吉林省磐石市人民檢察院

起?訴?書

磐檢刑訴〔2020〕12號

被告人辛某甲，曾用名辛某乙,?綽號“**”，男性，1963年**月**日出生，公民身份號碼2202231963********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省磐石市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、串通投標(biāo)罪、故意毀壞財物罪、聚眾擾亂社會秩序罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、妨害作證罪，經(jīng)磐石市公安局決定，于2018年12月22日被刑事拘留；因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、串通投標(biāo)罪、故意毀壞財物罪、聚眾擾亂社會秩序罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、妨害作證罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月29日被磐石市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人符興，遼寧卓政律師事務(wù)所律師。

被告人何某某，綽號“**”，男性，1979年**月**日出生，公民身份號碼2202231979********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省磐石市**街道**委**組，曾因毆打他人于1994年9月被磐石市公安局行政拘留7天；又因毆打他人，于2009年11月被磐石市公安局罰款人民幣500元；曾因犯故意傷害罪，于2011年12月被磐石市人民法院判處拘役四個月，于2012年3月31日刑滿釋放。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、串通投標(biāo)罪、尋釁滋事罪、聚眾擾亂社會秩序罪、詐騙罪、妨害作證罪，經(jīng)磐石市公安局決定，于2018年12月22日被刑事拘留；因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、串通投標(biāo)罪、尋釁滋事罪、聚眾擾亂社會秩序罪、詐騙罪、妨害作證罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月29日被磐石市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人張晶，吉林大旭律師事務(wù)所律師。

被告人韓某甲，別名“韓某乙”，男性，1973年**月**日出生，公民身份號碼2202841973********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省磐石市**街道**委**組，曾因犯流氓罪于1996年6月被磐石市人民法院判處有期徒刑二年六個月，于1997年7月20日刑滿釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾擾亂社會秩序罪、詐騙罪，經(jīng)磐石市公安局決定，于2018年12月22日被刑事拘留；因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾擾亂社會秩序罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月29日被磐石市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人孫洪臣，吉林中證律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，綽號“**”，男性，1983年**月**日出生，公民身份號碼2202821983********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省樺甸市**鎮(zhèn)**村**社，住磐石市**街**A棟**單元**室，曾因犯尋釁滋事罪于2007年9月被磐石市人民法院判處有期徒刑一年；曾因犯聚眾斗毆罪于2016年12月被磐石市人民法院判處有期徒刑三年六個月。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意毀壞財物罪、尋釁滋事罪，于2019年7月1日被磐石市公安局押解回磐石市看守所羈押；因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，經(jīng)磐石市公安局決定，于2019年7月1日被刑事拘留；因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月29日被磐石市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男性，1979年**月**日出生，公民身份號碼2202841979********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省磐石市**街**委**組，2009年12月曾因賭博被磐石市公安局罰款人民幣500元；因涉嫌犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾擾亂社會秩序罪，經(jīng)磐石市公安局決定，于2018年12月22日被刑事拘留；因涉嫌犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾擾亂社會秩序罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月29日被磐石市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人馬海峽，吉林潔廉律師事務(wù)所律師。

被告人臧某某，別名“張某乙”，男性，1985年**月**日出生，公民身份號碼2202841985********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省磐石市**街道**委**組，曾因犯故意傷害罪于2009年12月被磐石市人民法院判處有期徒刑九個月，于2010年8月22日刑滿釋放；因涉嫌犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，經(jīng)磐石市公安局決定，于2019年1月8日被刑事拘留；因涉嫌犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月29日被磐石市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男性，1982年**月**日出生，公民身份號碼2202231982********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省磐石市**街道**委**組，曾因賭博于2010年3月被磐石市公安局行政拘留10日、罰款人民幣2000元；又因賭博于2017年1月被磐石市公安局行政拘留3日。因涉嫌犯尋釁滋事罪，經(jīng)磐石市公安局決定，于2019年8月14日被刑事拘留；因涉嫌犯尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月1日被磐石市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人趙勇，吉林潔廉律師事務(wù)所律師。

