上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕4755號

被告人達某某，女，1979年**月**日生，公民身份號碼:3101071979********，漢族，大學文化，原系上海**投資管理有限公司**，戶籍在上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室，住上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室。2020年1月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局浦東分局取保候審，2020年8月13日經本院批準，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人達某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2008年5月，錢某某（已死亡）、李某某（另案處理）注冊成立上海**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”），李某某為**人，**中為**。2008年3月起，錢某某、李某某在**公司未取得金融監(jiān)管部門批準的情況下，組織、指示他人采用召開酒會、口口相傳等方式，向不特定社會公眾公開宣傳“**”，承諾高額固定回報，并以**公司的名義與集資參與人簽訂相關理財合同、托管協(xié)議等，非法募集資金，造成集資參與人損失人民幣7000余萬元（以下幣種均為“人民幣”）。

2010年，被告人達某某擔任**公司公司**，負責理財產品的**。至案發(fā)，被告人達某某非法吸收公眾資金1300余萬元，未兌付金額570余萬元。

2020年1月2日，被告人達某某自動向公安機關投案，并如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.檔案機讀材料等書證，證實上海**投資管理有限公司等單位的基本信息。

2.證人吳某某、王某某、常某某、孫某某等人的供述，證實**公司的組織構架、職能分工、業(yè)務模式以及被告人達某某在**投資公司的任職情況。

3.集資參與人黎某某、龔某某、劉某某等人的證言及提供的銀行交易流水、投資管理協(xié)議書等書證，證實**公司以口口相傳等方式，向社會不特定公眾宣傳及銷售理財產品，并且以承諾10%-14%的年化收益率誘使集資參與人與該公司簽訂協(xié)議，后公司無法兌付，造成集資參與人**際經濟損失。

4.上海**會計師事務所有限公司出具的《會計鑒定意見書》，證實被告人達某某參與非法吸收公眾存款的金額。

5.上海市公安局浦東分局提供的案發(fā)經過、常住人口基本信息等書證，證實本案案發(fā)及被告人達某某的到案經過和身份信息。

6.被告人達某某對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人達某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人達某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人達某某自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人達某某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人達某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。建議對被告人達某某判處有期徒刑二年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官徐冬

2020年9月27日

附：

1.被告人達某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料三冊和審計報告一冊。

3.《認罪認罰具結書》一份

4.相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條第一款??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。