山西省晉中市太谷縣人民檢察院

起?訴?書

太檢刑刑訴〔2019〕291號(hào)

被告人孫某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031994********，黎族，高中文化程度，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組，系農(nóng)民。該因涉嫌詐騙罪于2019年7月29日被太谷縣公安局刑事拘留，于2019年9月3日經(jīng)太谷縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由太谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人符某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031993********，黎族，初中文化程度，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**，系農(nóng)民。該因涉嫌詐騙罪于2019年7月29日被太谷縣公安局刑事拘留，于2019年9月3日經(jīng)太谷縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由太谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4690031993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，系農(nóng)民。該因犯詐騙罪于2015年被新疆克拉瑪依區(qū)人民法院判處有期徒刑3年。該又因涉嫌詐騙罪于2019年7月31日被太谷縣公安局刑事拘留，于2019年9月3日經(jīng)太谷縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由太谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031980********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地海南省省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，系農(nóng)民。該因涉嫌詐騙罪于2019年7月31日被太谷縣公安局刑事拘留，于2019年9月3日經(jīng)太谷縣人民檢察院以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由太谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**棟**單元**室，無業(yè)。該因涉嫌詐騙罪于2019年7月31日被太谷縣公安局刑事拘留，于2019年9月3日經(jīng)太谷縣人民檢察院以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由太谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人符某丙，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031978********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，系農(nóng)民。該因涉嫌詐騙罪于2019年7月31日被太谷縣公安局刑事拘留，于2019年9月3日經(jīng)太谷縣人民檢察院以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由太谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600271968********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地海南省澄邁縣，住海南省儋州市**路**棟**室，個(gè)體經(jīng)營。該因涉嫌詐騙罪于2019年7月31日被太谷縣公安局刑事拘留，于2019年9月3日經(jīng)太谷縣人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，同日被太谷縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031992********，黎族，初中文化程度，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，系農(nóng)民。該因涉嫌詐騙罪于2019年8月12日被太谷縣公安局刑事拘留，于2019年9月17日經(jīng)太谷縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年9月18日由太谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031989********，黎族，初中文化程度，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**街，無業(yè)。該因涉嫌詐騙罪于2019年8月12日被太谷縣公安局刑事拘留，于2019年9月17日經(jīng)太谷縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年9月18日由太谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031990********，黎族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，無業(yè)。該因涉嫌詐騙罪于2019年8月12日被太谷縣公安局刑事拘留，于2019年9月17日經(jīng)太谷縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年9月18日由太谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031994********，黎族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**，系農(nóng)民。該因涉嫌詐騙罪于2019年8月18日被太谷縣公安局刑事拘留，于2019年9月23日經(jīng)太谷縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由太谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031995********，黎族，初中文化程度，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**，系農(nóng)民。該因涉嫌詐騙罪于2019年8月18日被太谷縣公安局刑事拘留，于2019年9月23日經(jīng)太谷縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由太谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省太谷縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、符某甲、鐘某乙、陳某甲、李某甲、梁某乙、陳某乙、邱某某涉嫌詐騙罪，被告人梁某甲、周某某、符某丙、謝某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

（一）2019年5月份開始，被告人孫某某、被告人符某甲在網(wǎng)絡(luò)上散布色情服務(wù)信息，被害人加上預(yù)留的微信號(hào)后二人分別通過微信冒充“客服”、“按摩小姐”、“財(cái)務(wù)”等角色，假裝告知被害人挑選的“小姐”已經(jīng)到達(dá)客戶指定的地點(diǎn)，以繳納服務(wù)費(fèi)、健康費(fèi)、安全費(fèi)等費(fèi)用為由騙取被害人錢某某。孫某某、某某甲聯(lián)系好網(wǎng)絡(luò)“洗錢”的被告人鐘某乙，將騙取的錢轉(zhuǎn)入某某乙的微信****，由某某乙安排取出。

