成都市青羊區(qū)人民檢察院

起 訴 書

成青檢三部刑訴〔2020〕245號

被告人趙自力，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4103291966********，滿族，初中文化，河南省伊川縣人，戶籍所在地河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組，四川**投資管理有限公司法定代表人。2019年12月25日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留；2020年1月22日，本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由四川省成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙自力涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月，被告人趙自力獲得四川**投資管理有限公司(以下簡稱**公司)51%股份，并擔任公司法定代表人、**，負責公司全面工作。陳某某（已判）持有49%股份，擔任公司**。**投資公司地址位于青羊區(qū)**路**號附**號**層，注冊資本5000000元。2014年6月至2014年12月，在趙自力的授意下，陳某某組織**公司業(yè)務(wù)員以在街面發(fā)放傳單等形式，向不特定公眾宣傳洛陽**酒業(yè)有限公司(以下簡稱**公司)項目，承諾到期還本，并許以12‰-18‰的高額月息吸引投資者投資。

投資者確認投資后，與業(yè)務(wù)員在**公司簽訂三方《投資管理合同》。該合同主要內(nèi)容為，投資人為甲方，**公司為乙方（被投資人），**公司為丙方（投資管理方）。同時約定乙方向丙方支付管理費，若到期乙方不能返還投資款，丙方承擔項目風險連帶責任，在投資到期后三日丙方無條件代乙方向甲方返還全部投資及投資收益。**公司同時向投資人出具《承諾函》，向投資人承諾，投資月收益率為1.5%，同時被投資人若到期未還投資，**公司承諾到期三日內(nèi)無條件返還投資收益。

前述項目管理合同簽訂后，一部分投資人通過POS機刷卡的形式，將資金轉(zhuǎn)入**公司賬上，一部分投資人則將現(xiàn)金交予**公司財務(wù)人員，由公司財務(wù)人員存入**公司賬戶。截止2014年12月31日，趙自力、陳某某等先后向趙某某等38人非法吸存資金共計2510000元，已支付利息116820元，造成集資參與人實際損失總金額2393180元。

2014年12月，**公司資金鏈斷裂，趙自力潛逃。2019年12月25日，被告人趙自力被云南省**出入境邊防檢查站拉線分站民警擋獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見等。

本院認為，被告人趙自力伙同他人，未經(jīng)金融主管部門批準，以還本付息為餌,向不特定公眾公開宣傳，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，趙自力起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察員 崔勇

2020年4月13日

附：

1.被告人趙自力現(xiàn)羈押于成都市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊，光盤壹張；

3.提票、換押證各壹份。