福建省福州市倉山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

倉檢訴刑訴〔2019〕856號(hào)

被告人連某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501111998********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省福州市，住福建省福州市連江縣**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月13日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局倉山分局偵查終結(jié)，以被告人連某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人連某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2019年2月間，被告人連某某為非法獲利，在明知其所出售的材料（包括本人身份證復(fù)印件、名下銀行卡及U盾）將被用于違法犯罪活動(dòng)情況下，仍將相關(guān)材料以人民幣300元至1000元不等價(jià)格出售給陳某某、王某甲（均另案處理）。2018年10月，王某甲通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)微信名為“中博投資”（另案處理）的男子后，向其出售包括被告人連某某等人在內(nèi)的多套銀行卡等材料用于違法犯罪活動(dòng)。2019年8月13日，民警在福州市晉安區(qū)岳峰新城抓獲王某甲，并在其住所查獲銀行卡13張、網(wǎng)盾3個(gè)、電話卡1張；在福州市倉山區(qū)聯(lián)建新苑抓獲陳某某，并在其住所查獲陳某某曾經(jīng)售賣的銀行卡記錄信息共計(jì)44張、公民個(gè)人信息1萬多條以及工商執(zhí)照10份、電話卡10張。

2019年3月，被害人王某乙通過珍愛網(wǎng)認(rèn)識(shí)微信名為“沈某某”（另案處理）的男子，交往過程中該男子自稱系網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員，可以利用賭博網(wǎng)站的系統(tǒng)漏洞，通過在投注后修改賠率從中獲利，并邀請(qǐng)王某乙參與投注。2019年4月1日，該男子向被害人王某乙提供網(wǎng)址和賬號(hào)、密碼邀請(qǐng)王某乙在賭博網(wǎng)站下注，王某乙通過銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入該男子提供的賬戶姓名為連某某的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)約6萬元進(jìn)行投注，從中獲利約人民幣3千元。2019年4月2日，該男子在取得被害人王某乙的信任后，再次邀請(qǐng)王某乙到該賭博網(wǎng)站下注，王某乙向該男子提供的連某某銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣39萬元后數(shù)日，王某乙無法打開賭博網(wǎng)站鏈接并與該男子失聯(lián)。

2019年4月2日，被害人王某乙轉(zhuǎn)入被告人連某某賬戶的人民幣39萬元資金，其中人民幣28.3萬元被先后多次轉(zhuǎn)入其他賬戶，剩余的11萬余元因銀行凍結(jié)無法轉(zhuǎn)出。2019年4月15日，王某甲在其上家“中博投資”授意下，伙同劉某某（另案處理）及被告人連某某到福州新紫陽大酒店附近福州市農(nóng)業(yè)銀行晉安支行，由被告人連某某負(fù)責(zé)補(bǔ)辦新卡，劉某某通過ATM機(jī)取走卡上人民幣2萬元，被告人連某某通過銀行柜臺(tái)取走人民幣9萬余元后，并對(duì)該銀行卡進(jìn)行注銷。同日王某甲以現(xiàn)金形式將11萬余元交給“中博投資”。事后，被告人連某某從中非法獲利人民幣4000元，王某甲非法獲利人民幣11000元。

被告人連某某于2019年8月12日被福州市公安局倉山分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1. 書證：戶籍信息、銀行賬戶明細(xì)清單、提取筆錄及微信截圖、搜查筆錄；

2. 證人證言：證人王某甲、陳某某的證言；

3．被害人陳述：被害人王某乙的陳述；

4．被告人供述和辯解：被告人連某某的供述和辯解；

5. 辨認(rèn)筆錄：人員辨認(rèn)筆錄；

6. 其它證明材料：到案經(jīng)過、扣押物品清單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人連某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人連某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人連某某到案后如實(shí)供述自己所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議判處被告人連某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市倉山區(qū)人民法院

檢察員：林燕

2019年12月12日

附:

1.被告人連某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷證據(jù)和材料1冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。