江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

錫新檢刑訴〔2020〕95號(hào)　

被告人趙某，男，1967年**月**生，身份證號(hào)碼3202021967********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在無(wú)錫市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)**室。被告人趙某曾因犯詐騙罪，于1995年2月被判處有期徒刑二年六個(gè)月；曾因犯詐騙罪，于1996年11月11日被原無(wú)錫市崇安區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，附加剝奪政治權(quán)利一年，加上原判犯詐騙罪判處有期徒刑二年六個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑八年六個(gè)月，附加剝奪政治權(quán)利一年，2001年11月19日刑滿釋放。被告人趙某因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年12月31日被原無(wú)錫市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由無(wú)錫市公安局新吳分局執(zhí)行逮捕。

本案由無(wú)錫市公安局新吳分局偵查終結(jié)，以被告人趙某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2020年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月，張某某（已判刑）從他人處取得偽造的銀行承兌匯票一張（票號(hào)為“309****-2649****”、面值為人民幣486萬(wàn)元），后通過(guò)被告人趙某及梁某某、馮某某（均已判刑）等人的居間介紹，聯(lián)系到陸某某（已判刑），上述人員在明知該票系偽造票據(jù)的情況下，欲將該匯票質(zhì)押變現(xiàn)。2014年7月16日下午，陸某某在江蘇省常州市以人民幣2萬(wàn)元的價(jià)格從被告人趙某及梁某某、馮某某、張某某等人處獲得該偽造的承兌匯票，并約定后續(xù)款項(xiàng)（約票面金額10%）在該偽造匯票質(zhì)押變現(xiàn)獲得贓款后支付。次日，陸某某在明知系偽造票據(jù)的情況下，指使其妻吳某某將該張偽造的銀行承兌匯票質(zhì)押給被害人周某甲，用于擔(dān)保其此前欠周某甲人民幣130余萬(wàn)元的債務(wù)，并借機(jī)從被害人周某甲處騙得面額共計(jì)人民幣200萬(wàn)元的銀行承兌匯票2張。2014年7月18日，陸某某將上述騙得的2張銀行承兌匯票從他人貼現(xiàn)得人民幣194.6萬(wàn)元，并分得贓款人民幣146.6萬(wàn)元，后于當(dāng)日按照事先約定的點(diǎn)數(shù)將贓款中的48萬(wàn)元匯入馮某某指定的銀行賬戶；馮某某分得其中9萬(wàn)元后，將剩余的39萬(wàn)元匯至被告人趙某的銀行賬戶內(nèi)；被告人趙某等人分得16萬(wàn)元后，將剩余的23萬(wàn)元匯至梁某某的銀行賬戶內(nèi)；梁某某分得其中的10萬(wàn)元后，將剩余的13萬(wàn)元匯至張某某的銀行賬戶。

2019年12月31日，被告人趙某在山東省濟(jì)南市被公安機(jī)關(guān)抓獲，后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無(wú)錫市公安局新吳分局提供的被告人戶籍資料、刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、釋放證明書(shū)、銀行交易記錄、銀行承兌匯票復(fù)印件、情況說(shuō)明及山東省濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局出具的抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人周某乙、姚某某、范某某、王某某等人的證言；

3.被害人周某甲的陳述；

4.被告人趙某的供述和辯解；涉案人員陸某某、馮某某、梁某某、張某某的供述和辯解；

5.證人周某乙、被告人趙某、涉案人員陸某某、馮某某、梁某某等人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某伙同他人明知是偽造的匯票而使用，進(jìn)行票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第一款第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人趙某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人趙某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)人民法院

檢 察 員：史濟(jì)峰

2020年4月7日

附：

1.被告人趙某現(xiàn)羈押于無(wú)錫市第二看守所；

2.全部卷宗材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份；

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。