駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

駐驛檢二部刑訴〔2019〕21號(hào)

被告人趙某財(cái)，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128261978********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省駐馬店市驛城區(qū)，住河南省駐馬店市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)**社區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年1月29日經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案，次日被駐馬店市公安局金橋分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年3月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被駐馬店市公安局金橋分局逮捕。

本案由駐馬店市公安局金橋分局偵查終結(jié)，以被告人趙某財(cái)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年5月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年6月7日延遲審查起訴期限至6月20日、2019年8月19日延長(zhǎng)審查起訴期限至9月4日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，被告人趙某財(cái)經(jīng)丁某某（在逃）介紹，投資并注冊(cè)會(huì)員加入鄭州**有限公司（下稱**公司）構(gòu)建的傳銷組織，逐步成為駐馬店市驛城區(qū)的代理后開始發(fā)展會(huì)員。2017年1月趙某財(cái)在駐馬店市驛城區(qū)設(shè)立**服務(wù)中心或**報(bào)單中心，依托該服務(wù)中心或報(bào)單中心為新參加人員注冊(cè)會(huì)員報(bào)單提供便利，并按照**公司的返利模式獲取利益。嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，造成了惡劣社會(huì)影響。

經(jīng)司法鑒定，被告人趙某財(cái)處于該傳銷組織第30層，會(huì)員下線21層131人，賬面獲利868992.4908元，提現(xiàn)金額314800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過(guò)、合作協(xié)議、人員關(guān)系圖等；2.證人證言：證人王某某、趙某某、李某某等人的證言；3.同案犯供述：同案犯吳某、寇某某的供述；4.被告人的供述與辯解：被告人趙某財(cái)?shù)墓┦雠c辯解；5.鑒定意見：福建中證司法鑒定中心鑒定意見；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)趙某財(cái)?shù)匿浵窦叭t公司人員名單光盤。

本院認(rèn)為，被告人趙某財(cái)?shù)男袨橛|犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：李黨

2019年8月23日

附：

????1.被告人趙某財(cái)現(xiàn)羈押在駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單。