浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬鄞檢刑訴〔2019〕871號

被告人趙某某（綽號“阿坤”），男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4325221993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村民組。因本案于2018年12月28日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年1月23日被依法逮捕。

被告人李某某（綽號“欽哥”），男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4325221996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村民組。因本案于2018年12月28日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年1月23日被依法逮捕。

被告人趙某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4325221998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村**。因本案于2019年2月17日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月4日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4313211998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村**。因本案于2018年12月28日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年1月23日被依法逮捕。

被告人陳某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4325221998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村**。因本案于2018年12月28日被寧波市鄞州區(qū)人民檢察院刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年1月23日被依法逮捕。

被告人王某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4313212000********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**村**。因本案于2019年2月1日被湖南省雙峰縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月4日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、李某某、趙某乙、王某甲、陳某某、王某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問被告人，聽取了辯護人的意見，并審閱了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2018年8月份起，被告人趙某某在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，仍然幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上家（另案處理）在湖南省婁底市多家銀行ATM機上，使用他人身份證明開辦的銀行卡5張，從每張銀行卡取款人民幣2萬元，共10萬元人民幣交給上家。其間，被告人趙某某又糾集被告人李某某、趙某乙前去取款，被告人李某某、趙某乙在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的情況下，仍然在湖南省婁底市多家銀行ATM機上使用他人身份證明開辦的銀行卡，分別取款人民幣2萬元、24萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息、到案經(jīng)過等；

2.被告人的供述和辯解：被告人趙某某、李某某、趙某乙的供述和辯解

3.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄、辨認筆錄。

二、詐騙罪

2018年9月份起，被告人趙某某在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上家的授意下，本人或者通過被告人趙某乙，從王某丙（另案處理）、王某乙、王某甲、彭某某、袁某某等多人處收購銀行卡50余張，提供給實施電信詐騙的上家進行資金轉(zhuǎn)移。

同年10月初，被告人趙某某在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上家安排下入住湖南省長沙市天心區(qū)**，并糾集被告人李某某、趙某乙、王某丙及賀某某、王某?。ň戆柑幚恚┲灵L沙，被告人趙某乙糾集被告人王某甲、陳某某、王某乙等人至長沙，被告人王某乙又糾集趙某丙（另案處理）至長沙，上述被告人入住電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上家安排的蓋亞國際酒店或華旗賓館后，根據(jù)上家指示，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金進行轉(zhuǎn)移。

被告人李某某將電信詐騙的資金通過手機銀行轉(zhuǎn)存于多個下級銀行賬號，并負責將從下級銀行賬號取得的資金交付于上家；被告人趙某乙、王某甲、陳某某、王某乙及趙某丙、王某丙、賀某某、王某丁等人，多次使用多個本人或非本人身份證明開辦的銀行卡，通過銀行ATM機或柜臺辦理的方式進行取現(xiàn)。從被害人周某某、劉某某、王某戊、高某某華、張玉廷、王某己艷、王某庚等人處騙得人民幣共計376萬余某某。

2018年12月27日，被告人趙某某、李某某、王某甲、陳某某被抓獲歸案，在趙某某入住的長沙市天心區(qū)蓋亞國際酒店2630房間查獲贓款人民幣9萬余某某；被告人趙某乙于2019年2月17日向偵查機關(guān)投案；被告人王某乙于2019年2月1日被偵查機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：身份信息、到案經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬流水、清點記錄等；

2被害人陳述：被害人周某某、王某戊、高某某華等人的陳述；

3被告人的供述和辯解：被告人趙某某、李某某、趙某乙、王某甲、陳某某、王某乙及另案處理被告人趙某丙、賀某某、王某丁、王某丙的供述和辯解；

4勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄、辨認筆錄；

5視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控截圖、手機數(shù)據(jù)。

三、尋釁滋事罪

2017年5月1日凌晨，被告人陳某某因瑣事，伙同王某丙、陳注明、佘某某、王某壬、江某某、彭注（均另案處理）等人，在湖南省雙峰縣縣城“老街夜宵店”，持砍刀等兇器，將被害人朱某某砍傷。經(jīng)鑒定，朱某某的傷情構(gòu)成輕傷一級。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息、刑事判決書等；

2.被害人陳述：被害人朱某某陳述；

3.被告人的供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

本院認為，被告人趙某某、李某某、趙某乙明知是犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任；被告人趙某某、李某某、趙某乙、王某甲、陳某某、王某乙為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供賬戶進行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，進行資金轉(zhuǎn)移，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人陳某某因瑣事伙同他人持兇器隨意歐打他人，致一人輕傷，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人王某甲、陳某某在詐騙的共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。被告人趙某某、李某某、趙某乙、陳某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應當依法實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢察員：劉盈

2019年8月21日

附：

????1.被告人趙某某、李某某、趙某乙、王某甲、陳某某、王某乙現(xiàn)羈押于海曙區(qū)所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊、光盤5張。