被告人楊某甲，男性，1956年**月**日出生，公民身份號碼2202231956********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省磐石市**街道**委**組，因涉嫌犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾擾亂社會秩序罪，經(jīng)磐石市公安局決定，于2018年12月25日被刑事拘留；因涉嫌犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾擾亂社會秩序罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月29日被磐石市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人楊劍峰，吉林達江律師事務(wù)所律師。

被告人孔某某，男性，1979年**月**日出生，公民身份號碼2202841979********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省磐石市**街道**委**組，因涉嫌犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾擾亂社會秩序罪，經(jīng)磐石市公安局決定，于2018年12月24日被刑事拘留；因涉嫌犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾擾亂社會秩序罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月29日被磐石市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，綽號“**”，男性，1987年**月**日出生，公民身份號碼2202841987********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省磐石市**鎮(zhèn)**街**委**組，曾因犯尋釁滋事罪于2015年11月被磐石市人民法院判處有期徒刑一年，于2016年9月20日刑滿釋放。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，經(jīng)磐石市公安局決定，于2019年1月24日被刑事拘留；因涉嫌犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月28日被磐石市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人任義，吉林三名律師事務(wù)所律師。

被告人龔某甲，綽號“龔某乙”，男性，1985年**月**日出生，公民身份號碼2202841985********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省磐石市**鎮(zhèn)**村**屯，因涉嫌犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，經(jīng)磐石市公安局決定，于2019年2月12日被刑事拘留；因涉嫌犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月13日被磐石市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，綽號“**”，男性，1992年**月**日出生，公民身份號碼2202841992********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省白山市**區(qū)**街**委**組，住沈陽市**區(qū)**室，曾因盜竊于2018年9月被磐石市公安局行政拘留10日，罰款人民幣1000元整。因涉嫌犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，經(jīng)磐石市公安局決定，于2019年1月5日被刑事拘留；因涉嫌犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月29日被磐石市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，男性，1984年**月**日出生，公民身份號碼2202841984********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省磐石市**街道**委**組，因涉嫌犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，經(jīng)磐石市公安局決定，于2019年1月7日被刑事拘留；因涉嫌犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月29日被磐石市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，男性，1977年**月**日出生，公民身份號碼2206221977********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市**區(qū)**街道**委**組**棟**門**號，因涉嫌犯串通投標(biāo)罪，經(jīng)磐石市公安局決定，于2019年7月23日被刑事拘留；因涉嫌犯串通投標(biāo)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月6日被磐石市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人金花淑，吉林三圣律師事務(wù)所律師。

被告人周某甲，男性，1966年**月**日出生，公民身份號碼2202231966********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省磐石市**街道**委**組，因涉嫌犯串通投標(biāo)罪，經(jīng)磐石市公安局決定，于2019年7月29日被取保候?qū)彙?/span>

辯護人王瑞東，吉林全策律師事務(wù)所律師。

本案由磐石市公安局偵查終結(jié)，以被告人辛某甲、何某某涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會秩序罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、妨害作證罪、串通投標(biāo)罪，被告人何某某涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾擾亂社會秩序罪、故意毀壞財物罪、詐騙罪，被告人韓某甲涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會秩序罪、尋釁滋事罪、詐騙罪，以被告人彭某某、孔某某、楊某甲涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會秩序罪、尋釁滋事罪，以被告人張某甲、孫某甲、臧某某、趙某甲涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，以被告人彭某某、張某丙、周某甲涉嫌犯串通投標(biāo)罪，以被告人陳某某、龔某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪，以被告人李某甲涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會秩序罪、尋釁滋事罪，先后于2019年7月26日、2019年8月28日、2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因該案部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年10月12日、12月20日二次退回磐石市公安局補充偵查，該局分別于2019年11月12日、2020年1月19日補查完畢重報；因本案重大、復(fù)雜，本院三次延長審查起訴期限十五日，時間分別自2019年9月29日至10月13日、2019年12月13日至12月27日、2020年2月20日至3月?5日止。

