上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢一部刑訴〔2020〕2302號

被告人車某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：5224281993********，漢族，大學文化，農(nóng)民，戶籍在貴州省赫章縣**鄉(xiāng)**村**組，暫住四川省成都市**街**號**棟**室。2020年4月21日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年4月24日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月27日經(jīng)本院批準，次日以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人車某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月21日向本院移送起訴。本院受理后，于同年7月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同年7月21日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于同年8月19日已告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人車某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人車某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍從蒲某某（另案處理）等人處收購多套銀行卡、U盾、手機卡后予以販賣并從中獲利。其中，蒲某某卡號為62305204602********的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶被他人用做電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的收款賬戶，同年3月28日，該賬戶共計轉(zhuǎn)入人民幣（以下幣種同）97萬余元。其中，被害人田某某、祝某某、文某某等7人共計轉(zhuǎn)入該賬戶46萬余元。

2020年4月20日，被告人車某某在四川省成都市青羊區(qū)東華門外街35號附近被民警抓獲，其到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書及被害人田某某、王某某、黃某某、徐某某、祝某某、文某某的陳述及證人戰(zhàn)某甲的證言等證實，2020年3月28日，被害人田某某在本區(qū)**路**號被他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后報警。同年3月19日至4月6日期間，被害人王某某、黃某某、戰(zhàn)某乙、徐某某、祝某某、文某某相繼被他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后報警。同年3月28日當天，上述七名被害人共向蒲某某卡號為62305204602********的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬共計466,056元，其中，田某某轉(zhuǎn)入5,000元，王某某轉(zhuǎn)入9,000元，黃某某轉(zhuǎn)入66,256元，戰(zhàn)某乙轉(zhuǎn)入150,000元，徐某某轉(zhuǎn)入19,800元，祝某某轉(zhuǎn)入200,000元，文某某轉(zhuǎn)入16,000元。

2.證人蒲某某的證言、辨認筆錄及微信截圖證實，2020年3月10日左右，微信昵稱為“麗哥”的人在兼職微信群中發(fā)布消息稱收購銀行卡和U盾，每套400元至550元不等。蒲某某自同年3月14日至3月25日期間，共辦理中國農(nóng)業(yè)銀行等5套銀行卡、U盾和手機卡交給“麗哥”后獲利3,255元，3月28日其得知賣銀行卡是違法行為后，打電話將5張銀行卡掛失，后“麗哥”打電話讓其去銀行補辦，其沒有同意。其還聽“麗哥”多次說起過有很多人賣卡給“麗哥”。經(jīng)辨認，“麗哥”就是被告人車某某。

3.蒲某某卡號為62305204602********的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細證實，該賬戶于2020年3月14日開戶，同年3月28日，該賬戶內(nèi)共轉(zhuǎn)入錢款97萬余元，其中被害人田某某、王某某、黃某某、戰(zhàn)某乙、徐某某、祝某某、文某某等人共計轉(zhuǎn)入46萬余元。

4.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及扣押物品照片證實，從被告人車某某處扣押手機三部、筆記本電腦一臺、sim卡兩張及銀行卡六張。

5.人口信息證實，被告人車某某的自然身份情況，其作案時已達完全刑事責任年齡。

6.抓獲經(jīng)過及工作情況證實，本案偵破的簡要經(jīng)過及被告人車某某系被抓獲到案。

7.被告人車某某的供述及工作情況等證實，2019年10月1日車某某因販賣銀行卡被鄭州市公安局鄭東分局執(zhí)行逮捕，2020年3月，車某某在明知他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍多次從多人處收購全套銀行卡后販賣并從中獲利。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人車某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人車某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人車某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人車某某能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：邵長利

2020年8月20日

附：

1.被告人車某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2.案卷材料二冊、《證人名單》一份及證據(jù)材料七頁。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.《量刑建議書》三份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)介入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。_?