山東省青島市人民檢察院

起 訴 書(shū)

青檢公二刑訴〔2018〕48號(hào)

被告單位煙臺(tái)**塑料制品有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91370687MA****，單位地址山東省煙臺(tái)市海陽(yáng)市**區(qū)**路**號(hào)，法定代表人周某某。

訴訟代表人尤某某，女，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3204211975********，被告單位煙臺(tái)**塑料制品有限公司保管員。

被告單位萊州市**塑料機(jī)械有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9137068374********，單位地址山東省萊州市**鎮(zhèn)**村，法定代表人任某某。

訴訟代表人徐某乙，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3706831979********，被告單位萊州市**塑料機(jī)械有限公司員工。

被告單位青島**國(guó)際物流有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9137020005********，單位地址山東省青島市市南區(qū)**路**號(hào)**戶，法定代表人于某某。

訴訟代表人劉某某，女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301211978********，被告單位青島**國(guó)際物流有限公司員工。

被告人車某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3706871987********，漢族，大學(xué)本科文化，煙臺(tái)**塑料制品有限公司總經(jīng)理，住山東省青島市李滄區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**戶（戶籍所在地山東省海陽(yáng)市**村**號(hào)）。2017年12月21日因涉嫌走私廢物犯罪被黃島海關(guān)緝私分局刑事拘留，2018年1月25日經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日黃島海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼1427311987********，漢族，大學(xué)本科文化，煙臺(tái)**塑料制品有限公司法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)理，住青島市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**（戶籍所在地山東省青島市市北區(qū)臺(tái)東**路**號(hào)）。2017年12月19日因涉嫌走私廢物罪被黃島海關(guān)緝私分局刑事拘留，2018年1月25日經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日黃島海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3706251963********，漢族，初中文化，萊州市**塑料機(jī)械有限公司負(fù)責(zé)人，住青島市**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**（戶籍所在地山東省煙臺(tái)市萊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。2018年3月12日因涉嫌走私廢物罪，被黃島海關(guān)緝私分局刑事拘留，2018年1月25日經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日黃島海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3702031983********，漢族，中專文化，青島**國(guó)際物流有限公司負(fù)責(zé)人，住山東省青島市市北區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**（戶籍所在地山東省青島市市北區(qū)**路**號(hào)）。2017年12月19日因涉嫌走私廢物罪被黃島海關(guān)緝私分局刑事拘留，2018年1月25日經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日黃島海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃島海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告單位煙臺(tái)**塑料制品有限公司、青島**國(guó)際物流有限公司，被告人車某某、周某某、于某某、徐某甲涉嫌走私廢物罪，于2018年6月18日移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。本院?018年8月2日、10月18日兩次退回補(bǔ)充偵查；于2018年10月3日、2018年12月18日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月至2017年2月，為給被告單位**塑料制品有限公司謀取非法利益，被告人車某某、周某某明知該公司沒(méi)有進(jìn)口廢塑料的資質(zhì)，仍逃避海關(guān)監(jiān)管，通過(guò)徐某乙（另案處理）、被告人徐某甲聯(lián)系國(guó)外廢塑料貨源，使用徐某乙、徐某甲提供的德州**再生資源有限公司、被告單位萊州市**塑料機(jī)械有限公司等公司的《中華人民共和國(guó)限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物進(jìn)口許可證》（以下稱《固體廢物進(jìn)口許可證》）將廢塑料走私進(jìn)口，并委托被告單位青島**國(guó)際物流有限公司、被告人于某某等將上述廢塑料向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口。具體操作中，徐某乙、徐某甲將國(guó)外廢塑料信息發(fā)送給車某某，車某某、周某某決定購(gòu)買廢塑料后，周某某將訂金打入徐某乙、徐某甲提供的銀行帳戶，徐某乙、徐某甲再向國(guó)外供貨商付款。收取訂金后，國(guó)外供貨商發(fā)貨并將貨物電放提單經(jīng)徐煥斌、徐某甲轉(zhuǎn)發(fā)給周某某，周某某做業(yè)務(wù)記錄，貨物到港之前，周某某按照支付訂金的方式支付尾款。徐某乙、徐某甲提供德州**再生資源有限公司、萊州市**塑料機(jī)械有限公司等公司的《固體廢物進(jìn)口許可證》，連同國(guó)外供貨商的電放提單等單據(jù)，給青島**國(guó)際物流有限公司于某某用于代理報(bào)關(guān)進(jìn)口。通關(guān)后，車某某、周某某將廢塑料部分用于**塑料制品有限公司加工使用，部分銷售牟利。

煙臺(tái)**塑料制品有限公司車某某、周某某使用他人許可證進(jìn)口廢塑料2720.213噸；徐某甲聯(lián)系使用萊州市**塑料機(jī)械有限公司許可證為車某某、周某某進(jìn)口廢塑料1476.452噸；于某某在明知車某某、周某某使用他人許可證的情況下，為其代理進(jìn)口廢塑料215.061噸。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)，證人隋某某、馬某某等人證言，走私廢物的報(bào)關(guān)單及隨附單據(jù)、調(diào)取自周某某三星筆記本電腦、戴爾臺(tái)式機(jī)主機(jī)的進(jìn)貨清單、對(duì)賬單、提單、發(fā)票、清關(guān)費(fèi)用明細(xì)、廢塑料照片、貨場(chǎng)發(fā)貨記錄照片，銀行交易明細(xì)，車某某的立功材料、戶籍證明等書(shū)證，被告人的供述與辯解等。

為給被告單位煙臺(tái)**塑料制品有限公司謀取非法利益，被告人車某某、車某某明知沒(méi)有進(jìn)口廢塑料的資質(zhì)，仍逃避海關(guān)監(jiān)管使用他人的《固體廢物進(jìn)口許可證》走私進(jìn)口廢塑料，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。被告單位萊州市**塑料機(jī)械有限公司、青島**國(guó)際物流有限公司，被告人徐某甲、于某某與走私罪犯通謀，為其提供賬號(hào)、相關(guān)證明及其他方便，幫助辦理通關(guān)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告單位煙臺(tái)**塑料制品有限公司罰金人民幣五十萬(wàn)元；被告人車某某有期徒刑四年六個(gè)月，罰金人民幣二十萬(wàn)元；被告人周某某有期徒刑四年六個(gè)月，罰金人民幣二十萬(wàn)元；被告單位青島**國(guó)際物流有限公司罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人于某某有期徒刑二年緩刑二年，罰金人民幣五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省青島市中級(jí)人民法院

檢察員：張紫薇

2018年12月27日

附：

1.被告人車某某、周某某、徐某甲、于某某現(xiàn)羈押于青島市第三看守所。

2．偵查卷宗9冊(cè)，證據(jù)材料一宗。