經(jīng)依法審查查明：

2009年以來，被告人辛某甲以形成強勢地位、謀取非法利益為目的，先后糾集被告人何某某、韓某甲、張某甲三名刑滿釋放人員，并通過何某某、韓某甲、張某甲三人糾集被告人彭某某、臧某某、陳某某、龔某甲、李某甲、趙某甲、孫某甲、楊某甲、孔某某等多名有前科劣跡人員及社會閑散人員，在被告人辛某甲的策劃和指揮下，經(jīng)常糾集在一起，在磐石市及周邊地區(qū)采取暴力和軟暴力相結(jié)合的不法手段，有組織地實施非法采礦、尋釁滋事、故意毀壞財物、串通投標(biāo)、詐騙、妨害作證等多起違法犯罪，逐步發(fā)展成為以被告人辛某甲為首要分子，何某某、韓某甲、張某甲三人為重要成員，彭某某、臧某某、李某甲、楊某甲、孔某某、趙某甲、孫某甲、陳某某、龔某甲等人為一般成員的惡勢力犯罪集團。該惡勢力犯罪集團為非作惡、欺壓百姓，肆意擾亂社會秩序和經(jīng)濟秩序，侵犯群眾的人身權(quán)益和財產(chǎn)權(quán)益，造成了較為惡劣的社會影響。具體事實分述如下：

一、該惡勢力犯罪集團實施的犯罪事實

（一）尋釁滋事罪

2009年9月，被告人辛某甲在承包磐石市**線鐵路復(fù)線改造工程第二標(biāo)段的砂石運輸工程中，雇傭被告人韓某甲、何某某等人在磐石市**鎮(zhèn)**村進行施工。期間，施工所在地的村民被害人金某甲與施工方因工程卸土占用耕地賠償一事發(fā)生沖突。被告人辛某甲得知這一情況后，指使被告人韓某甲糾集他人前往該施工地點毆打被害人金某甲，致金某甲右肘部銳器外傷，肱三頭肌肌腱部分斷裂縫合，右尺骨鷹咀不完全骨折，右腿部軟組織損傷，頭部外傷。當(dāng)日，被害人金某甲向公安機關(guān)報案并前往磐石市醫(yī)院住院治療。2019年3月12日，經(jīng)磐石市公安司法鑒定中心鑒定，金某甲右肘部外傷，為輕微傷。

被告人辛某甲、韓某甲涉嫌尋釁滋事罪。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：協(xié)議書、住院病歷、磐石市公安局情況說明等材料；

2.證人孫某乙、趙某乙、鮑某某等人的證言；

3.被害人金某甲的陳述；

4.被告人辛某甲、韓某甲的供述與辯解；

5.磐公（刑）鑒（法臨）字[2019]046號鑒定意見書。

（二）串通投標(biāo)罪

2013年11月至2014年6月，被告人辛某甲為承攬吉林省**市**林業(yè)局棚戶區(qū)改造一期二標(biāo)、二期、三期三標(biāo)及安居性保障配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)共計四項工程牟利，授意被告人何某某伙同被告人張某丙等人前往**市政務(wù)大廳招投標(biāo)現(xiàn)場串通投標(biāo)。后被告人何某某伙同張某丙、周某甲等人掛靠吉林**建筑工程公司等多家建筑公司資質(zhì)前去投標(biāo)，上述工程均由吉林**建筑工程公司中標(biāo)，并由被告人辛某甲帶領(lǐng)何某某、韓某甲、張某甲、張某丙等人具體施工。

2020年1月，經(jīng)吉林**會計師事務(wù)所審計，被告人辛某甲所承包的棚戶區(qū)改造等上述四項工程共計結(jié)算價款人民幣5297.943719萬元，扣除稅款人民幣328.057899萬元及工程造價成本人民幣4603.426219萬元后，被告人辛某甲從上述工程中獲取利潤共計人民幣?366.459601萬元。

被告人辛某甲、何某某、張某丙、周某甲涉嫌串通投標(biāo)罪。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：建設(shè)工程招投標(biāo)檔案、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)申請書及收據(jù)、銀行電匯憑證、對公賬戶交易明細、**林業(yè)局證明等材料；

