寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起訴書(shū)

銀金檢公訴刑訴〔2019〕165號(hào)

被告人趙某某，男1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110811982********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地河南省許昌市禹州市**村**組**號(hào)，住河南省許昌市禹州市**村**組**號(hào)，原系寧夏**投資資產(chǎn)管理有限公司法人。2016年11月11日因集資詐騙罪被浙江省嘉興市南湖區(qū)人民法院判處有期徒刑八年六個(gè)月并處罰金人民幣100000元，在浙江省長(zhǎng)湖監(jiān)獄服刑，現(xiàn)臨時(shí)羈押于銀川市看守所。

本案由銀川市公安局金某某分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年3月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年4月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年3月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月，被告人趙某某在銀川市金某某**商務(wù)中心**座辦公樓**室注冊(cè)成立了寧夏**投資資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），趙某某任公司法人。公司成立后，被告人趙某某編造了虛假的河南**“萬(wàn)畝果蔬基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目”，并與河南省禹州市**機(jī)械設(shè)備有限公司（公司已停產(chǎn)）的負(fù)責(zé)人馬某某簽訂了沒(méi)有實(shí)際履行能力的擔(dān)保合同，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),由業(yè)務(wù)員在小區(qū)、商場(chǎng)等人員聚集地，采用發(fā)宣傳單的方式向社會(huì)群眾公開(kāi)宣傳其虛構(gòu)的“萬(wàn)畝果蔬基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目”,并承諾將款項(xiàng)投資于該項(xiàng)目，可支付集資投資人3%-4%的月息。2014年12月至2015年4月，先后與張某某等11名集資參與人簽訂委托投資理財(cái)協(xié)議，誘騙集資參與人向該公司進(jìn)行投資。截止2015年4月，被告人趙某某共計(jì)騙取張某某等11名集資參與人投資款共計(jì)人民幣47萬(wàn)元，發(fā)放利息共計(jì)41450元，剩余款項(xiàng)428550元無(wú)法退還。集資款項(xiàng)被被告人趙某某用于公司日常開(kāi)支和個(gè)人揮霍。后因無(wú)力支付集資參與人的本息，被告人趙某某在2015年4月初離開(kāi)銀川。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍信息、企業(yè)信息、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人馬某某、葸某某的證言；

3.被害人張某某、沈某某等人的陳述；

4.被告人趙某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，虛構(gòu)資金用途，以高息為誘餌，騙取社會(huì)公眾資金47萬(wàn)元人民幣，發(fā)放利息41450元，剩余428550元沒(méi)有退還，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。2016年11月11日被告人趙某某被浙江省嘉興市南湖區(qū)人民法院以集資詐騙罪判處有期徒刑八年六個(gè)月并處罰金人民幣100000元，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條的規(guī)定，判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人趙某某在案發(fā)后能如實(shí)供述自已的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

檢察員：馬娟

2019年4月3日

附：

1.被告人羈押于銀川市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。