安?？h人民檢察院　

起?訴?書

安檢一部刑訴〔2020〕47號　

　　被告人辛某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2113021995********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地遼寧省朝陽市某某區(qū)，住某某區(qū)某某路某段***號樓*單元***室。因本案于2020年1月14日被安?？h公安局刑事拘留，2020年2月19日經(jīng)本院批準逮捕，2020年2月20日由安?？h公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安?？h公安局偵查終結，以被告人辛某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月的一天，被告人辛某以每張100元的價格，收購李某某（另案處理）卡號為62284822***********的農(nóng)業(yè)銀行卡（四件套），又以每張200元的價格轉賣給“保哥”。

2019年12月19日中午，江西某某件股份有限公司董事長葉某被人冒充被人要該公司技術員劉某建立一個公司高層內部討論群，公司會計陳某某的QQ被拉進群，隨后“葉某”以退保證金的名義要陳某某轉48萬元至李某某賬號62284822************。陳某某于當日下午16時07分把48萬元轉入該賬號。該卡收到這筆款后，隨即被取現(xiàn)5萬元，其余43萬元分38萬元、5萬元轉入上海市某某基金管理有限公司購買了43萬份某某某基金。

陳某某在知道被騙后立即報案，安福縣公安局通過江西省反信息網(wǎng)絡詐騙平臺進行止付，上海市某某基金管理有限公司于2019年12月20日將該43萬份某某某基金及產(chǎn)生的收益全部凍結。

為提取該43萬份某某某基金，被告人辛某在“保哥”、“在遠方”的指使下，多次以李某某的身份與上海市某某基金管理有限公司客服聯(lián)系，咨詢提現(xiàn)事誼?？头鞔_告訴她賬戶存在異常，贖回基金需要其本人來上海核實身份信息。為牟取非法利益，辛某指使李某某同她一起去上海某某基金管理有限公司進行身份認證，并要李某某將其62284822***********的銀行卡升級，李某某在辦理時銀行工作人員告訴他銀行卡已被江西警方凍結，李某某并將此告訴了辛某。在明知李某某的銀行卡被江西警方依法凍結財產(chǎn)、明知李某某在上海市某某基金管理有限公司的賬戶存在異常的情況下，2020年1月13日，辛某、李某某前往上海市某某基金管理有限公司，讓李某某進行實名認證。在去上海的途中，辛某告訴李某某按照“保哥”、“在遠方”的“標準答案”應對銀行工作人員的提問，企圖提取、贖回用詐騙款購買的43萬份某某某基金及產(chǎn)生的收益。

被告人辛某在到達上海市某某基金管理有限公司地下一層時被上海警方當場抓獲，到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：抓獲經(jīng)過、常住人口信息表、調取證據(jù)通知書、凍結、扣押、返還財產(chǎn)材料、光盤制作說明、前科證明等；2.證人李某某、馬某某的證言；3.被害人陳某某的陳述；4.被告人辛某的供述與辯解；5.視聽資料：通話語音光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人辛某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人辛某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而企圖予以提取、贖回，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任。被告人同時具有《中華人民共和國刑法》第二十三條規(guī)定之情節(jié)，系未遂，可以從輕或減輕處罰。認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人辛某有期徒刑一年七個月，并處罰金二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安福縣人民法院　

檢察員：易清平

（院?。?/span>

2020年4月17日　

附：

1．被告人辛某現(xiàn)羈押于吉安市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。