????2.證人劉某某、郭某甲、梁某某、韓某丙等人的證言；

3.被告人辛某甲、何某某、張某丙、周某甲的供述與辯解；

4.中聯(lián)鑒審字[2019]第013號評審報告、吉匯通專審字[2020]第008號專項審計報告。

???（三）故意毀壞財物罪

2013年10月，在被告人辛某甲組織被告人張某甲、何某某、韓某甲等人對**市**林業(yè)局棚戶區(qū)改造一期二標(biāo)工程施工的過程中，施工人員與**市**酒樓的經(jīng)營者被害人郭某乙因道路通行一事發(fā)生矛盾，對被害人郭某乙進行毆打，致郭某乙住院治療。在住院期間，郭某乙向施工方提出了索要人身損害賠償?shù)囊?，并與**林業(yè)局工人集體上訪，反映對該局將棚戶區(qū)改造工程交由辛某甲等人施工不滿。被告人辛某甲因此對郭某乙產(chǎn)生報復(fù)心理，指使被告人張某甲糾集人員砸毀**酒樓的玻璃以泄憤。當(dāng)月25日凌晨1時許，張某甲糾集的被告人臧某某、陳某某等人持鎬把將**酒樓一樓的玻璃全部砸毀后逃離，該酒樓遂向公安機關(guān)報案。2013年10月，經(jīng)樺甸市價格認定部門鑒定，**酒樓被砸毀的玻璃價值人民幣5204元。

被告人辛某甲、張某甲、臧某某、陳某某涉嫌故意毀壞財物罪。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：郭某乙住院病歷、上訪案件卷宗、刑事案件偵查卷宗等材料；

2.證人郭某丙、郭某丁、常某某等人的證言；

3.被害人郭某乙的陳述；

4.被告人辛某甲、張某甲、臧某某、陳某某的供述與辯解；

5.樺價刑認字[2013]236號價格鑒定結(jié)論書；

6.公安機關(guān)勘驗卷宗、指認現(xiàn)場筆錄及照片、辯認筆錄；

7.樺甸市**旅店監(jiān)控錄像光盤。

（四）尋釁滋事罪

事實1：2014年12月，磐石市**車用空調(diào)有限公司**楊某乙因資金短缺，以**車用空調(diào)公司廠房和土地使用權(quán)做抵押，通過被告人何某某向辛某甲借款人民幣400萬元，借款期限四個月，口頭約定月利息0.5%。當(dāng)月，在楊某乙與被告人辛某甲對以上抵押財產(chǎn)進行登記后，辛某甲向楊某乙匯款人民幣380萬元，剩余20萬元作為當(dāng)月利息直接扣除。上述借款到期后，被告人辛某甲通過何某某、韓某甲多次向楊某乙索要欠款，楊某乙均表示無力償還。

2015年12月12日，被告人辛某甲為迫使楊某乙償還借款本息，指使被告人何某某糾集人員前往**車用空調(diào)公司據(jù)守，采取非法手段索要欠款。被告人何某某電話糾集韓某甲、張某甲、彭某某、孔某某、楊某甲、李某甲，張某甲又糾集臧某某、趙某甲、孫某甲、龔某甲，上述共計10余人先后到達**車用空調(diào)公司，強行闖入公司廠區(qū)，辱罵、威脅、驅(qū)趕公司員工，搜查公司鑰匙，拆卸公司牌匾，破壞辦公樓門鎖及經(jīng)理室門鎖后進入室內(nèi)，毀壞辦公樓內(nèi)財物（經(jīng)價格認定，被損壞物品的價值共計1715元），采取滋擾、恐嚇、聚眾造勢等手段迫使楊某乙償還借款。當(dāng)日，被告人何某某指使同去人員購買日用品拉入**車用空調(diào)公司，并伙同張某甲等人在辦公樓內(nèi)吃住、據(jù)守。當(dāng)月18日，被告人辛某甲駕車前往**車用空調(diào)公司，指使何某某等人將一臺大型貨車強行駛?cè)?*車用空調(diào)公司廠區(qū)內(nèi)存放，在受到公司員工李某乙的阻攔后，被告人辛某甲等人對其實施了威脅、恐嚇行為。至當(dāng)月下旬，被告人張某甲等人連續(xù)在**車用空調(diào)公司辦公樓經(jīng)理室內(nèi)吃住、據(jù)守達10余日，以向楊某乙施加壓力，迫使其償還借款。期間，被告人韓某甲、李某甲、彭某某、臧某某、趙某甲、孫某甲、龔某甲、孔某某等人又前往**車用空調(diào)公司探視并逗留；被告人何某某指使他人在**車用空調(diào)公司院內(nèi)存放鏟車、貨車、木材等物品，以強行占用廠區(qū)。

