福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢二部刑訴〔2021〕Z43號

被告人起某某（曾用名朝某某），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5323241991********，彝族，初中文化，無業(yè)，出生地云南省南華縣，戶籍地所在地及現(xiàn)住址均為云南省楚雄彝族自治州南華縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月31日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人自某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5323242000********，彝族，中專文化，無業(yè)，出生地云南省南華縣，戶籍地所在地及現(xiàn)住址均為云南省楚雄彝族自治州南華縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月31日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人起某某、自某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因本案部分事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年12月31日退回泉州市公安局臺商投資區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2021年1月29日重新移送審查起訴。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月份，被告人起某某明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將其名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為62284839785********）出售給“劉某某”（另案處理），又介紹被告人自某甲、自某乙（另案處理）將兩人名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號分別為62133628999********、62305228900********）及中國建設(shè)銀行卡（卡號為62170039400********）出售給“劉某某”。被告人起某某獲利人民幣（幣種下同）100元，被告人自某甲獲利200元。其中被告人自某甲名下2張銀行卡交易流水共計493759元；被告人起某某經(jīng)手的銀行卡交易流水共計1527834元。

2020年6月份至7月份，被害人蔡某某、楊某某等人分別在福建省泉州臺商投資區(qū)、寧夏自治區(qū)銀川市**被以網(wǎng)絡(luò)貸款的方式詐騙，上述被害人分別向被告人自某甲、自某乙中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬443641.24元。

被告人起某某、自某甲分別于2020年8月29日、8月30日在云南省南華縣被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證；

2.被害人陳述：被害人蔡某某、楊某某等人的陳述；

3.被告人供述與辯解：被告人起某某、自某甲的供述與辯解等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人起某某、自某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人起某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍伙同被告人自某甲等人提供名下銀行卡為他人犯罪提供幫助，其中起某某涉案交易流水達(dá)人民幣1527834元，已查明系詐騙資金為443641.24元；被告人自某甲名下二張銀行卡交易流水達(dá)人民幣493759元，已查明系詐騙資金為201441.24元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人起某某、自某甲自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對被告人起某某在有期徒刑七個月至八個月，并處罰金人民幣二千元至三千元的幅度內(nèi)處刑；對被告人自某甲在有期徒刑六個月至七個月，并處罰金人民幣二千元至三千元的幅度內(nèi)處刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢??察??官??陳小巍

檢察官助理??蔡超嶸

2021年2月2日

附：

1．被告人起某某、自某甲現(xiàn)羈押于惠安縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4．證人（鑒定人）名單一份。

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