浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢一部刑訴〔2020〕706號

被告人趙江泉，男，1972年**月**日出生，身份證號碼3306021972********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住紹興市越城區(qū)**街道**村***號。因本案于2019年9月25日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月1日被依法逮捕。

辯護(hù)人周某某，浙江**律師事務(wù)所律師。?

被告人陳國定，男，1969年**月**日出生，身份證號碼3306021969********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住紹興市越城區(qū)**街道**村***號。因本案于2019年11月1日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月6日被依法逮捕。

辯護(hù)人陳某某，浙江**律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙江泉、陳國定涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，于2019年12月31日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人陳國定及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案卷材料。本院在審查中發(fā)現(xiàn)本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2020年2月15日、4月30日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后，分別于同年3月15日、5月29日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2018年期間，被告人趙江泉先后糾集被告人陳國定以及郭某某（另案處理）等人，在紹興市越城區(qū)范圍內(nèi)長期從事“套路貸”非法放貸行為。放貸過程中，被告人趙江泉提供格式化借條，通過“虛增貸款金額”、“制造虛假給付痕跡”、“毀匿還款證據(jù)”等手段，以“利息”、“砍頭息”等為由獲得巨額利益，并采取虛假訴訟、暴力毆打以及寫油漆字、辱罵、破壞財(cái)物等手段非法討要債務(wù)。具體分述如下：

一、詐騙

1、2013年8月25日，被告人趙江泉、陳國定向被害人葉某甲“放貸”人民幣10萬元，簽署金額為人民幣10萬元的格式化借條，扣除“砍頭息”人民幣0.7萬元，被害人葉某甲實(shí)際到手人民幣9.3萬元，被害人樊某某為上述債務(wù)擔(dān)保。

2012年至2013年期間，被告人趙江泉向被害人葉某甲分別“放貸”人民幣5萬元、9萬元，共計(jì)扣除“砍頭息”人民幣1.12萬元，被害人葉某甲實(shí)際到手共計(jì)人民幣12.88萬元。2013年8月27日，針對上述兩筆借款，被告人趙江泉要求被害人葉某甲向其出具借款人民幣14萬元的格式化借條，并由被害人樊某某為上述債務(wù)擔(dān)保。

2013年12月27日，被告人趙江泉以被害人葉某甲沒有按約定歸還借款本息為由，讓被害人葉某甲向其出具借款人民幣16萬元的空寫借條，并由被害人樊某某為上述債務(wù)擔(dān)保。

2015年4月26日，被告人趙江泉持2013年8月25日借款人民幣10萬元、2013年8月27日借款人民幣14萬元、2013年12月27日借款人民幣16萬的3張借條，向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，訴請判令被害人葉某甲歸還借款人民幣40萬元并支付相應(yīng)利息，被害人樊某某承擔(dān)連帶責(zé)任。2015年8月12日，紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理判決被告人趙江泉勝訴，被害人葉某甲需歸還借款人民幣40萬元并支付相應(yīng)利息，被害人樊某某承擔(dān)連帶責(zé)任。2016年2月1日，被害人葉某甲因未執(zhí)行判決，被紹興市越城區(qū)人民法院司法拘留15日。后被害人葉某甲、樊某某與被告人趙江泉達(dá)成和解協(xié)議，由被害人葉某甲支付人民幣30萬元，被害人樊某某支付人民幣15萬元后結(jié)案。

2015年至2017年期間，被告人趙江泉、陳國定，多次到被害人樊某某居住的紹興市越城區(qū)靈芝街道**村家中，以寫油漆字、辱罵等方式向被害人樊某某、葉某乙夫婦非法討要債務(wù)。

2、2014年11月左右的一天，被告人趙江泉、陳國定向被害人裘某某“放貸”人民幣10萬元，簽署金額為人民幣22萬元的格式化借條，由被害人王某丙、胡某某擔(dān)保，被害人裘某某實(shí)際到手人民幣10萬元，后被害人裘某某、王某丙共計(jì)支付利息至少人民幣5萬元。

2015年3月左右的一天，被告人趙江泉、陳國定到被害人裘某某位于紹興市越城區(qū)馬山鎮(zhèn)**村的家中，采用破壞防盜門、紗窗的方式向被害人裘某某非法討要債務(wù)。2015年4月左右的一天，被告人趙江泉、陳國定到紹興市越城區(qū)袍江世紀(jì)街向日葵大酒店旁，采用毆打的方式向被害人裘某某非法討要債務(wù)。2015年4月22日，被告人趙江泉強(qiáng)迫被害人裘某某出具向被告人陳國定借款人民幣10萬元的空寫借條。2015年10月左右的一天，被害人裘某某歸還人民幣2.5萬元，被害人王某丙代為歸還人民幣10.5萬元給被告人趙江泉。

