江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

吳檢二部刑訴〔2019〕291號(hào)

被告人路某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼6228271990********,漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住甘肅省鎮(zhèn)原縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。被告人路某曾因犯非法組織賣(mài)血罪，于2017年6月26日被上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。被告人路某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月25日被湖南省衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局刑事拘留，因涉嫌盜竊罪，于2019年3月21日經(jīng)湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年3月22日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼3203221995********,漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省沛縣**鎮(zhèn)**廟**號(hào)。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月17日被湖南省衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局刑事拘留，因涉嫌盜竊罪，于2019年2月3日經(jīng)湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由湖南省衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局偵查終結(jié)，以被告人路某、王某某涉嫌盜竊罪，于2019年4月4日向湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院移送審查起訴。因改變管轄，衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局于2019年5月15日將本案移送蘇州市公安局吳中分局偵查。蘇州市公安局吳中分局以被告人路某、王某某涉嫌妨害信用卡管理罪、盜竊罪，于2019年5月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月31日已告知被告人路某、王某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人路某、王某某，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年7月1日、2019年9月15日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月15日決定將本案退回蘇州市公安局吳中分局補(bǔ)充偵查。該分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，于2019年8月14日再次將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人路某與金某某（已另案處理）平時(shí)以倒賣(mài)銀行卡為業(yè)，由金某某收購(gòu)他人銀行卡賣(mài)給被告人路某，再由被告人路某賣(mài)給其他上家，上家將該銀行賬戶用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)。

后被告人路某與金某某預(yù)謀，由金某某收購(gòu)銀行卡賣(mài)給上家，待上家犯罪所得贓款轉(zhuǎn)入該銀行賬戶后，再由被告人金某某找到該銀行賬戶的開(kāi)戶人，伙同開(kāi)戶人將該銀行賬戶掛失補(bǔ)辦，并以開(kāi)戶人名義支取贓款，按照約定比例私分。

2018年12月11日，被告人王某某明知金某某收購(gòu)銀行卡可能用于非法活動(dòng)，按照金某某的指示，至中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行蘇州*甲支行，向銀行提供了金某某預(yù)先設(shè)定的手機(jī)號(hào)碼、銀行卡密碼等信息，在該行開(kāi)立尾號(hào)為8877的銀行賬戶，后將該銀行卡及所屬附件賣(mài)給金某某。金某某又將該銀行卡賣(mài)給上家李某某（已另案處理），李某某又將該銀行卡賣(mài)給他人。在轉(zhuǎn)手前，金某某將該銀行卡的卡號(hào)、密碼、預(yù)留手機(jī)號(hào)碼和開(kāi)戶人信息記錄在案，并安排專(zhuān)人跟蹤查詢(xún)?cè)撡~戶內(nèi)資金交易情況。

李某某將王某某農(nóng)行8877賬戶轉(zhuǎn)賣(mài)給他人后，由他人控制并實(shí)施了詐騙犯罪活動(dòng)，騙得張某某人民幣25萬(wàn)元（該案由湖南警方另案處理）。2018年12月26日，金某某得知王某某8877賬戶有25萬(wàn)元贓款入賬，遂伙同被告人王某某至中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行蘇州*乙支行補(bǔ)辦新卡，并以被告人王某某的名義將上述25萬(wàn)元贓款全額支取。后金某某將該贓款私分給被告人王某某、路某等人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：QQ聊天記錄、銀行賬戶交易記錄、扣押清單、收條及戶籍證明等；

2.證人金某某、華某某等人的證言；

3.被告人路某、王某某的供述和辯解；

4.視聽(tīng)資料：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控視頻、通話錄音等。

本院認(rèn)為，被告人路某、王某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人路某、王某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某某人民法院

檢察員：鄭毅

2019年9月24日

附：

???1.被告人路某、王某某現(xiàn)被羈押于蘇州市第一看守所；

???2.案卷材料和證據(jù)。