山西省太原市萬柏林區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并萬檢刑刑訴〔2019〕323號

被告人連某某，女，1954年**月**日出生，公民身份號碼1401021954********，漢族，大專文化程度，山西**創(chuàng)業(yè)投資有限公司營運**部總監(jiān)，住山西省太原市迎澤區(qū)**巷**號樓**單元**號。2017年11月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局萬柏林分局取保候?qū)彙?/span>

本案由太原市公安局萬柏林分局偵查終結(jié)，以被告人連某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查兩次（2018年12月13日至2019年1月9日、2019年2月22日至2019年3月21日）；因案情復雜，延長審查起訴期限三次（2018年11月29日至同年?12月14日、2019年1月9日至同年1月24日、2019年4月21日至同年5月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

2010年1月，張某某、裴某某（均另案處理）設(shè)立山西**企業(yè)管理有限公司，開始從事非法集資活動。從2010年1月至2013年8月，張某某又單獨或者伙同他人在太原市小店區(qū)**街**號**大廈、小店區(qū)**路**號**小區(qū)**座**號、萬柏林區(qū)**街**文化園等地，使用非法吸收的資金陸續(xù)設(shè)立了山西**創(chuàng)投公司（以下簡稱**創(chuàng)投公司）、山西**集團有限公司（以下稱**集團公司）等二十余家公司，組建了所謂“**集團”，但上述公司大多未實際經(jīng)營或者經(jīng)營虧損，“**集團”資金去向由張某某實際控制。

自2010年10月開始，張某某伙同王某甲，陰某某、寧某某、耿某某、周某某、王某乙（均另案處理）等人，以**創(chuàng)投公司名義，以高額回報為誘餌，以收取員工內(nèi)部共同創(chuàng)業(yè)基金等方式，通過口口相傳等途徑，將社會人員吸收為公司員工并向其吸收資金，同時通過員工對外宣傳，向其他社會公眾進行非法集資。自2012年8月開始，張某某等人又以**集團公司名義，進行非法集資。另外張某某還以投資入股**創(chuàng)投等五家公司名義從事非法集資活動。期間，張某某對外謊稱“山西省**聯(lián)合會商會融資工作委員會”會長、“全國**人才培養(yǎng)基地（山西?。睍L，其擁有“老人起身架”設(shè)計專利。其公司擁有上百種注冊商標，**集團公司列入山西省商貿(mào)流通統(tǒng)計典型企業(yè)，并將通過偽造財務(wù)報告騙取的**創(chuàng)投公司榮獲“山西省服務(wù)業(yè)100強企業(yè)”、**集團公司榮獲“山西省制造業(yè)100強企業(yè)”等榮譽稱號懸掛于公司顯著位置，進行虛假宣傳。張某某還隱瞞其公司真實生產(chǎn)經(jīng)營狀況，虛構(gòu)其將集資款用于購買或者投資朔州**房地產(chǎn)公司房產(chǎn)1.67萬平米、北京**站商鋪、太原市火車站**賓館51%的股份、汾陽**魁酒廠的所有權(quán)、山西**便利聯(lián)合有限公司股份等事實，以騙取更多的社會資金。

根據(jù)張某某、王某甲、陰某某等人商定的集資獎勵任命方案，“**集團”以**創(chuàng)投公司、**集團公司作為吸收公眾資金的主體，下設(shè)營運部、客服部、審計部等機構(gòu)，其中各運營部依照吸收資金的業(yè)績設(shè)總監(jiān)、部長、客戶經(jīng)理（業(yè)務(wù)員）等不同等級，社會公眾投資10-30萬元的可成為公司“員工”，員工不參與公司的實際運營，不領(lǐng)取規(guī)定工資，只通過介紹他人投資，按所吸收資金數(shù)額，每月收取0.4%的提成，員工業(yè)績達到一定數(shù)量可晉升為部長；部長直接發(fā)展的客戶業(yè)績，按每月提成0.6%，所屬員工的業(yè)績，其每月提成0.2%，業(yè)績達到一定數(shù)額的可晉升為總監(jiān)；總監(jiān)是本營運部的負責人，其直接發(fā)展的客戶業(yè)績，每月提成0.8%，所屬員工的業(yè)績，其每月提成0.4%；所屬部長的業(yè)績，其每月提成0.2%。截止案發(fā)，“**集團”共設(shè)立十四個營運部和一個本部，吸收員工656名，員工為獲取提成等利益，積極介紹社會公眾參與非法集資。

2010年10月至2012年8月，張某某以**創(chuàng)投公司名義，以收取員工內(nèi)部共同創(chuàng)業(yè)基金等方式，非法集資24379.787萬元。

2012年8月至案發(fā)前，張某某等人以**集團公司名義，以收取員工福利基金、簽訂原漿白酒銷售合同及倉儲合同等方式，向社會公眾非法集資57514.87萬元。

截止2015年12月29日，已有1183名被害人報案，涉及合同金額35129.11906萬元，報案人實際損失30535.79038萬元。

經(jīng)審計鑒定，**創(chuàng)投公司、**集團公司吸收公眾存款資金總額為81894.6570萬元，涉及人員1847人。其中，用于支付到期退單本金36653.9377萬元，用于支付工資(提成)6793.010218萬元，用于支付分紅（利息）11898.2818萬元，用于**集團各公司費用13853.548073萬元，用于**集團投資支出款項3267.577745萬元，用于單位或個人往來（應(yīng)收款項）9743.63332萬元，張某某提現(xiàn)及消費6453.659386萬元。張某某集資詐騙金額共計30535.79038萬元。

被告人連某某于2011年4月進入**創(chuàng)投公司，擔任業(yè)務(wù)員、客戶經(jīng)理，宣傳**公司投資項目，負責吸收資金，并從中收取提成，2012年9月，擔任公司營運**部總監(jiān)，負責**部的營運管理、吸收員工、開會、宣傳、鼓勵員工吸收資金、核對員工業(yè)績、介紹客戶進行投資、從中收取提成。經(jīng)對已報案群眾投資進行統(tǒng)計，被告人連某某非法吸收公眾存款1109萬元。經(jīng)司法審計，被告人連某某任職期間非法吸收資金3406余萬元，公司轉(zhuǎn)給連某某提成及分紅221萬元。

案發(fā)后，被告人連某某主動向太原市公安局萬柏林分局投案，如實供述了自己的主要犯罪事實，并退繳違法所得22萬元。

認定上述事實的證據(jù)有：書證、被害人陳述、被告人供述和辯解等。

本院認為，被告人連某某以公司名義變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人連某某主動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致?

太原市萬柏林區(qū)人民法院

檢察員：路高飛

2019年4月23日

附：

????1.被告人連某某現(xiàn)被取保候?qū)彛娫?583511****）。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊。