浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院
起???訴???書
越檢一部刑訴〔2020〕706號
被告人趙江泉,男,1972年**月**日出生,身份證號碼3306021972********,漢族,初中文化,農(nóng)民,住紹興市越城區(qū)**街道**村***號。因本案于2019年9月25日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于同年11月1日被依法逮捕。
辯護(hù)人周某某,浙江**律師事務(wù)所律師。?
被告人陳國定,男,1969年**月**日出生,身份證號碼3306021969********,漢族,初中文化,農(nóng)民,住紹興市越城區(qū)**街道**村***號。因本案于2019年11月1日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于同年12月6日被依法逮捕。
辯護(hù)人陳某某,浙江**律師事務(wù)所律師。
本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人趙江泉、陳國定涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪,于2019年12月31日移送本院審查起訴。本院受理后,于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人陳國定及其辯護(hù)人的意見,審查了全部案卷材料。本院在審查中發(fā)現(xiàn)本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足,分別于2020年2月15日、4月30日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后,分別于同年3月15日、5月29日重新移送審查起訴。
經(jīng)依法審查查明:
2011年至2018年期間,被告人趙江泉先后糾集被告人陳國定以及郭某某(另案處理)等人,在紹興市越城區(qū)范圍內(nèi)長期從事“套路貸”非法放貸行為。放貸過程中,被告人趙江泉提供格式化借條,通過“虛增貸款金額”、“制造虛假給付痕跡”、“毀匿還款證據(jù)”等手段,以“利息”、“砍頭息”等為由獲得巨額利益,并采取虛假訴訟、暴力毆打以及寫油漆字、辱罵、破壞財(cái)物等手段非法討要債務(wù)。具體分述如下:
一、詐騙
1、2013年8月25日,被告人趙江泉、陳國定向被害人葉某甲“放貸”人民幣10萬元,簽署金額為人民幣10萬元的格式化借條,扣除“砍頭息”人民幣0.7萬元,被害人葉某甲實(shí)際到手人民幣9.3萬元,被害人樊某某為上述債務(wù)擔(dān)保。
2012年至2013年期間,被告人趙江泉向被害人葉某甲分別“放貸”人民幣5萬元、9萬元,共計(jì)扣除“砍頭息”人民幣1.12萬元,被害人葉某甲實(shí)際到手共計(jì)人民幣12.88萬元。2013年8月27日,針對上述兩筆借款,被告人趙江泉要求被害人葉某甲向其出具借款人民幣14萬元的格式化借條,并由被害人樊某某為上述債務(wù)擔(dān)保。
2013年12月27日,被告人趙江泉以被害人葉某甲沒有按約定歸還借款本息為由,讓被害人葉某甲向其出具借款人民幣16萬元的空寫借條,并由被害人樊某某為上述債務(wù)擔(dān)保。
2015年4月26日,被告人趙江泉持2013年8月25日借款人民幣10萬元、2013年8月27日借款人民幣14萬元、2013年12月27日借款人民幣16萬的3張借條,向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟,訴請判令被害人葉某甲歸還借款人民幣40萬元并支付相應(yīng)利息,被害人樊某某承擔(dān)連帶責(zé)任。2015年8月12日,紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理判決被告人趙江泉勝訴,被害人葉某甲需歸還借款人民幣40萬元并支付相應(yīng)利息,被害人樊某某承擔(dān)連帶責(zé)任。2016年2月1日,被害人葉某甲因未執(zhí)行判決,被紹興市越城區(qū)人民法院司法拘留15日。后被害人葉某甲、樊某某與被告人趙江泉達(dá)成和解協(xié)議,由被害人葉某甲支付人民幣30萬元,被害人樊某某支付人民幣15萬元后結(jié)案。
2015年至2017年期間,被告人趙江泉、陳國定,多次到被害人樊某某居住的紹興市越城區(qū)靈芝街道**村家中,以寫油漆字、辱罵等方式向被害人樊某某、葉某乙夫婦非法討要債務(wù)。
2、2014年11月左右的一天,被告人趙江泉、陳國定向被害人裘某某“放貸”人民幣10萬元,簽署金額為人民幣22萬元的格式化借條,由被害人王某丙、胡某某擔(dān)保,被害人裘某某實(shí)際到手人民幣10萬元,后被害人裘某某、王某丙共計(jì)支付利息至少人民幣5萬元。
2015年3月左右的一天,被告人趙江泉、陳國定到被害人裘某某位于紹興市越城區(qū)馬山鎮(zhèn)**村的家中,采用破壞防盜門、紗窗的方式向被害人裘某某非法討要債務(wù)。2015年4月左右的一天,被告人趙江泉、陳國定到紹興市越城區(qū)袍江世紀(jì)街向日葵大酒店旁,采用毆打的方式向被害人裘某某非法討要債務(wù)。2015年4月22日,被告人趙江泉強(qiáng)迫被害人裘某某出具向被告人陳國定借款人民幣10萬元的空寫借條。2015年10月左右的一天,被害人裘某某歸還人民幣2.5萬元,被害人王某丙代為歸還人民幣10.5萬元給被告人趙江泉。
2017年2月22日,被告人陳國定持2015年4月22日借款人民幣10萬元的借條,向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟,隱瞞上述債務(wù)為虛構(gòu)的事實(shí),訴請判令被害人裘某某歸還借款人民幣10萬元并支付相應(yīng)利息。2017年4月12日,紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理判決被告人陳國定勝訴,被害人裘某某需歸還借款人民幣10萬元并支付相應(yīng)利息。
3、2015年3月31日,被告人趙江泉介紹陶某某向被害人沈某甲“放貸”人民幣20萬元,被告人陳國定陪同陶某某取款人民幣20萬元,被害人沈某甲簽署金額為人民幣40萬元的格式化借條,扣除“砍頭息”人民幣0.6萬元,被害人沈某甲實(shí)際到手人民幣19.4萬元。后被害人沈某甲至少歸還本息人民幣32.7萬元。
2016年3月1日,被告人趙江泉、陳國定向被害人沈某甲“放貸”人民幣15萬元,被害人沈某甲的妻子被害人酈某某簽署金額為人民幣15萬元的格式化借條,由被害人沈某甲、其兒子被害人沈某乙擔(dān)保,扣除“砍頭息”人民幣0.45萬元,被害人沈某甲實(shí)際到手人民幣14.55萬元。同日,被告人趙江泉讓被害人沈某甲向其出具借款人民幣15萬元的空寫借條。被害人沈某甲已經(jīng)還款人民幣10.9萬元。后被告人趙江泉采用毆打的方式強(qiáng)行奪取被害人沈某甲的土地證,又采用寫油漆字的方式,非法討要債務(wù)。
2017年2月22日,被告人趙江泉持2016年3月1日借款人民幣15萬元的借條,向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟,隱瞞上述借條已經(jīng)部分還款的事實(shí),訴請判令被害人酈某某歸還借款人民幣15萬元并支付相應(yīng)利息,被害人沈某甲、沈某乙承擔(dān)連帶責(zé)任。2017年5月18日,紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理認(rèn)定被害人已經(jīng)歸還本息合計(jì)人民幣10.9萬元,判決被害人酈某某需歸還借款本金人民幣5.78余萬元并支付相應(yīng)利息,被害人沈某甲、沈某乙承擔(dān)連帶責(zé)任。因雙方不服均提起上訴,經(jīng)紹興市中級人民法院不開庭審理,駁回上訴,維持原判。后經(jīng)法院調(diào)解,由被害人沈某乙支付給被告人趙江泉人民幣8萬元后結(jié)案。
2017年2月22日,被告人趙江泉持2016年3月1日借款人民幣15萬元的借條,向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟,隱瞞上述債務(wù)為虛構(gòu)的事實(shí),訴請判令被害人沈某甲歸還借款人民幣15萬元并支付相應(yīng)利息。2017年5月18日,紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理,判決被害人沈某甲歸還借款本金人民幣15萬元并支付相應(yīng)利息。因被害人沈某甲不服提起上訴,經(jīng)紹興市中級人民法院不開庭審理,駁回上訴,維持原判。
2017年4月19日,陶某某受被告人趙江泉的指使,持2015年3月31日借款人民幣40萬元的借條,向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟,隱瞞上述借條虛增借款金額且已經(jīng)部分還款的事實(shí),訴請判令被害人沈某甲歸還借款人民幣40萬元及支付相應(yīng)利息。2017年10月16日,紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理,判決被害人沈某甲歸還借款本金人民幣40萬元并支付相應(yīng)利息。??
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1、書證:扣押清單、借條、收據(jù)、民事判決書、執(zhí)行款劃款收據(jù)、申請結(jié)案報(bào)告、拘留決定書、和解協(xié)議、短信截圖、照片等;
2、被害人葉某甲、樊某某、葉某乙、裘某某、王某丙、沈某甲、沈某乙的陳述;
3、證人高某甲、高某乙、高某丙、李某某、陶某某的證言;
4、被告人趙江泉、陳國定的供述與辯解。
二、敲詐勒索
1、2011年9月15日,被告人趙江泉向被害人徐某某“放貸”人民幣5萬元,并由被害人王某甲為上述債務(wù)擔(dān)保,被害人王某甲被騙簽署被告人趙江泉提供的格式化借條,被害人王某甲為借款人,借款金額為人民幣5萬元,扣除“砍頭息”人民幣0.3萬元,被害人徐某某實(shí)際到手人民幣4.7萬元,后被害人王某甲陸續(xù)支付“利息”至少人民幣0.9萬元。
2013年12月的一天,被告人趙江泉伙同高某丁等人在湖北省武漢市武昌區(qū)首義廣場百年賓館,以毆打的方式向被害人王某甲非法討要債務(wù)。被告人趙江泉以被害人王某甲未按照約定歸還本息為由,讓被害人王某甲向其出具借款人民幣12萬元的空寫借條。
2013年至2018年期間,被告人趙江泉自己或伙同他人,多次到被害人王某甲居住的紹興市越城區(qū)靈芝街道**村家中、被害人王某甲妻子俞某某工作的場所,以寫油漆字、砸門、辱罵、毆打等方式向被害人王某甲、俞某某非法討要債務(wù)。
2、2013年2月26日,被告人趙江泉向被害人王某乙“放貸”人民幣10萬元,簽署金額為人民幣14萬元的格式化借條,被害人王某乙實(shí)際到手人民幣10萬元。
2013年3月31日,被告人趙江泉向被害人王某乙“放貸”3萬元,簽署簽署金額為人民幣3萬元的格式化借條,扣除“砍頭息”人民幣0.3萬元,被害人王某乙實(shí)際到手人民幣2.7萬元。
2013年4月17日,被告人趙江泉向被害人王某乙“放貸”1萬元,簽署簽署金額為人民幣1萬元的格式化借條,扣除“砍頭息”人民幣0.2萬元,被害人王某乙實(shí)際到手人民幣0.8萬元。上述三筆借款,被害人王某乙共支付利息人民幣0.5萬元。
2014年6月15日,被告人趙江泉以被害人王某乙未按約定歸還借款本息為由,讓被害人王某乙向其出具借款人民幣5萬元的空寫借條。2014年7月3日,讓被害人王某乙向高某丙出具借款人民幣4.8萬元的空寫借條。2015年3月18日,讓被害人王某乙向高某乙出具借款人民幣14萬元的空寫借條。
2015年10月23日,被告人趙江泉持2013年2月26日借款人民幣14萬元、2013年3月31日借款人民幣3萬元、2013年4月17日借款人民幣1萬元、2014年6月15日借款人民幣5萬元的4張借條,向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟,隱瞞被害人王某乙已經(jīng)還款0.5萬元的事實(shí),訴請判令被害人王某乙歸還借款人民幣23萬元并支付相應(yīng)利息。2016年2月29日,紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理判決被告人趙江泉勝訴,被害人王某乙需歸還借款人民幣23萬元并支付相應(yīng)利息。
2015年10月23日、2017年2月22日,被告人趙江泉分別以高某丙、高某乙的名義,持2014年7月3日借款人民幣4.8萬元、2015年3月18日借款人民幣14萬元的2張借條,分別向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟,隱瞞虛構(gòu)債務(wù)的事實(shí),訴請判令被害人王某乙歸還借款人民幣4.8萬元、人民幣14萬元并支付相應(yīng)利息。紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理判決高某丙、高某乙勝訴,被害人王某乙需歸還借款人民幣4.8萬元、人民幣14萬元并支付相應(yīng)利息。
2014年至2016年期間,被告人趙江泉多次到被害人王某乙居住的紹興市越城區(qū)靈芝街道**村家中,以寫油漆字、辱罵、砸椅子等方式向被害人王某乙非法討要債務(wù)。2016年上半年的一天,被告人趙江泉在紹興市公安局越城區(qū)分局靈芝派出所接處警大廳內(nèi),打被害人王某乙耳光。
3、2015年4月29日,被告人趙江泉向被害人趙某乙“放貸”人民幣10萬元,簽署金額為人民幣20萬元的格式化借條,扣除“砍頭息”人民幣0.7萬元,被害人趙某乙實(shí)際到手人民幣9.3萬元,被害人趙某乙已經(jīng)還款至少人民幣7萬元。
2015?年下半年至2016年期間,被告人趙江泉、被告人陳國定以及郭某某(另案處理),多次到被害人趙某乙居住的紹興市越城區(qū)靈芝街道**村家中、被害人趙某乙母親陳某甲居住的紹興市越城區(qū)靈芝街道**村家中、被害人趙某乙母親陳某甲工作的紹興市廢布市場,以辱罵、踢門、威脅等方式向被害人趙某乙、陳某甲非法討要債務(wù)。2016年的一天,被告人趙江泉、陳國定以及郭某某,到被害人趙某乙所在的紹興市柯橋區(qū)精品廣場****紡織門市部,采用砸桌子、辱罵、恐嚇等方式向被害人趙某乙非法討要債務(wù)。
2016年上半年,被告人趙江泉指使郭某某向被害人趙某乙“放貸”人民幣2萬元,“砍頭息”扣除人民幣0.1萬元,歸還給被告人趙江泉利息人民幣1.6萬元,被害人趙某乙實(shí)際到手人民幣0.3萬元。次月,被告人趙某乙的母親陳某甲代為還款人民幣2.4萬元。
2017年4月19日,被告人趙江泉持2015年4月29日借款人民幣20萬元的借條,向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟,隱瞞借條虛增借款金額且已經(jīng)部分還款的事實(shí),訴請判令被害人趙某乙歸還借款人民幣20萬元并支付相應(yīng)利息。被告人趙江泉在法院審理期間認(rèn)可被害人趙某乙已經(jīng)還款人民幣0.7萬元。2017年6月5日,紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理判決被告人趙江泉勝訴,被害人趙某乙需歸還借款人民幣19.3萬元并支付相應(yīng)利息。
4、2016年10月28日,被告人趙江泉、陳國定以高某乙的名義向被害人馮某某“放貸”人民幣20萬元,簽署金額為人民幣20萬元的格式化借條,扣除“砍頭息”人民幣0.6萬元,被害人馮某某實(shí)際到手人民幣19.4萬元。
2017年2月10日、2月17日,被告人趙江泉、陳國定分別以高某乙、高某甲的名義向被害人馮某某“放貸”共計(jì)人民幣40萬元,簽署2張金額分別為人民幣40萬元的格式化借條,共計(jì)扣除“砍頭息”人民幣3萬元,被害人馮某某實(shí)際到手人民幣37萬元。
2017年10月24日,被告人趙江泉以被害人馮某某未按約定全部歸還借款本息為由,讓被害人馮某某向高某乙出具借款人民幣40萬元的空寫借條。上述四筆借款,被害人馮某某共計(jì)歸還本息合計(jì)人民幣62.992萬元。
2018年12月1日,被告人趙江泉以被害人馮某某未按約定全部歸還本息為由,讓被害人馮某某出具于2018年12月31日還清高某乙的借款人民幣20萬元的承諾書。
2019年4月9日,高某乙受被告人趙江泉指使,持2016年10月28日借款20萬元的借條,向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟,隱瞞被害人馮某某已經(jīng)全部履行債務(wù)的事實(shí),訴請判決被害人馮某某歸還借款人民幣20萬元并支付相應(yīng)利息。2019年5月14日、6月18日,紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理,要求高某乙提供與被害人馮某某之間的全部借條,被告人趙江泉另向法院提供了2017年2月10日借款人民幣40萬元、2017年2月17日借款人民幣40萬元、2017年10月24日借款人民幣40萬元的3張借條。紹興市越城區(qū)人民法院判決被害人馮某某已履行完畢涉案借款的還款義務(wù),駁回高某乙的訴訟請求。
2018年12月至2019年期間,被告人趙江泉、陳國定先后四次到被害人馮某某居住的紹興市越城區(qū)靈芝街道張墅村的家中,以辱罵的方式向被害人馮某某非法討要債務(wù)。2019年8月31日,被告人趙江泉又在紹興市越城區(qū)駱江村村書記辦公室,毆打被害人馮某某,將其打傷。
2019年8月15日20時許,被告人陳國定主動到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查,后于同年10月31日15時許,經(jīng)警察電話傳喚后,主動到公安機(jī)關(guān)投案;同年9月24日18時許,被告人趙江泉在紹興市越城區(qū)第六空間家具市場附近被警察抓獲歸案。案發(fā)后,被告人陳國定已獲得被害人的諒解。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1、書證:收條、借條、收據(jù)、銀行賬戶明細(xì)清單、民事判決書、和解協(xié)議、傷勢照片、戶籍證明等;
2、證人趙某甲、婁某某、陳某乙、趙某丙的證言,抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過;
3、被害人王某甲、俞某某、王某乙、陳某甲、馮某某的陳述;
4、被告人趙江泉、陳國定的供述與辯解,非同案共犯郭某某的供述與辯解;
5、辨認(rèn)筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳國定對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人趙江泉、陳國定以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大,二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任;被告人趙江泉、陳國定以非法占有為目的,采用威脅、要挾的方法,強(qiáng)行索取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。二被告人部分系共同犯罪,其中被告人趙江泉在共同犯罪中起主要作用,系主犯;被告人陳國定在共同犯罪中起次要、輔助作用,系從犯。被告人陳國定在犯罪后自動投案,如實(shí)供述自己的罪行,屬自首。被告人趙江泉、陳國定在敲詐勒索犯罪中已經(jīng)著手實(shí)施,由于意志以外的原因未得逞,屬犯罪未遂。被告人趙江泉、陳國定一人犯數(shù)罪,均應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人陳國定認(rèn)罪認(rèn)罰。對被告人趙江泉、陳國定應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十九條、第六十七條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
???此致
紹興市越城區(qū)人民法院
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?????????????????????????2020年6月29日
附:
1、被告人趙江泉、陳國定現(xiàn)羈押于紹興市看守所。
????2、移送卷宗7冊,其他材料詳見清單。
3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。
4、《量刑建議書》2份。
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