2017年2月22日，被告人陳國定持2015年4月22日借款人民幣10萬元的借條，向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，隱瞞上述債務(wù)為虛構(gòu)的事實(shí)，訴請判令被害人裘某某歸還借款人民幣10萬元并支付相應(yīng)利息。2017年4月12日，紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理判決被告人陳國定勝訴，被害人裘某某需歸還借款人民幣10萬元并支付相應(yīng)利息。

3、2015年3月31日，被告人趙江泉介紹陶某某向被害人沈某甲“放貸”人民幣20萬元，被告人陳國定陪同陶某某取款人民幣20萬元，被害人沈某甲簽署金額為人民幣40萬元的格式化借條，扣除“砍頭息”人民幣0.6萬元，被害人沈某甲實(shí)際到手人民幣19.4萬元。后被害人沈某甲至少歸還本息人民幣32.7萬元。

2016年3月1日，被告人趙江泉、陳國定向被害人沈某甲“放貸”人民幣15萬元，被害人沈某甲的妻子被害人酈某某簽署金額為人民幣15萬元的格式化借條，由被害人沈某甲、其兒子被害人沈某乙擔(dān)保，扣除“砍頭息”人民幣0.45萬元，被害人沈某甲實(shí)際到手人民幣14.55萬元。同日，被告人趙江泉讓被害人沈某甲向其出具借款人民幣15萬元的空寫借條。被害人沈某甲已經(jīng)還款人民幣10.9萬元。后被告人趙江泉采用毆打的方式強(qiáng)行奪取被害人沈某甲的土地證，又采用寫油漆字的方式，非法討要債務(wù)。

2017年2月22日，被告人趙江泉持2016年3月1日借款人民幣15萬元的借條，向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，隱瞞上述借條已經(jīng)部分還款的事實(shí)，訴請判令被害人酈某某歸還借款人民幣15萬元并支付相應(yīng)利息，被害人沈某甲、沈某乙承擔(dān)連帶責(zé)任。2017年5月18日，紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理認(rèn)定被害人已經(jīng)歸還本息合計(jì)人民幣10.9萬元，判決被害人酈某某需歸還借款本金人民幣5.78余萬元并支付相應(yīng)利息，被害人沈某甲、沈某乙承擔(dān)連帶責(zé)任。因雙方不服均提起上訴，經(jīng)紹興市中級人民法院不開庭審理，駁回上訴，維持原判。后經(jīng)法院調(diào)解，由被害人沈某乙支付給被告人趙江泉人民幣8萬元后結(jié)案。

2017年2月22日，被告人趙江泉持2016年3月1日借款人民幣15萬元的借條，向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，隱瞞上述債務(wù)為虛構(gòu)的事實(shí)，訴請判令被害人沈某甲歸還借款人民幣15萬元并支付相應(yīng)利息。2017年5月18日，紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理，判決被害人沈某甲歸還借款本金人民幣15萬元并支付相應(yīng)利息。因被害人沈某甲不服提起上訴，經(jīng)紹興市中級人民法院不開庭審理，駁回上訴，維持原判。

2017年4月19日，陶某某受被告人趙江泉的指使，持2015年3月31日借款人民幣40萬元的借條，向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，隱瞞上述借條虛增借款金額且已經(jīng)部分還款的事實(shí)，訴請判令被害人沈某甲歸還借款人民幣40萬元及支付相應(yīng)利息。2017年10月16日，紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理，判決被害人沈某甲歸還借款本金人民幣40萬元并支付相應(yīng)利息。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：扣押清單、借條、收據(jù)、民事判決書、執(zhí)行款劃款收據(jù)、申請結(jié)案報(bào)告、拘留決定書、和解協(xié)議、短信截圖、照片等；

2、被害人葉某甲、樊某某、葉某乙、裘某某、王某丙、沈某甲、沈某乙的陳述；

3、證人高某甲、高某乙、高某丙、李某某、陶某某的證言；

4、被告人趙江泉、陳國定的供述與辯解。

二、敲詐勒索

1、2011年9月15日，被告人趙江泉向被害人徐某某“放貸”人民幣5萬元，并由被害人王某甲為上述債務(wù)擔(dān)保，被害人王某甲被騙簽署被告人趙江泉提供的格式化借條，被害人王某甲為借款人，借款金額為人民幣5萬元，扣除“砍頭息”人民幣0.3萬元，被害人徐某某實(shí)際到手人民幣4.7萬元，后被害人王某甲陸續(xù)支付“利息”至少人民幣0.9萬元。

