天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢一部刑訴〔2020〕694號

被告人趙某，男性，1983年**月**日出生，公民身份號碼1201061983********，漢族，大學(xué)文化，原天津市**海員服務(wù)有限公司（以下簡稱*甲公司）船員業(yè)務(wù)部經(jīng)理，戶籍地及住址為天津市河西區(qū)**路**公寓**，因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年5月29日經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定刑事拘留，于2019年7月5日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，因涉嫌職?wù)侵占罪于2020年7月3日被本院決定重新取保候?qū)?，并由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

趙某某，男性，1986年**月**日出生，公民身份號碼1202211986********，漢族，大學(xué)文化，原**公司船員業(yè)務(wù)部證件主管，戶籍地天津市寧河縣，住址天津市東麗區(qū)**城**苑**，因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年5月29日經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定刑事拘留，于2019年7月5日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，因涉嫌職?wù)侵占罪于2020年7月3日被本院決定重新取保候?qū)彛⒂商旖蚴袨I海新區(qū)公安局執(zhí)行。

牛某某，男性，1986年**月**日出生，公民身份號碼1307221986********，漢族，大學(xué)文化，原天津市**海員服務(wù)有限公司（以下簡稱*甲公司）船員業(yè)務(wù)部船員調(diào)配主管，戶籍地河北省張家口市**縣，住址北京市昌平區(qū)**村**號，因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年5月29日經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定刑事拘留，于2019年6月18日執(zhí)行，于2019年7月5日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?。因涉嫌職?wù)侵占罪于2020年7月3日被本院決定重新取保候?qū)?，并由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某、趙某某、牛某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年7月29日、2020年9月28日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年8月27日、10月28日補查重報移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：在2016年11月至2017年9月間，天津市**海員服務(wù)有限公司（以下簡稱*甲公司）船員業(yè)務(wù)部經(jīng)理趙某與其下屬趙某某、牛某某合謀利用職務(wù)上的便利，采取在外聘船員工資表中虛列“四?！薄ⅰ爸袊匣锶恕眱身棗l目，篡改工資表，將虛加的與實際應(yīng)付的海員工資，經(jīng)內(nèi)部流轉(zhuǎn)審核后一并由*甲公司支付給*乙公司（專門為*甲公司提供勞務(wù)服務(wù)及代為發(fā)放海員工資的公司）。上述工資轉(zhuǎn)賬至*乙公司后，三被告隱瞞了虛加工資的事實，由牛某某等人通知*乙公司扣除其應(yīng)得的管理費用后將船員工資正常代發(fā)。*乙公司根據(jù)趙某某、牛某某發(fā)放指令在不知內(nèi)情的情況下將虛加的船員工資混同到正常工資中，轉(zhuǎn)賬至與*甲公司另有業(yè)務(wù)合作的江蘇**公司戴某某賬戶及大連**公司顧美華賬戶，上述公司在扣除自己公司應(yīng)得款項后，將被告人虛加的船員工資轉(zhuǎn)款至趙某岳母馬某某賬戶中，共侵占人民幣24萬余元。該款部分被三被告消費，至案發(fā)尚余人民幣193059.13元，該賬戶已于2020年6月28日被公安機關(guān)依法凍結(jié)。

另經(jīng)審查查明：被告人趙某在*甲公司總經(jīng)理高某某（另案處理）指示下，指使被告人牛某某、趙某某利用職務(wù)上的便利具體實施了在制作外聘船員工資表中增列“領(lǐng)先公司”條目虛列開支，使用上述相同方法將虛加后的船員工資通過*乙公司轉(zhuǎn)至*丙公司工作人員薛某某個人賬戶予以侵吞的犯罪行為，金額約為60余萬元。該賬戶至案發(fā)尚有317893.42元，已于2020年6月9日被濱海新區(qū)公安局依法凍結(jié)，本案三被告人未參與分贓。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害單位的陳述。

2.證人黃某某、周某甲、戴某某、顧某某、馬某某、薛某某、高某某（另案處理）、周某乙、周某丙、王某甲、王某乙、魏某某等證人證言。

3.天津市*甲服務(wù)有限公司、*乙公司、南通**公司、大連**公司提供的銀行流水、記賬憑證及相關(guān)人員顧某某、戴某某個人賬號流水，案件來源、到案經(jīng)過、郵件往來截圖等書證。

4.被告人趙某、趙某某、牛某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人趙某、趙某某、牛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某、趙某某、牛某某利用職務(wù)上的便利，將本單位財物占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任，且三人系共同犯罪。被告人趙某、趙某某、牛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人趙某、趙某某如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人牛某某自動投案并如實供述，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，依法可以從輕、減輕處罰。被告人趙某某、牛某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，可以從輕、減輕處罰。建議判處被告人趙某三年以下有期徒刑，可以適用緩刑；建議判處被告人趙某某兩年以下有期徒刑，可以適用緩刑；建議判處被告人牛某某一年以下有期徒刑，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察官：張猛

檢察官助理：元世臣

2020年11月20日

附件：

1、被告人趙某、趙某某、牛某某現(xiàn)均在其住所地取保候?qū)?，?lián)系電話分別為趙某1375266****；趙某某1366215****；牛某某1851191****。

2、案卷材料和證據(jù)16冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4、《量刑建議書》三份。

5、證人名單一份。