湖北省保康縣人民檢察院

起???訴???書

鄂保檢一部刑訴〔2020〕129號

被告人辛某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1305211991********，漢族，小學文化，**公司駕駛員，戶籍所在地安徽省蕪湖市，住蕪湖市**區(qū)**路**隊**幢**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月10日被?？悼h公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人苗某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼2201221993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省農(nóng)安縣，住農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**村**屯**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月15日被?？悼h公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼2201221995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省農(nóng)安縣，住農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**街**委**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月15日被保康縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼2201221995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省農(nóng)安縣，住農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**街**委**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月15日被保康縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，2000年**月**日出生，公民身份號碼2201052000********，漢族，大專文化，學生，戶籍所在地吉林省長春市，住長春市**區(qū)**街**區(qū)**棟**門**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月10日被?？悼h公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4600051999********，漢族，大學文化，學生，戶籍所在地海南省海口市，住?？谑?*區(qū)**路**號**棟**房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)?？悼h公安局決定，于2020年4月27日被?？悼h公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由?？悼h公安局偵查終結(jié)，以被告人辛某某、趙某某、苗某某、張某甲、陳某某、張某乙和犯罪嫌疑人吳某某（另案處理）涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2020年6月27日至7月27日、2020年8月27日至9月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1-9月期間，被告人辛某某、趙某某、苗某某、陳某某和吳某某分別聽人說賣銀行卡可以賺錢，即先后辦理多套銀行卡連同銀行密碼、電話卡、網(wǎng)銀U盾或K寶一同出售，分別獲取非法利益，其中辛某某獲利人民幣2700元，苗某某獲利人民幣1800元，陳某某獲利人民幣1200元，趙某某獲利人民幣300元。張某甲、張某乙兄弟亦辦理多套銀行卡通過苗某某連同銀行密碼、電話卡、網(wǎng)銀U盾或K寶一同出售，尚未獲利。后經(jīng)查辛某某、吳某某、苗某某、張某甲、趙某某、陳某某、張某乙出售的銀行卡分別被犯罪分子用于實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，被害人萬某某2019年10月先后被詐騙人民幣28.64萬元，其中2019年10月6日被騙匯入辛某某農(nóng)業(yè)銀行卡人民幣10萬元，次日被騙匯入?yún)悄衬辰縻y行卡人民幣18萬元。賬單顯示被騙資金分別快速轉(zhuǎn)入趙某某農(nóng)業(yè)銀行卡人民幣5萬元、張某甲農(nóng)業(yè)銀行卡人民幣5萬元、陳某某工商銀行卡人民幣5萬元、苗某某農(nóng)業(yè)銀行卡人民幣5萬元、張某乙建設(shè)銀行卡人民幣3萬元。

同時查明：辛某某涉案農(nóng)業(yè)銀行卡2019年9月26日至10月7日進賬金額為人民幣349.0798萬元；吳某某涉案江西銀行卡2019年10月6日至7日進賬金額為人民幣86.1722萬元；趙某某涉案農(nóng)業(yè)銀行卡2019年10月5日至6日進賬金額為人民幣277.0718萬元；張某甲涉案農(nóng)業(yè)銀行卡2019年10月6日至7日進賬金額為人民幣217.9720萬元；張某乙涉案建設(shè)銀行卡僅2019年10月7日一天進賬金額為262.7490萬元人民幣；陳某某涉案工商銀行卡2019年10月7日至23日進賬金額為人民幣299.9116萬元；苗某某涉案農(nóng)業(yè)銀行卡2019年10月7日進賬金額為人民幣22.1880萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記、歸案經(jīng)過、身份信息、銀行流水、微信聊天記錄、諒解書、情況說明等書證；2.被害人萬某某的陳述；3.被告人辛某某、趙某某、苗某某、張某甲、陳某某、張某乙、同案人吳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人辛某某、趙某某、張某甲、陳某某、苗某某、張某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人辛某某、苗某某、張某甲、張某乙、趙某某、陳某某為獲取非法利益出售自己的銀行卡，并被他人用于網(wǎng)絡(luò)詐騙，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究辛某某、趙某某、張某甲、陳某某、張某乙刑事責任；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、非法提供他人信用卡信息罪追究苗某某刑事責任。以上6名被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省?？悼h人民法院　

檢察官?孫凌

2020年10月27日　

附：

1.被告人辛某某、苗某某、張某甲、張某乙、趙某某、陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

辛某某住安徽省蕪湖市**區(qū)**路**隊**幢**室，聯(lián)系電話1775698****；苗某某住吉林省農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**村**屯**組，聯(lián)系電話1917490****；張某甲住吉林省長春市農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**街**委**組，聯(lián)系電話1870448****；張某乙住吉林省農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**街**委**組，聯(lián)系電話1558435****；趙某某住吉林省長春市**區(qū)**街**區(qū)**棟**門**號，聯(lián)系電話1308913****；陳錦興住海南省?？谑?*區(qū)**路**號**棟**房，聯(lián)系電話1738494****。

2．案卷材料和證據(jù)4冊；

3．《認罪認罰具結(jié)書》6份。