2013年12月的一天，被告人趙江泉伙同高某丁等人在湖北省武漢市武昌區(qū)首義廣場百年賓館，以毆打的方式向被害人王某甲非法討要債務(wù)。被告人趙江泉以被害人王某甲未按照約定歸還本息為由，讓被害人王某甲向其出具借款人民幣12萬元的空寫借條。

2013年至2018年期間，被告人趙江泉自己或伙同他人，多次到被害人王某甲居住的紹興市越城區(qū)靈芝街道**村家中、被害人王某甲妻子俞某某工作的場所，以寫油漆字、砸門、辱罵、毆打等方式向被害人王某甲、俞某某非法討要債務(wù)。

2、2013年2月26日，被告人趙江泉向被害人王某乙“放貸”人民幣10萬元，簽署金額為人民幣14萬元的格式化借條，被害人王某乙實(shí)際到手人民幣10萬元。

2013年3月31日，被告人趙江泉向被害人王某乙“放貸”3萬元，簽署簽署金額為人民幣3萬元的格式化借條，扣除“砍頭息”人民幣0.3萬元，被害人王某乙實(shí)際到手人民幣2.7萬元。

2013年4月17日，被告人趙江泉向被害人王某乙“放貸”1萬元，簽署簽署金額為人民幣1萬元的格式化借條，扣除“砍頭息”人民幣0.2萬元，被害人王某乙實(shí)際到手人民幣0.8萬元。上述三筆借款，被害人王某乙共支付利息人民幣0.5萬元。

2014年6月15日，被告人趙江泉以被害人王某乙未按約定歸還借款本息為由，讓被害人王某乙向其出具借款人民幣5萬元的空寫借條。2014年7月3日，讓被害人王某乙向高某丙出具借款人民幣4.8萬元的空寫借條。2015年3月18日，讓被害人王某乙向高某乙出具借款人民幣14萬元的空寫借條。

2015年10月23日，被告人趙江泉持2013年2月26日借款人民幣14萬元、2013年3月31日借款人民幣3萬元、2013年4月17日借款人民幣1萬元、2014年6月15日借款人民幣5萬元的4張借條，向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，隱瞞被害人王某乙已經(jīng)還款0.5萬元的事實(shí)，訴請判令被害人王某乙歸還借款人民幣23萬元并支付相應(yīng)利息。2016年2月29日，紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理判決被告人趙江泉勝訴，被害人王某乙需歸還借款人民幣23萬元并支付相應(yīng)利息。

2015年10月23日、2017年2月22日，被告人趙江泉分別以高某丙、高某乙的名義，持2014年7月3日借款人民幣4.8萬元、2015年3月18日借款人民幣14萬元的2張借條，分別向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，隱瞞虛構(gòu)債務(wù)的事實(shí)，訴請判令被害人王某乙歸還借款人民幣4.8萬元、人民幣14萬元并支付相應(yīng)利息。紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理判決高某丙、高某乙勝訴，被害人王某乙需歸還借款人民幣4.8萬元、人民幣14萬元并支付相應(yīng)利息。

2014年至2016年期間，被告人趙江泉多次到被害人王某乙居住的紹興市越城區(qū)靈芝街道**村家中，以寫油漆字、辱罵、砸椅子等方式向被害人王某乙非法討要債務(wù)。2016年上半年的一天，被告人趙江泉在紹興市公安局越城區(qū)分局靈芝派出所接處警大廳內(nèi)，打被害人王某乙耳光。

3、2015年4月29日，被告人趙江泉向被害人趙某乙“放貸”人民幣10萬元，簽署金額為人民幣20萬元的格式化借條，扣除“砍頭息”人民幣0.7萬元，被害人趙某乙實(shí)際到手人民幣9.3萬元，被害人趙某乙已經(jīng)還款至少人民幣7萬元。

2015?年下半年至2016年期間，被告人趙江泉、被告人陳國定以及郭某某（另案處理），多次到被害人趙某乙居住的紹興市越城區(qū)靈芝街道**村家中、被害人趙某乙母親陳某甲居住的紹興市越城區(qū)靈芝街道**村家中、被害人趙某乙母親陳某甲工作的紹興市廢布市場，以辱罵、踢門、威脅等方式向被害人趙某乙、陳某甲非法討要債務(wù)。2016年的一天，被告人趙江泉、陳國定以及郭某某，到被害人趙某乙所在的紹興市柯橋區(qū)精品廣場****紡織門市部，采用砸桌子、辱罵、恐嚇等方式向被害人趙某乙非法討要債務(wù)。

2016年上半年，被告人趙江泉指使郭某某向被害人趙某乙“放貸”人民幣2萬元，“砍頭息”扣除人民幣0.1萬元，歸還給被告人趙江泉利息人民幣1.6萬元，被害人趙某乙實(shí)際到手人民幣0.3萬元。次月，被告人趙某乙的母親陳某甲代為還款人民幣2.4萬元。