被告人辛某甲、何某某、韓某甲、張某甲、彭某某、孔某某、楊某甲、李某甲、臧某某、趙某甲、孫某甲、龔某甲的行為涉嫌尋釁滋事罪。

事實2：2015年12月下旬，被告人辛某甲因何某某等人到**車用空調(diào)公司向楊某乙索要欠款未果，遂指使何某某糾集人員前往磐石市**區(qū)政府，欲通過向**區(qū)政府施加壓力的手段迫使**區(qū)政府同意將**車用空調(diào)公司抵押給辛某甲的廠房和土地使用權(quán)變更登記到辛某甲的名下。被告人何某某糾集韓某甲、彭某某、楊某甲、孔某某、李某甲等被告人前往磐石市開**區(qū)政府后，由被告人何某某、韓某甲、楊某甲等人采取攔截、辱罵、糾纏、滋擾、哄鬧、聚眾造勢、阻礙辦公等手段威脅、恐嚇政府相關(guān)負責(zé)人員，欲達到強行變更登記的目的。被告人何某某、韓某甲等人的行為持續(xù)多日，嚴(yán)重影響了**區(qū)政府的辦公秩序，造成了惡劣的社會影響。

被告人辛某甲、何某某、韓某甲、彭某某、楊某甲、李某甲、孔某某的行為構(gòu)成尋釁滋事罪。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：借據(jù)、協(xié)議書、企業(yè)信息、不動產(chǎn)抵押登記、公安機關(guān)情況說明、**區(qū)政府情況說明等材料；

2.?證人李某乙、蘇某某、代某某、朱某某、戚某某、徐某某、秦某某、胡某某、王某某、張某丁、賁某某等人的證言；

3.被害人楊某乙的陳述；

4.被告人辛某甲、何某某、韓某甲、張某甲、彭某某、臧某某、龔某甲、李某甲、趙某甲、孫某甲、楊某甲、孔某某的供述與辯解；

5.磐石市發(fā)展和改革局磐發(fā)價認字[2019]005號價格認定結(jié)

論書；

6.?被告人辛某甲、何某某等人指認現(xiàn)場的筆錄及照片；

7.?**車用空調(diào)有限公司監(jiān)控錄像光盤。

（五）詐騙罪

2016年上半年，被害人楊某乙迫于被告人辛某甲、何某某等人非法索要欠款的壓力，經(jīng)雙方協(xié)商，以楊某乙任**的磐石市**房地產(chǎn)開發(fā)公司所開發(fā)的商品房（**院**棟**號門市、**棟**號車庫、磐石市**樓下**號門市）抵償向辛某甲的借款人民幣280余萬元。后經(jīng)被告人辛某甲向何某某授權(quán)，由何某某代理辛某甲與**房地產(chǎn)開發(fā)公司以商品房買賣合同的形式簽訂了將上述商品房抵償楊某乙向辛某甲借款的合同。

2016年7月，被告人何某某在辛某甲的授權(quán)下，向磐石市人民法院起訴**房地產(chǎn)開發(fā)公司，請求法院確認辛某甲與**房地產(chǎn)開發(fā)公司之間簽訂的上述商品房買賣合同有效、商品房歸辛某甲所有，并由**房地產(chǎn)開發(fā)公司協(xié)助辛某甲辦理房屋過戶手續(xù)。當(dāng)月，磐石法院以(2016)吉0284民初1360、1361、1362號調(diào)解書支持了辛某甲的訴求。

