上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢三部刑訴〔2020〕557號(hào)

被告人鄧某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101061985********，漢族，大專文化，原系上海**投資管理有限公司員工，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人廖某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101981********，漢族，高中文化，原系上海**投資管理有限公司員工，住上海市楊浦區(qū)**村**號(hào)**室。

被告人趙某某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101081978********，漢族，中專文化，原系上海**投資管理有限公司員工，住上海市靜安區(qū)**路**號(hào)**室。

被告人劉某，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101972********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在上海市寶山區(qū)**村**號(hào)**室，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年11月30日因犯詐騙罪被上海市第二中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元。

被告人周某甲，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101151982********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室，住上海市虹口區(qū)**路**號(hào)**室。2011年10月26日因犯信用卡詐騙罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。

上列五名被告人均于2019年10月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月20日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某、廖某某、趙某某、劉某、周某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月21日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年2月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，分別于同年7月14日、15日、17日、20日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年2月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月3日、5月29日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局靜安分局于同年4月29日、6月29日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月18日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人鄧某、廖某某、趙某某、劉某、周某甲等人于2015年12月至2016年6月間，以民間借貸為幌，誘騙被害人季某某簽訂金額虛高的借條并制造虛假的銀行流水，再以各種借口肆意認(rèn)定違約，采取上門要債、毆打威脅等方式，要求被害人按照借條金額進(jìn)行還款，并在多個(gè)犯罪團(tuán)伙或個(gè)人之間惡意壘高債務(wù)、互相轉(zhuǎn)單平賬，以此騙取季某某數(shù)額特別巨大的錢款。具體分述如下：

1.被告人鄧某、廖某某、趙某某的犯罪事實(shí)：

被害人季某某于2015年12月間，先后向被告人鄧某借款人民幣13.5萬元（以下幣種皆為人民幣），并按照鄧某要求寫下35萬元的借條。期間鄧某安排被告人廖某某、趙某某陪同季某某前往銀行虛假走賬35萬元。

被害人季某某自2016年1月6日起陸續(xù)向被告人鄧某還款10.58萬元。至同年4月7日，鄧某以季某某還款不及時(shí)為由，伙同他人以暴力等手段威脅季某某立即按照借條金額35萬元還款，并介紹季某某至被告人劉某處借款。同年4月8日，季某某從劉某處借得錢款后歸還鄧某等人30萬元，總計(jì)歸還鄧某等人40.58萬元。

經(jīng)查，被告人鄧某、廖某某、趙某某共計(jì)騙取被害人季某某27.08萬元，其中鄧某、廖某某參與的犯罪金額為27.08萬元，趙某某參與的犯罪金額為20萬元；鄧某個(gè)人獲利6萬元，廖某某個(gè)人獲利3000元，趙某某個(gè)人獲利600元。

被告人鄧某、廖某某、趙某某于2019年10月17日被抓獲歸案，到案后對(duì)犯罪事實(shí)能夠如實(shí)供述，鄧某、廖某某在家屬幫助下向本院分別退賠了24.08萬元和3萬元。

2.被告人劉某、周某甲的犯罪事實(shí)：

被害人季某某因無力償還被告人鄧某等人的借款，經(jīng)鄧某介紹，于2016年4月6日到本市靜安區(qū)**路**號(hào)**室向被告人劉某與崔某某（另案處理）等人借款10萬元，并按劉某、崔某某要求簽訂金額為25萬元的借款合同和收據(jù)。后劉某、崔某某安排被告人周某甲等人帶季某某到銀行虛假走賬25萬元，季某某實(shí)際得款9.3萬元。

2016年4月7日因被告人鄧某等人以暴力等手段威脅被害人季某某立即還款35萬元，季某某再次到向被告人劉某與張某某（另案處理）等人借款。期間劉某、張某某要求季某某按照4月6日的借款合同償還25萬元，并采用暴力威脅等方式要求季某某簽訂出借人為仇某某、金額為120萬元的借款合同。2016年4月8日，被告人劉某與仇某某、周某乙（均另案處理）等人帶季某某到銀行虛假走賬120萬元，季某某實(shí)際得款55萬元，其中25萬元用于償還4月6日向劉某、崔某某、周某甲等人的借款，30萬元用于歸還欠鄧某的欠款。后季某某及其家屬在張某某、劉某等人的逼迫下，于2016年6月17日還款120萬元。

