湖南省湘潭縣人民檢察院

起?訴?書

潭縣檢公訴刑訴〔2020〕35號

被告人鐘某某，男，1979年**月**日于出生江西省贛州市瑞金市，居民身份證號碼3621021979********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月25日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人華某某，男，1986年**月**日出生于江西省贛州市瑞金市，居民身份證號碼3607811986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省瑞金市**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年6月20日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1984年**月**日出生于江西省贛州市寧都縣，居民身份證號碼3607301984********，漢族，高中文化，共產(chǎn)黨員，無業(yè)，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年6月20日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人鄧某甲，男，1988年**月**日出生于江西省贛州市寧都縣，居民身份證號碼3607301988********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江西省寧都縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室。2019年6月20日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人鄧某乙，男，1997年**月**日出生于江西省贛州市寧都縣，居民身份證號碼3607301997********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江西省贛州市**鎮(zhèn)**村**組。2019年6月20日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

本案由湘潭縣公安局偵查終結，以被告人鐘某某、華某某、陳某甲、鄧某甲、鄧某乙涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院分別于2019年10月18日、2019年12月27日兩次退回湘潭縣公安局補充偵查，該局分別于2019年11月14日、2020年1月20日補查重報。另本院于2019年12月15日、2020年2月20日兩次依法延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：被告人鐘某某長期在緬甸果敢地區(qū)替“楊總”等人（身份待查實）工作，其明知“楊總”等人在三號公寓樓內(nèi)通過電話、網(wǎng)絡實施詐騙，仍介紹被告人華某某在三號公寓樓內(nèi)實施網(wǎng)絡貸款詐騙的電話推廣業(yè)務。2019年5月初，被告人陳某甲、鄧某甲來到緬甸果敢地區(qū)，經(jīng)華某某介紹認識鐘某某。“楊總”等人在境外通過電話、網(wǎng)絡實施詐騙行為，在被害人歐某某（湘潭縣人）、陳某乙、李某甲、王某甲等人辦理網(wǎng)絡貸款時，以需要包裝費、認證費、保證金、流水不足為由，誘騙被害人將款項轉入指定的銀行賬戶。被告人鐘某某、華某某、陳某甲、鄧某甲明知“楊總”等人在境外實施詐騙行為，仍然約定由華某某、陳某甲、鄧某甲提供銀行卡、安排人員在國內(nèi)取款，按照取款金額的10%提取手續(xù)費，扣除手續(xù)費之后的其余款項存入鐘某某等人提供的銀行帳戶。陳某甲、華某某、鄧某甲三人商議按一定比例分配提取的手續(xù)費。

被告人陳某甲在網(wǎng)上購買數(shù)張銀行卡用于詐騙，并安排被告人鄧某乙購買他人銀行卡和取款。后鄧某乙又介紹謝某某（另案處理）、黃某甲（另案處理）為陳某甲等人取款以及提供銀行卡給陳某甲等人使用。陳某甲等人將上述銀行卡提供給上線，用于收取詐騙款項，資金到賬后，從ATM機取現(xiàn)、轉移。取得的款項扣除10%的手續(xù)費后，采用無卡存款的方式在ATM機上存入鐘某某等人指定的銀行賬戶內(nèi)，進行資金“回款”。被告人鄧某甲駕車載著謝某某和黃某甲在江西省贛州市各個銀行ATM機取款、“回款”。2019年5月9日至16日，陳某甲等人持有并控制的銀行卡，共計取現(xiàn)詐騙款項合計780100元。

公安機關依法扣押：1、被告人陳某甲贛B*****凱迪拉克牌小轎車一輛（系陳某甲使用私吞的詐騙款購買）；

2、扣押被告人鐘某某農(nóng)行卡62284800183********內(nèi)資金205500余元；

3、2019年7月2日，被告人華某某家屬退涉案贓款55000元；

4、2019年7月2日，被告人鄧某乙家屬積極退贓10000元；

5、2019年8月7日，被告人陳某甲家屬積極退贓30000元；

6、2019年5月14日，被告人陳某甲等人向“回款”賬戶交通銀行戶名為張某某（622262055900********）賬戶存入50000元，隨即被轉入昆明農(nóng)信社戶名為何某某（62319000001********）賬戶內(nèi)。公安機關于2019年7月4日凍結何某某賬戶內(nèi)余額150743.65元。

7、扣押在被告人陳某甲車內(nèi)戶名為劉某甲的九江銀行卡（62314628283********），該賬戶內(nèi)余額18100元。

公安機關于2019年11月25日退還被害人歐某某24000元、陳某乙21216元、李某某600元、王某乙600元、黃某乙3000元、夏某某40716元、孫某某36000元、徐某某14250元、朱某某8000元、胡某某15000元、劉某乙64200元、白某某7208元、劉某丙9500元、陳某丙6136元，共計250426元。

案發(fā)后，被告人鄧某乙自動投案，并如實供述了其主要犯罪事實。被告人陳某甲協(xié)助公安機關抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表現(xiàn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：銀行卡交易記錄、人口信息資料等書證；證人李某乙等人的證言；被害人歐某某等人的陳述；被告人鐘某某、華某某、陳某甲、鄧某甲、鄧某乙以及同案犯謝某某、黃某甲的供述與辯解；辨認筆錄。

本院認為，被告人鐘某某、華某某、陳某甲、鄧某甲、鄧某乙以非法占有為目的，與境外實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的上線共謀，提供銀行卡并幫助取現(xiàn)，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究五被告人刑事責任。在共同犯罪中，被告人鐘某某、華某某、陳某甲、鄧某甲均系主犯，鄧某乙系從犯，同時分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條之規(guī)定。被告人陳某甲有立功表現(xiàn)，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

湘潭縣人民法院

檢察員：陳鴻藝

2020年3月5日

附：

1.被告人鐘某某、華某某、陳某甲、鄧某甲、鄧某乙現(xiàn)羈押于湘潭縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。_?