山西省臨汾市堯都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

堯檢刑檢一刑訴〔2020〕228號(hào)

被告人路某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1426011974********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地山西省臨汾市堯都區(qū)，住山西省臨汾市堯都區(qū)**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)。2020年3月4日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被臨汾市堯都區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由臨汾市堯都區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人路某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月至2019年12月10日，被告人路某某用自己3臺(tái)POS機(jī)為35人代刷信用卡400余張，后又用自己名下光大銀行信用卡中資金（6214923102310986）為他人代還信用卡，并以每一萬(wàn)元收取60-75元手續(xù)費(fèi)中（含銀行正常收取費(fèi)用60元），從中抽取5元到15元的不等的傭金，違法所得3000余元。經(jīng)司法會(huì)計(jì)審計(jì)：路某某光大銀行尾號(hào)0986賬戶非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為4089258元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人供述與辯解；5.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人路某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人路某某違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易等方式向信用卡持卡人套取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬還款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人路某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人路某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山西省臨汾市堯都區(qū)人民法院

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2020年8月19日

附件：

1.被告人路某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.移送案卷材料和證據(jù)二冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。