2017年4月19日，被告人趙江泉持2015年4月29日借款人民幣20萬元的借條，向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，隱瞞借條虛增借款金額且已經(jīng)部分還款的事實(shí)，訴請判令被害人趙某乙歸還借款人民幣20萬元并支付相應(yīng)利息。被告人趙江泉在法院審理期間認(rèn)可被害人趙某乙已經(jīng)還款人民幣0.7萬元。2017年6月5日，紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理判決被告人趙江泉勝訴，被害人趙某乙需歸還借款人民幣19.3萬元并支付相應(yīng)利息。

4、2016年10月28日，被告人趙江泉、陳國定以高某乙的名義向被害人馮某某“放貸”人民幣20萬元，簽署金額為人民幣20萬元的格式化借條，扣除“砍頭息”人民幣0.6萬元，被害人馮某某實(shí)際到手人民幣19.4萬元。

2017年2月10日、2月17日，被告人趙江泉、陳國定分別以高某乙、高某甲的名義向被害人馮某某“放貸”共計(jì)人民幣40萬元，簽署2張金額分別為人民幣40萬元的格式化借條，共計(jì)扣除“砍頭息”人民幣3萬元，被害人馮某某實(shí)際到手人民幣37萬元。

2017年10月24日，被告人趙江泉以被害人馮某某未按約定全部歸還借款本息為由，讓被害人馮某某向高某乙出具借款人民幣40萬元的空寫借條。上述四筆借款，被害人馮某某共計(jì)歸還本息合計(jì)人民幣62.992萬元。

2018年12月1日，被告人趙江泉以被害人馮某某未按約定全部歸還本息為由，讓被害人馮某某出具于2018年12月31日還清高某乙的借款人民幣20萬元的承諾書。

2019年4月9日，高某乙受被告人趙江泉指使，持2016年10月28日借款20萬元的借條，向紹興市越城區(qū)人民法院提起訴訟，隱瞞被害人馮某某已經(jīng)全部履行債務(wù)的事實(shí)，訴請判決被害人馮某某歸還借款人民幣20萬元并支付相應(yīng)利息。2019年5月14日、6月18日，紹興市越城區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理，要求高某乙提供與被害人馮某某之間的全部借條，被告人趙江泉另向法院提供了2017年2月10日借款人民幣40萬元、2017年2月17日借款人民幣40萬元、2017年10月24日借款人民幣40萬元的3張借條。紹興市越城區(qū)人民法院判決被害人馮某某已履行完畢涉案借款的還款義務(wù)，駁回高某乙的訴訟請求。

2018年12月至2019年期間，被告人趙江泉、陳國定先后四次到被害人馮某某居住的紹興市越城區(qū)靈芝街道張墅村的家中，以辱罵的方式向被害人馮某某非法討要債務(wù)。2019年8月31日，被告人趙江泉又在紹興市越城區(qū)駱江村村書記辦公室，毆打被害人馮某某，將其打傷。

2019年8月15日20時許，被告人陳國定主動到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，后于同年10月31日15時許，經(jīng)警察電話傳喚后，主動到公安機(jī)關(guān)投案；同年9月24日18時許，被告人趙江泉在紹興市越城區(qū)第六空間家具市場附近被警察抓獲歸案。案發(fā)后，被告人陳國定已獲得被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：收條、借條、收據(jù)、銀行賬戶明細(xì)清單、民事判決書、和解協(xié)議、傷勢照片、戶籍證明等；

2、證人趙某甲、婁某某、陳某乙、趙某丙的證言，抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過；

3、被害人王某甲、俞某某、王某乙、陳某甲、馮某某的陳述；

4、被告人趙江泉、陳國定的供述與辯解，非同案共犯郭某某的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳國定對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙江泉、陳國定以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任；被告人趙江泉、陳國定以非法占有為目的，采用威脅、要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。二被告人部分系共同犯罪，其中被告人趙江泉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陳國定在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯。被告人陳國定在犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首。被告人趙江泉、陳國定在敲詐勒索犯罪中已經(jīng)著手實(shí)施，由于意志以外的原因未得逞，屬犯罪未遂。被告人趙江泉、陳國定一人犯數(shù)罪，均應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人陳國定認(rèn)罪認(rèn)罰。對被告人趙江泉、陳國定應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十九條、第六十七條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

???此致

紹興市越城區(qū)人民法院

???????????????????????檢??察??官?***

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?????????????????????????2020年6月29日

附：

1、被告人趙江泉、陳國定現(xiàn)羈押于紹興市看守所。

????2、移送卷宗7冊，其他材料詳見清單。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4、《量刑建議書》2份。