天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕104號

被告人趙某某（曾用名：趙岳），男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1201011989********，漢族，大專文化，原**財務咨詢（天津）有限公司**，住本市和平區(qū)**道**里**號樓**門**號。因本案于2019年12月4日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2020年1月10日經本院批準逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人魏某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼1201031984********，漢族，大學文化，原**財務咨詢（天津）有限公司**，現住本市西青區(qū)**小區(qū)**號樓**號（戶籍所在地：本市河西區(qū)**道**里**門**號）。因本案于2019年11月8日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年12月13日經本院批準逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人杜穎，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼1201031984********，漢族，大專文化，原**財務咨詢（天津）有限公司**，現住本市津南區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**號（戶籍所在地：本市河西區(qū)**路**里**門**號）。因本案于2019年12月26日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2020年1月22日經本院批準逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人劉某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼6523021984********，漢族，大學文化，原**財務咨詢（天津）有限公司**，住本市河西區(qū)**路**花園**號樓**門**號。因本案于2019年12月26日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2020年1月22日被取保候審。2020年5月12日被本院取保候審。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結，以被告人趙某某、魏某、杜穎、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月12日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。2020年6月11日退回公安機關補充偵查，同年7月11日補充偵查完畢重新移送；2020年8月11日再次退回公安機關補充偵查，同年9月11日補充偵查完畢重新移送。被告人均同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：**財務咨詢（天津）有限公司（住所：天津市和平區(qū)**道**號**大廈**號樓**層**單元）于2014年3月12日注冊成立，法定代表人為周某甲（另案處理），后變更為閆某某。2014年3月至2018年7月間，**財務咨詢（天津）有限公司采用隨機撥打電話、舉辦宣傳活動、口口相傳等方式向社會公眾宣傳、推介該公司P2P理財產品，承諾給付高額利息并按期還本付息，以北京**投資管理有限公司的名義與集資參與人簽訂《出借咨詢與服務協議》，非法吸收公眾存款。

被告人趙某某在擔任**財務咨詢（天津）有限公司**期間，組織、領導公司員工采用上述方式吸攬資金人民幣1億余元（以下幣種均為人民幣）。被告人魏某在擔任該公司**期間，其本人及組織、領導團隊成員采用上述方式吸攬資金4000余萬元。被告人杜穎在擔任該公司**期間，其本人及組織、領導團隊成員采用上述方式吸攬資金3000余萬元。被告人劉某某在擔任該公司**期間，其本人及組織、領導團隊成員采用上述方式吸攬資金1000余萬元。

公安機關經偵查，于2019年11月8日、12月26日將被告人魏某、杜穎、劉某某電話傳喚到案；被告人趙某某于2019年12月4日向公安機關投案。案發(fā)后，被告人劉某某的親屬代其退繳53萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.周某甲、周某乙等十六名證人的證言；

2.集資參與人的證言；

3.案件來源、到案經過、戶籍證明材料、工商登記材料、出借咨詢與服務協議、招商銀行交易明細、中信銀行交易明細、審計報告、扣押清單等書證；

4.辨認筆錄；

5.電子數據；

6.被告人趙某某、魏某、杜穎、劉某某的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某某、魏某、杜穎、劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某某、魏某、杜穎、劉某某違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究四名被告人的刑事責任。鑒于被告人趙某某、魏某、杜穎、劉某某系共同犯罪，均具有自首情節(jié)，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十七條之規(guī)定。建議判處被告人趙某某有期徒刑五年至七年六個月，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；建議判處被告人魏某有期徒刑三年至五年六個月，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；建議判處被告人杜穎有期徒刑三年至五年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；建議判處被告人劉某某有期徒刑二年十個月至三年，并處二萬元以上二十萬元以下罰金，被告人劉某某如果能夠按照要求退賠集資參與人經濟損失，可以適用緩刑。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?官：昝凌霄

2020年10月10日

附：

1.被告人趙某某、魏某、杜穎現均羈押于天津市和平區(qū)看守所；被告人劉某某現被取保候審，聯系方式1512237****。

2.偵查卷一百一十四冊（附光盤四張）、補充卷一冊。

3.《認罪認罰具結書》四份。