2016年8月，被告人辛某甲向磐石市人民法院提出執(zhí)行申請，請求**房地產(chǎn)開發(fā)公司協(xié)助其辦理磐石市**樓下104號門市的產(chǎn)權(quán)手續(xù)，但因磐石市**站向磐石市人民法院提出撤銷**房地產(chǎn)開發(fā)公司與辛某甲之間簽訂的買賣該門市的商品房買賣合同，主張該門市為磐石市**站所有，辛某甲遂撤回該執(zhí)行申請。后辛某甲與楊某乙達成協(xié)議，由**房地產(chǎn)開發(fā)公司將磐石市**站樓下**號門市收回，以磐石市**站樓下**、**號門市抵頂**號門市。被告人辛某甲再次委托何某某以商品房買賣合同的形式與**房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂了以該**、**號門市抵償楊某乙向辛某甲借款的合同。同年12月1日，被告人何某某在辛某甲的授權(quán)下，向磐石市人民法院起訴**房地產(chǎn)開發(fā)公司，請求法院確認辛某甲與**房地產(chǎn)開發(fā)公司之間簽訂的該**、**號門市的買賣合同有效。同年12月8日，磐石市人民法院以(2016)吉0284民初2963號調(diào)解書對辛某甲的訴求予以支持。

經(jīng)查，上述商品房**院**棟**號門市、**棟**號車庫、磐石市**站樓下**、**號門市已分別于磐石市人民法院確認該商品房買賣合同有效的調(diào)解書生效后，由**房地產(chǎn)開發(fā)公司交付辛某甲使用至今。

2017年1月，被告人辛某甲與何某某為非法占有上述商品房，經(jīng)預(yù)謀，隱瞞楊某丙已用該商品房抵償其向辛某甲借款本息292萬元的事實真相，由辛某甲委托何某某將楊某丙和**車用空調(diào)有限公司起訴至磐石市人民法院，以楊某丙及磐石市**車用空調(diào)公司欠辛某甲人民幣380萬借款本金、173.2萬元利息（月利息0.2%）為由向磐石市人民法院提起民事訴訟，請求法院判令楊某丙償還辛某甲借款本息共計553.2萬元。

2017年7月，該案經(jīng)磐石市人民法院一審開庭審理，以（2017）吉0284民初243號判決書判決楊某乙及磐石市**車用空調(diào)公司一次性償還辛某甲借款本息合計人民幣553.2萬元。楊某乙不服該判決，后分別提出上訴及再審申請，吉林市中級人民法院終審及吉林省高級人民法院再審分別維持了磐石市人民法院（2017）吉0284民初243號判決。

2019年7月，磐石市發(fā)展和改革局以價格認定基準(zhǔn)日的市場價格對**院**棟**號門市、**棟**號車庫、磐石**站樓下**、**號門市做出評估，認定上述房屋共計價值人民幣215.477萬元。

被告人辛某甲、何某某涉嫌詐騙罪，詐騙數(shù)額為人民幣215.477萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：商品房買賣合同及購房收據(jù)、授權(quán)委托書、民間借貸糾紛案訴訟卷宗等材料；

2.證人李某乙、田某某等人的證言；

3.被害人楊某乙的陳述；

4.被告人辛某甲、何某某的供述與辯解；

5.磐石市發(fā)展和改革局磐發(fā)價認字[2019]029號價格認定結(jié)論書。

（六）妨害作證罪

2017年10月，在被告人辛某甲訴楊某乙還款案吉林市中級人民法院二審開庭審理前，被告人何某某為阻止原**房地產(chǎn)開發(fā)公司員工李某乙出席二審法庭證實楊某乙以**房地產(chǎn)開發(fā)公司商品房抵償向辛某甲借款的事實經(jīng)過，于當(dāng)月17日在電話中威脅、恐嚇李某乙，意圖阻止其出庭作證，致使李某乙因恐懼遭到報復(fù)而未能出庭。

被告人何某某涉嫌妨害作證罪。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人李某乙、田某某的證言；

2.被告人辛某甲、何某某的供述與辯解；

3.被告人何某某與李某乙通話錄音光盤。

二、該惡勢力犯罪集團實施的違法事實

（一）非法采礦違法行為

2009年至2011年，被告人辛某甲在承包磐石市**線鐵路復(fù)線改造工程第二標(biāo)段的砂石運輸工程過程中，為非法牟利，伙同磐石市居民齊某某物色到山砂（俗稱“山皮土”，屬于礦產(chǎn)資源）開采地點后，在未取得采礦許可的情況下，指使齊某某、何某某、張某甲、韓某甲等人在磐石市**鄉(xiāng)**屯道東側(cè)、**鎮(zhèn)**屯等地非法開采山砂出售給鐵路復(fù)線改造第二標(biāo)段項目部獲利。?2019年12月，經(jīng)吉林**會計師事務(wù)所審計，2010年1月至2012年10月，發(fā)包方**鐵路部門共計向辛某甲支付山砂材料款及運費人民幣401.377189?萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：企業(yè)信息、付款憑證等材料；

