湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院

???起?訴?書

洪檢一部刑訴〔2020〕102

被告人鄧某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4202811996********，漢族，大專文化，武漢**科技有限公司**，戶籍所在地湖北省黃石市大冶市**鎮(zhèn)**路**號**單元**室，現(xiàn)住址武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。

被告人朱奕靜，女，1994年**月**日出生，身份證號碼4202221994********，漢族，本科文化，武漢**科技有限公司人事**，戶籍所在地湖北省黃石市陽新縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**園**棟**室。

被告人?何某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4508811992********，漢族，本科文化，武漢**科技有限公司話務(wù)員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市桂平市**鎮(zhèn)**村**屯**號，現(xiàn)住址武漢市洪山區(qū)**路**。

被告人姜某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼4201171991********，漢族，初中文化，武漢**科技有限公司話務(wù)員，戶籍所在地湖北省武漢市新洲區(qū)**隊(duì)**號，現(xiàn)住址武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**路**園**棟**室。

被告人吳某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4210231996********，漢族，中專文化，武漢**科技有限公司話務(wù)員，戶籍所在地湖北省荊州市監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**街**棟**單元**。

被告人劉某某，女，1998年**月**日出生，身份證號碼4212811998********，漢族，初中文化，武漢**科技有限公司話務(wù)員，戶籍所在地湖北省咸寧市赤壁市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址武漢巿洪山區(qū)**。

被告人余某某，女，1999年**月**日出生，身份證號碼4223261999********，漢族，高中文化，武漢**科技有限公司話務(wù)員，戶籍所在地湖北省咸寧市通山縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住址武漢市**街。

上列七名被告人均因涉嫌詐騙罪于2019年9月11日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、朱奕靜、?何某某、姜某某、吳某某、劉某某、余某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年1月18日、2020年4月1日延長審查起訴期限15日。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月1日至2020年2月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至9月期間，劉某乙、孔某某（均另案處理）在本市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**街**棟**座**室、**室武漢**科技有限公司（以下簡稱**公司），通過朱奕靜先后招聘被告人鄧某某、?何某某、姜某某、吳某某、劉某某、余某某及關(guān)某某、周某某、趙某某、謝某某、唐某某、張某某（均另案處理）等二十余人入職，采用冒充證券公司工作人員，對不特定人員撥打電話，誘騙他人加入虛假股票交流微信群的手段，騙取被害人信任后將微信群販賣給電信詐騙團(tuán)伙獲利，為電信詐騙犯罪活動提供了直接幫助。經(jīng)核查，**公司要求員工每天至少撥打200個電話，至少拉3個客戶進(jìn)群。在**街**棟**座**室，被告人鄧某某系經(jīng)理，被告人?何某某、姜某某、吳某某、劉某某、余某某為業(yè)務(wù)員，其中被告人?何某某、姜某某、吳某某在職期間撥打詐騙電話次數(shù)均在5000次以上，被告人劉某某、余某某在職期間撥打電話2000余次。

2019年5月17日，被害人陳某某在**公司工作人員誘騙下加入股票交流群，并于同年7月4日、7月5日在該微信群陸續(xù)被他人以注冊App入金炒股指期貨為名，騙取現(xiàn)金人民幣共計(jì)81000元。2019年9月10日，該公司被公安機(jī)關(guān)查獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲、破案經(jīng)過、辦案情況說明、身份證明、查詢違法犯罪記錄情況說明、扣押物品清單、話術(shù)單、員工入職申請表、微信聊天記錄截圖等書證；2.證人湯某某、董某某、張某某、夏某某的證言；3.被害人陳某某的陳述；4.被告人鄧某某、朱奕靜、?何某某、姜某某、吳某某、劉某某、余某某的供述與辯解；5.同案人員關(guān)某某的供述；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某、朱奕靜、?何某某、姜某某、吳某某、劉某某、余某某以非法占有為目的，與他人組成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，采用虛構(gòu)事實(shí)的方式，利用撥打詐騙電話、網(wǎng)絡(luò)聊天等手段，騙取不特定多數(shù)人的信任，為具體實(shí)施電信詐騙的行為提供了直接幫助，被告人鄧某某、朱奕靜、?何某某、姜某某、吳某某具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，被告人劉某某、余某某具有其他嚴(yán)重情節(jié)，七名被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪（未遂）追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某、朱奕靜、?何某某、姜某某、吳某某、劉某某、余某某在共同犯罪中起次要作用，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款所規(guī)定的情節(jié)，屬從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院

檢察官：喻繼紅

檢察官助理：熊亮

2020年4月13日

附件：

1.被告人鄧某某、?何某某、吳某某羈押于武漢市洪山區(qū)看守所；被告人朱奕靜、姜某某、劉某某、余某某羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊，光盤9張。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.《量刑建議書》1份。