧某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4310221985********，漢族，文化程度初中，在東莞市清溪鎮(zhèn)**村**電子廠工作，戶籍所在地為湖南省郴州市宜章縣**鄉(xiāng)**村**。2019年6月19日因涉嫌詐騙被刑事拘留，同年9月1日被東莞市公安局取保候?qū)彛?0月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人吳漢姬，系廣東經(jīng)國(guó)律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人黃承會(huì)，系廣東經(jīng)國(guó)律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人曾韜、鄧某某涉嫌詐騙罪于2019年9月19日向本院審查起訴。本院受理后，已于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2019年10月21日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院依法延長(zhǎng)審查期限至2019年11月3日。

經(jīng)依法審查查明：2019年2月開始，被告人曾韜與被害人吳某某合作經(jīng)營(yíng)貿(mào)易生意，約定由吳某某出資購(gòu)買貨物，曾韜聯(lián)系供應(yīng)商和買家。2019年4月中旬的一天，曾韜伙同在本市清溪鎮(zhèn)**電子廠任職的生產(chǎn)主管即被告人鄧某某以虛構(gòu)訂單等方式騙取吳某某貨款，鄧某某表示同意。曾韜以清溪鎮(zhèn)**廠需要磁芯為由，虛構(gòu)鄧某某是磁芯供貨商的事實(shí)讓吳某某轉(zhuǎn)賬貨款。后吳某某分別于2019年4月16日、4月30日、5月19日、5月28日向鄧某某某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)78400元。曾韜謊稱收到貨物，鄧某某冒簽送貨單，冒充經(jīng)理等人推延支付貨款。后鄧某某將騙取財(cái)物轉(zhuǎn)給曾韜33300元，剩余財(cái)物由鄧、曾二人揮霍。

2019年4月10日，曾韜以向潘某甲購(gòu)買磁芯為由讓吳某某向潘某甲轉(zhuǎn)賬10000元，后曾韜告知潘某甲不需要貨物讓潘某甲返還財(cái)物并占為己有。

2019年4月22日，曾韜虛構(gòu)賴某某是磁芯供貨商的事實(shí)，讓吳某某向賴某某轉(zhuǎn)賬9900元，后賴某某將9900元轉(zhuǎn)給曾韜。

2019年5月11日，曾韜欲用上述方式詐騙吳某某，并與潘某乙、古某某（另案處理）商量，潘、古二人表示同意。后古某某根據(jù)曾韜提出的詐騙方式，虛構(gòu)是磁芯供貨商的事實(shí)，吳某某通過微信分別于2019年5月11日、5月20日分兩筆共計(jì)14000元轉(zhuǎn)賬至古某某微信，后古先后轉(zhuǎn)給曾韜5000元、潘某乙9000元。后潘某乙分三筆將9000元轉(zhuǎn)給曾韜。

2019年6月18日，公安機(jī)關(guān)在**廠將被告人鄧某某抓獲。2019年6月30日，被告人曾韜到公安機(jī)關(guān)反映情況。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，被害人吳某某的陳述，潘某甲等證人的證言，微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證，曾韜等被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人曾韜、鄧某某無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，詐騙公私財(cái)物。其中曾韜詐騙數(shù)額巨大，鄧某某詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院

檢察員：劉敏玲

2019年10月31日

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附：

1、被告人鄧某某被取保候?qū)?，被告人曾韜現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2、移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各一份。

3、移送本案?jìng)刹榫砣?、檢察卷壹卷。