上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬靜檢刑訴〔2020〕57號(hào)

被告人路某，男，1993年**月**日生，公民身份證號(hào)：3305231993********，漢族，碩士文化，戶籍在上海市徐匯區(qū)**路**號(hào)，住上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年5月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱“靜安分局”）刑事拘留，后延長(zhǎng)拘留期限至三十日。同年6月22日經(jīng)本院決批準(zhǔn)，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人路某涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2018年開(kāi)始，路某個(gè)人通過(guò)微信公開(kāi)發(fā)布比特幣投資信息，并承諾高額固定收益，向社會(huì)不特定公眾非法募集資金。經(jīng)集資參與人指證及司法會(huì)計(jì)鑒定，被告人路某至案發(fā)共計(jì)募集資金人民幣（以下幣種同）600余萬(wàn)元，比特幣90余個(gè)，未兌付資金300余萬(wàn)元。

2020年5月25日,被告人路某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、集資參與人的證言、微信聊天記錄，證實(shí)路某通過(guò)微信向社會(huì)不特定公眾宣傳比特幣投資并承諾高額固定收益的事實(shí)。

2、報(bào)案材料、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、提幣記錄、財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議等證據(jù)，證實(shí)集資參與人向路某投資現(xiàn)金及比特幣的事實(shí)。

3、被告人的供述，證實(shí)其以比特幣投資為名向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金的事實(shí)。

4、上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》、集資參與人的報(bào)案材料，證實(shí)被告人非法吸收公眾存款的金額及未兌付金額。

5、靜安分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人的到案情況。

6、靜安分局出具的戶籍資料，證實(shí)被告人的基本情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)基本犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人路某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人路某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人路某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人路某有期徒刑四年，并處罰金五萬(wàn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

????此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官：金??浩

檢察官助理：褚年越

?????????????????????????????????????2020年9月14日

附：

1、被告人路某現(xiàn)被羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）。

2、偵查卷宗4冊(cè)、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)1冊(cè)。

3、換押證1份、案犯身份卡1份。

4、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。

5、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。

6、相關(guān)法律條文。