江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2019〕1514號

被告人鄧某某,?男，1990年**月**日生，身份證號碼4416221990********，漢族，大學文化，無業(yè)，出生地廣東省龍川縣，住廣東省龍川縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。被告人鄧某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年10月16????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年11月22日變更為取保候審，2019年11月22日經本院決定取保候審。

被告人周某甲，男，1990年**月**日生，身份證號碼4205251990********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地湖北省遠安縣，住湖北省遠安縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人周某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年10月16日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年11月22日變更為取保候審，2019年11月22日經本院決定取保候審。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結，以被告人鄧某某、周某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月22日已告知被告人有權委托辯護人、有權獲得法律幫助，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。2019年12月22日，本案依法延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

“1040陽光工程連鎖經營”（以下簡稱“連鎖經營”）組織不生產或銷售商品、不提供服務，系以“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報可達10400000元。該組織實施五級三晉制，參加者根據自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團隊進行管理，團隊由老總領導，團隊內設立大總管、自律總管（經理）、能力總管、經晨窗口等職務，負責團隊的運轉。

2017年以來，被告人鄧某某、周某甲陸續(xù)加入該組織并發(fā)展下線，分別擔任自律經理、自律配合職務。?

至2018年10月，該組織層級已達3級以上，組織成員已達30人以上。

2018年10月16日，被告人鄧某某、周某甲被抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：?

1.戶籍證明、發(fā)破案經過、前科劣跡查詢表等書證；

2.證人黃某某、周某乙等人的證人證言；

3.被告人鄧某某、周某甲的供述和辯解；

4.證人賴某某、黃某某以及被告人鄧某某的辨認筆錄。

本院認為，被告人鄧某某、周某甲組織、領導傳銷活動，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人鄧某某、周某甲共同實施組織、領導傳銷活動的行為，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構成共同犯罪。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：馬麗

2019年12月26日

附：

???1.被告人鄧某某、周某甲均取保候審于居住地；

???2.案卷材料和證據3冊。