經(jīng)查，被害人季某某兩次向被告人劉某等人借款實(shí)得64.3萬元，最終還款145萬元，被騙金額為80.7萬元。其中被告人劉某參與的犯罪金額為80.7萬元，被告人周某甲參與的犯罪金額為15.7萬元，周某甲個(gè)人獲利7000元。

被告人劉某、周某甲與崔某某、樊某某、張某某、周某乙、仇某某等人經(jīng)常糾集在一起，形成從事“套路貸”等違法犯罪活動(dòng)的惡勢(shì)力，采用暴力、威脅或者其他手段，在本市靜安區(qū)、浦東新區(qū)等地多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

被告人劉某、周某甲于2019年10月17日被抓獲歸案，到案后對(duì)犯罪事實(shí)能夠如實(shí)供述，周某甲在家屬幫助下向本院退賠了7000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等證據(jù)，證實(shí)本案案發(fā)經(jīng)過。

2.常住人口基本信息、上海市第二中級(jí)人民法院判決書等證據(jù)，證實(shí)被告人鄧某、廖某某、趙某某、劉某、周某甲的身份情況和劉某的前科情況。

3.工作情況等證據(jù)，證實(shí)被告人鄧某于2019年10月17日在上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室被公安人員抓獲，被告人廖某某于同日在上海市楊浦區(qū)**村**號(hào)**室內(nèi)被公安人員抓獲，被告人趙某某于同日在上海市靜安區(qū)**路**號(hào)**室被公安人員抓獲，被告人劉某于同日在上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室被公安人員抓獲，被告人周某甲于同日在**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室被公安人員抓獲，。

4.相關(guān)銀行流水、借款合同、收款收據(jù)、房屋租賃合同等書證、被害人季某某的陳述、證人解某某的證言、被告人鄧某、廖某某、趙某某、劉某、周某甲的供述、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)，證實(shí)被告人劉某、周某甲于2016年4月至6月期間，被告人鄧某、廖某某、趙某某于2015年12月至4月期間，與他人共同以民間借貸為幌，誘騙被害人季某某簽訂金額虛高的借條、制造虛假的銀行流水，再以各種借口肆意認(rèn)定違約，要求季某某按照虛高借條還款，以此騙取季某某的錢財(cái)，其中鄧某、廖某某參與騙取季某某27.08萬元，趙某某參與騙取季某某20萬元，劉某參與騙取季某某80.7萬元，周某甲參與騙取季某某15.7萬元的事實(shí)經(jīng)過。

5.扣押清單、轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)，證實(shí)被告人鄧某、廖某某、周某甲在家屬幫助下向本院分別退賠了24.08萬元、3萬元和7000元的事實(shí)。

6.被害人季某某的陳述、證人解某某的證言、被告人劉某、周某甲、同案犯仇某某等人的供述、上海市第二中級(jí)人民法院判決書、上海市浦東新區(qū)人民法院判決書等證據(jù)，證實(shí)劉某、周某甲、崔某某、樊某某、張某某、周某乙、仇某某等人系從事套路貸等違法犯罪活動(dòng)的人員，在兩年內(nèi)多次以暴力、威脅或者其他手段實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，系惡勢(shì)力；劉某、周某甲系該惡勢(shì)力團(tuán)伙成員的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某、廖某某、趙某某、劉某、周某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，鄧某、廖某某、趙某某、周某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某、廖某某、趙某某、劉某、周某甲以非法占有為目的，與他人共同虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人財(cái)物，其中鄧某、廖某某、趙某某、周某甲數(shù)額巨大，劉某數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某、廖某某、趙某某、周某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案中被告人鄧某、廖某某、趙某某系共同犯罪，鄧某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，廖某某、趙某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人劉某、周某甲與崔某某、張某某、仇某某系共同犯罪，劉某、周某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人鄧某、廖某某、趙某某、劉某、周某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。建議判處被告人鄧某有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人廖某某、趙某某有期徒刑二年，并處罰金；建議判處被告人周某甲有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官：劉伯嵩

檢察官助理：阮曉宇

2020年7月29日

附件：1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部），被告人鄧某、廖某某、劉某、周某甲現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）。

2.偵查卷宗十冊(cè)，補(bǔ)充材料一冊(cè)。

3.案犯身份卡五份，換押證五份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份、適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。

5.隨案移送贓證款物品清單一份，隨案移送書證十五冊(cè)。

6.相關(guān)法律條文。