寶某某人民檢察院　

起?訴?書

寶檢二部刑訴〔2020〕6號(hào)　

被告人趙某甲，曾用名：趙某乙，男，1970年*月*日出生，身份證號(hào)碼：4104211970********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，現(xiàn)住寶某某*鎮(zhèn)*村*號(hào)，務(wù)農(nóng)。因犯故意殺人罪、爆炸罪、詐騙罪于1996年2月6日被寶某某人民法院判處有期徒刑十四年，2002年3月9日刑滿釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年8月21日被寶某某公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪于2019年9月4日經(jīng)本院決定，次日被寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寶某某公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人趙某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人趙某甲的意見，審查了全部案件材料。被告人趙某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>期間，因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年12月2日、2020年1月20日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月17日、2020年2月10日退回補(bǔ)充偵查，寶某某公安局補(bǔ)充偵查完畢后分別于2019年12月26日、2020年3月10日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月份至2018年1月份，鄭州市三楂紅電子商務(wù)有限公司利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以推銷“2697”三楂紅酒為名，要求參與者通過購買2697”三楂紅酒的方式獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量和層級(jí)作為返利依據(jù)，在全國(guó)范圍內(nèi)引誘眾多參加者加入并發(fā)展其他會(huì)員進(jìn)行組織傳銷犯罪活動(dòng)。

2016年1月份，被告人趙某甲在李某甲（另案處理）介紹下加入鄭州市三楂紅電子商務(wù)有限公司，后被告人趙某甲推銷“2697”三楂紅酒為名，以“靜態(tài)返利”“動(dòng)態(tài)分紅”兩種高額收益為誘餌，積極引誘、介紹多人成為鄭州市三楂紅電子商務(wù)公司會(huì)員。

2018年4月18日，鄭州市三楂紅電子商務(wù)有限公司因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被登封市公安局立案查處。經(jīng)福建中正司法鑒定中心對(duì)鄭州市三楂紅電子商務(wù)公司網(wǎng)站數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定，趙某甲處于鄭州三楂紅電子商務(wù)有限公司傳銷組織第十四層，下線層數(shù)49，下線會(huì)員會(huì)員數(shù)2218，根據(jù)18位身份證和姓名排重后的下線數(shù)為900。該會(huì)員股權(quán)數(shù)為53472.70，現(xiàn)有獎(jiǎng)金幣為1526.1966，現(xiàn)有報(bào)單幣為114440.00，總實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金為2297426.1966，總提現(xiàn)金額為389900.00。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、前科及黨員證明、刑事判決書、收據(jù)及欠條、還款協(xié)議、發(fā)破案及到案經(jīng)過等；

2、證人證言：同案人李某甲、吳某某、李某乙、謝某某、肖某某、證人宋某某、劉某某、陳某某、王某某等人的證言；

3、鑒定意見：福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書；

4、電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲以提供服務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求加入者以交納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寶某某人民法院　

檢察員：韓莉芳

?????雷旭燕

2020年4月9日

附：

????1、被告人趙某甲現(xiàn)羈押于寶某某看守所；

2、案卷材料和證據(jù)8冊(cè)，起訴書8份、量刑建議書、換押證、證人名單及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各1份。