經(jīng)核實(shí)，被害人及被騙財(cái)物情況如下：

1、新疆維吾爾自治區(qū)**市王某某被騙6800元。

2、廣東省**縣馮某某被騙3400元。

3、深圳市**區(qū)郝某某被騙680元。

4、河南省**縣余某甲被騙8160元。

5、新疆維吾爾自治區(qū)**周某某被騙1960元。

6、**尹某某被騙9540元。

7、山西省**市李某某被騙4940元。

8、甘肅省**市林某某被騙2720元。

9、廣東省**市黃某某被騙4400元。

10、**市沈某被騙1000元。

11、**市**區(qū)楊某被騙1360元。

12、安徽省**市許某被騙2040元。

13、浙江省**市俞某被騙4400元。

14、山西省**市姚某某被騙4740元。

15、江蘇省**市吳某某被騙4340元。

16、廣東省**市陳某某被騙880元。

17、山西省**市陰某被騙2720元。

18、山西省**市郭某被騙2040元。

19、廣東省**市劉某甲被騙1659元。

20、山西省**市臧某被騙680元。

21、廣東省**市廖某某被騙1760元。

22、廣西壯族自治區(qū)**市曾某某被騙1760元。

23、**市冉某某被騙1330元。

24、廣西壯族自治區(qū)**市劉某被騙1360元。

25、山東省**市包某被騙3520元。

26、浙江省**市羅某某被騙3850元。

27、四川省**市朱某某被騙4080元。

28、貴州省**市劉某乙被騙12040元。

29、廣東省**市王某某被騙2040元。

30、江蘇省**縣朱某某被騙680元。

31、山西省**市郭某乙被騙12160元。

32、四川省**市余某乙被騙480元。

33、青海省**市鄭某某被騙680元。

34、黑龍江省**市林某被騙1196元。

35、貴州市**縣田某被騙698元。

36、廣東省**市鄭某某被騙2692元。

37、吉林省**市李某某被騙680元。

38、陜西省**市閆某被騙680元。

被告人孫某某、符某甲詐騙金額共計(jì)120145元。

（二）2019年6月份開始，被告人陳某甲、被告人李某甲、被告人梁某乙根據(jù)購買“融360”平臺(tái)貸款人的公民信息撥打電話，冒充“360貸款”軟件平臺(tái)客服以交納手續(xù)費(fèi)、合同材料費(fèi)、償還能力費(fèi)等費(fèi)用為由多次騙取被害人錢某某。陳某甲、李某甲、梁某乙等人聯(lián)系好網(wǎng)絡(luò)“洗錢”的被告人鐘某乙等人，由某某乙等人安排取款。

經(jīng)核實(shí)，被害人及被騙財(cái)物情況如下：

1、2019年8月9日，海南省**市符某丁被騙10118元。

2、2019年7月30日，新疆維吾爾自治區(qū)**市李某某被騙2118元。

3、2019年7月底，四川省**市居民敬某被騙3000元。

4、2019年8月9日，福建省**市**縣陳某被騙118元。

被告人陳某甲、李某甲、梁某乙詐騙金額共計(jì)15354元。

（三）2019年5月份開始，根據(jù)購買的公民信息撥打電話，冒充“融360”軟件平臺(tái)客服以交納合同材料費(fèi)、激活賬戶費(fèi)、首期還款額等費(fèi)用為由多次騙取被害人錢某某。陳某乙等人聯(lián)系好網(wǎng)絡(luò)“洗錢”的被告人某某乙，由某某乙安排取款。

經(jīng)核實(shí)，被害人及被騙財(cái)物情況如下：

1、2019年7月28日前后，湖南省**市文某被騙4006元。

2、2019年7月22日，寧夏回族自治區(qū)**縣朱某丙被騙5676元。

被告人陳某乙、邱某某詐騙金額共計(jì)9682元。

（四）孫某某、陳某甲、陳某乙等多名被告人分別聯(lián)系好網(wǎng)絡(luò)“洗錢”的被告人鐘某乙，鐘某乙在明知上述人員是實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍為之安排取款，向明知錢款是犯罪所得的被告人梁某甲索要銀行卡。經(jīng)梁某甲安排，被告人周某某、被告人謝某某、被告人符某丙明知可能是犯罪所得，仍將銀行卡提供給鐘某乙，由鐘某乙將詐騙所得轉(zhuǎn)賬到梁某甲提供的銀行卡內(nèi)，梁某甲再聯(lián)系周某某、符某丙、謝某某等人將錢取出。

經(jīng)核實(shí)，被告人鐘某乙參與詐騙金額為145181元；被告人梁某甲安排取款總額為167924.8元；被告人周某某取款金額為57057元；被告人某某丙取款金額為43000元；被告人謝某某取款金額為67867.8元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘某乙、梁某甲、陳某甲、李某甲、梁某乙、陳某乙、邱某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；

2.書證；

3.被害人陳述；

4.被告人的供述與辯解?；

5.辨認(rèn)筆錄；

6、電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、符某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相，通過電信網(wǎng)絡(luò)方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某甲、李某甲、梁某乙、陳某乙、邱某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相，通過電信網(wǎng)絡(luò)方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人鐘某乙明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，經(jīng)事先通謀幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪共犯論處，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人梁某甲、周某某、符某丙、謝某某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某乙曾被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，其行為符合《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人鐘某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太谷縣人民法院

檢??察??員：??楊帆

2019年11月29日

附：

1.被告人孫某某、符某甲、鐘某乙、梁某甲、符某丙、陳某甲、李某甲、梁某乙、陳某乙、邱某某現(xiàn)羈押于太谷縣看守所；被告人周某某現(xiàn)羈押于晉中市看守所；被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤Ｄ鲜≠僦菔?/span>**路**號(hào)**宿舍**棟**室。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份。