2.證人邱某某、郭某戊、齊某某等人的證言；

3.吉匯通專審字[2020]第008號專項審計報告。

（二）尋釁滋事違法行為

?2013年秋季，在被告人辛某甲承包的**市**林業(yè)局棚

戶區(qū)改造工程施工過程中，被告人張某甲因道路施工一事與當(dāng)?shù)啬酒鲝S經(jīng)營者紀(jì)某某發(fā)生沖突。事后被告人張某甲糾集陳某某、趙某甲、臧某某等多人從磐石市乘車前往該木器廠門前聚眾示威，以達到恐嚇紀(jì)某某的不法目的，擾亂了社會秩序。

認定上述事實的證據(jù)如下：臧某某、趙某甲、孫某甲、龔某甲、陳某某、紀(jì)某某等人的證言。

????三、該惡勢力犯罪集團成員實施的個人違法犯罪事實

2016年10月，被告人彭某某伙同磐石市居民程某某等人（另案起訴）掛靠磐石**市政公司等多家建筑公司資質(zhì)串通投標(biāo)，以不法手段承攬磐石市**鎮(zhèn)路燈亮化工程牟利。經(jīng)審計，被告人彭某某、程某某等人從該工程中獲取項目利潤人民幣23.352649萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??書證：招投標(biāo)檔案結(jié)算憑證等材料；

2.??證人程某某、周某乙、吳某某等人的證言；

3.??被告人彭某某的供述與辯解；

4.中聯(lián)鑒審字[2019]第014號評審報告、吉匯通專審字[2020]第009號專項審計報告。

4、??調(diào)查、處置該惡勢力犯罪集團及其成員的財產(chǎn)情況

為徹底鏟除以被告人辛某甲為首的該惡勢力犯罪集團的經(jīng)濟基礎(chǔ)，公安機關(guān)結(jié)合辦案需要，對該惡勢力犯罪集團及其主要成員被告人辛某甲、何某某、張某甲、韓某甲等人的財產(chǎn)狀況進行了調(diào)查，依法對以下財產(chǎn)采取了查詢、查封等措施：

1.依法查詢、查封了被告人辛某甲、何某某、韓某甲、張某甲的銀行賬戶及被告人辛某甲個人所有的吉B****7號奔馳轎車等財產(chǎn)；

2.依法查封、凍結(jié)了涉案商品房**院**棟**號門市、**棟**號車庫及被告人辛某甲**銀行、**村鎮(zhèn)銀行、**銀行、**銀行、**銀行存款共計人民幣802.1048萬元；

3.查封了被告人辛某甲妻子康某某名下磐石市**小區(qū)**號樓**層**號、**家屬樓**號、**苑**單元**層**號房屋。

經(jīng)查，未發(fā)現(xiàn)該惡勢力犯罪集團的相關(guān)財產(chǎn)。結(jié)合被告人辛某甲違法所得數(shù)額的審計結(jié)論，本院建議審判機關(guān)以被告人辛某甲被依法凍結(jié)的人民幣802.1048萬元抵繳其承包磐石市**線鐵路復(fù)線改造工程第二標(biāo)段砂石運輸工程中非法開采山砂的違法所得人民幣401.377189萬元及其以串通投標(biāo)的手段承包**市**林業(yè)局棚戶區(qū)改造一期二標(biāo)、二期、三期三標(biāo)、安居性保障配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的違法所人民幣366.459601萬元，并依法處理本案其他被采取措施的財產(chǎn)。

本院認為，以被告人辛某甲為首的該犯罪集團多次實施違法犯罪活動，其人數(shù)、規(guī)模、犯罪性質(zhì)、作案次數(shù)、手段、主觀惡性、侵害對象、人身損害后果、擾亂經(jīng)濟秩序和社會秩序的程度按照《中華人民共和國刑法》總則第二十六條第二款關(guān)于犯罪集團的規(guī)定及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》中惡勢力犯罪集團的相關(guān)規(guī)定，符合惡勢力犯罪集團的法定條件，應(yīng)依法認定為惡勢力犯罪集團。

被告人辛某甲作為該惡勢力犯罪集團的首要分子，應(yīng)按照該犯罪集團所犯的全部罪行處罰，其策劃、指揮該集團成員實施隨意毆打他人、非法索要欠款、故意毀壞他人財物、串通投標(biāo)和騙取他人數(shù)額特別巨大的財物及該集團成員實施的以威脅、恐嚇手段阻止證人出庭作證、妨害司法秩序的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百七十五條、第二百二十三條第一款、第二百六十六條、第三百零七條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)分別以尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪、串通投標(biāo)罪、詐騙罪、妨害作證罪追究其刑事責(zé)任。

被告人何某某作為該惡勢力犯罪集團的重要成員，其按照首要分子辛某甲的策劃和指揮，多次糾集該惡勢力犯罪集團的其他成員非法索要欠款，并伙同辛某甲等人實施串通投標(biāo)和騙取他人數(shù)額特別巨大財物的行為及以威脅、恐嚇等手段阻止證人出庭作證、妨害司法秩序的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十三條第一款、第二百六十六條、第三百零七條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)分別以尋釁滋事罪、串通投標(biāo)罪、詐騙罪、妨害作證罪追究其刑事責(zé)任。

被告人韓某甲作為該惡勢力犯罪集團的重要成員，其按照首要分子辛某甲和重要成員何某某的策劃和指揮，分別實施了糾集人員持械隨意毆打他人及非法索要欠款等擾亂社會秩序的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲作為該惡勢力犯罪集團的重要成員，其按照被告人辛某甲的策劃和指揮，糾集該惡勢力犯罪集團的其他成員實施故意毀壞他人財物和非法索要欠款的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十五條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)分別以故意毀壞財物罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人彭某某、臧某某、李某甲、楊某甲、孔某某、趙某甲、孫某甲、陳某某、龔某甲作為該惡勢力犯罪集團的一般成員，明知被告人辛某甲、何某某、韓某甲、張某甲等人經(jīng)常糾集在一起是為了共同實施違法犯罪活動，仍按照糾集者的組織和指揮參與違法犯罪，其中，被告人彭某某在何某某的糾集下實施非法索要欠款的行為及其伙同他人串通投標(biāo)的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款、第二百二十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)分別以尋釁滋事罪、串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任；被告人臧某某、陳某某在被告人張某甲的糾集下實施故意毀壞他人財物的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以故意毀壞財物罪分別追究刑事責(zé)任；被告人李某甲、楊某甲、孔某某、臧某某、趙某甲、孫某甲、龔某甲在被告人何某某、韓某甲、張某甲等人的糾集下實施非法索要欠款的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)分別以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。

被告人張某丙、周某某伙同被告人辛某甲、何某某串通投標(biāo)的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)分別以串通投標(biāo)罪追究刑事責(zé)任。

綜上，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，對被告人辛某甲、何某某、韓某甲、張某甲、彭某某、臧某某、趙某甲、孫某甲、陳某某、龔某甲、李某甲、楊某甲、孔某某、張某丙、周某甲提起公訴，請依法判處。

此?致

吉林省磐石市人民法院

檢察員：邱三楚

?????????

????????樸哲鎬

?????????王少飛

?????2020年3月5日

附：

????1.被告人辛某甲、韓某甲、張某甲、李某甲、孫某甲、龔某甲現(xiàn)羈押于磐石市看守所；被告人何某某、臧某某、趙某甲、陳某某現(xiàn)羈押于樺甸市看守所；被告人彭某某、楊某甲、孔某某、張某丙現(xiàn)羈押于永吉縣看守所；被告人周某甲現(xiàn)于居住地取保候?qū)彙?/span>

2.隨案移送案卷材料56冊，光盤123張。