西安市新城區(qū)人民檢察院

起訴書

新檢二部刑訴〔2019〕22號

被告人趙某甲，男，1961年**月**日出生，居民身份證號碼4103111961********，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省洛陽市西工區(qū)**路**號院**號，現(xiàn)住址同戶籍地，陜西******有限公司法人兼董事長。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2016年10月18日被新城分局批準刑事拘留并上網(wǎng)追逃，于2019年7月25日被新城區(qū)人民檢察院批準逮捕，2019年8月8日被新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼6101131963********，漢族，技校文化，戶籍所在地陜西省西安市新城區(qū)**巷**號**單元**號，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**路**小區(qū)**號樓**號，陜西******有限公司業(yè)務部二部部長。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年7月29日被新城分局刑事拘留，2019年9月3日被新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼6101021968********，漢族，中專文化，戶籍所在地陜西省西安市碑林區(qū)**巷**號**樓**號，現(xiàn)住西安市碑林區(qū)**巷**號**樓**號，陜西******有限公司業(yè)務部一部部長。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年8月2日被新城分局刑事拘留，2019年9月3日被新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1955年**月**日出生，居民身份證號碼6101031955********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)**路**園**號樓**單元**層**號，現(xiàn)住址西安市未央?yún)^(qū)明光路陽光新地1號樓1單元1302室，陜西******有限公司**路分公司負責人。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年7月29日被新城分局刑事拘留，2019年9月3日被新城分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局新城分局偵查終結，以被告人趙某甲、袁某某、郭某某、張某某涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日、14日已分別告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2011年6月20日，被告人趙某甲為了做投融資業(yè)務，與其兄趙某乙（在逃）經(jīng)企業(yè)變更登記，在西安市新城區(qū)**路**號**層注冊成立陜西******有限公司，2012年12月26日變更名稱為陜西******有限公司(以下簡稱**公司)。公司注冊資本3500萬元，其中趙某甲出資占比70%，趙某乙出資占比30%。公司經(jīng)營范圍為：對工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)、礦業(yè)、服務業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)等的投資（限自有資金）；企業(yè)管理、商務信息、投資信息咨詢（金融、證劵、期貨、基金投資咨詢等?？爻猓?；市場營銷策劃。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

2011年6月至2014年12月期間，被告人趙某甲擔任公司法定代表人兼董事長，全權負責公司的所有業(yè)務。趙某乙擔任公司副董事長兼總經(jīng)理，趙某乙之子趙某丙(在逃)擔任副總經(jīng)理，兩人負責公司具體經(jīng)營和管理。**公司下設業(yè)務部、財務部、行政部、**分公司。其中王某某（在逃）為業(yè)務部經(jīng)理，徐某某為財務部經(jīng)理，蘇某某（在逃）為行政部經(jīng)理，被告人張某某為**分公司經(jīng)理。業(yè)務部下設兩個部，被告人郭某某為業(yè)務一部部長，被告人袁某某為業(yè)務二部部長。**公司共有業(yè)務員30余人。

**公司在成立之初即面向社會不特定群眾高息攬存。采取由業(yè)務員到各居民小區(qū)散發(fā)傳單、設點宣傳等方式，以寶雞**生物技術有限公司、克什克騰旗**礦業(yè)有限公司等生產(chǎn)經(jīng)營需要資金為由，以高息為誘餌，承諾向投資人返本付息。通過與投資人簽訂《個人出借服務協(xié)議》、《借款合同》、《債權轉讓協(xié)議》的方式面向社會不特定人群非法吸收公眾存款。

經(jīng)陜西藍圖司法鑒定中心司法審計，被告人趙某甲通過**公司非法吸收公眾存款1265458120.00元，已返還投資人投資金額906128120.00元，給投資參與人造成經(jīng)濟損失359330000.00元。被告人袁某某參與非法吸收公眾存款13375000元，至案發(fā)**公司未兌付。被告人郭某某參與非法吸收公眾存款8638000元錢，至案發(fā)**公司未兌付。被告人張某某參與非法吸收公眾存款5590000元，至案發(fā)**公司未兌付。以上被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人趙某甲、袁某某、郭某某、張某某的供述及辯解；

2.證人趙某丁、趙某戊、曹某某等人證言；

3.辨認筆錄；

4.陜西藍圖司法鑒定中心鑒定意見書；

5.報案材料、到案經(jīng)過、**公司工商登記信息、借款合同等物證、書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某甲、袁某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。被告人郭某某未同意適用認罪認罰程序，未簽署認罪認罰具結書。

本院認為，被告人趙某甲、袁某某、郭某某、張某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人趙某甲、袁某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，鑒于上述三被告人認罪認罰且具有坦白情節(jié)，對其適應認罪認罰程序。被告人郭某某涉嫌非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，雖具有坦白情節(jié)，但未同意適用認罪認罰程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新城區(qū)人民法院

檢察員：張雨齊

2019年11月26日

附：

1．被告人趙某甲、袁某某、郭某某現(xiàn)羈押于西安市新城區(qū)看守所，被告人張某某現(xiàn)羈押于安康醫(yī)院。

2．隨案移送案卷135冊、審計報告6冊、單行證據(jù)材料一頁、光盤3張；

3．《認罪認罰具結書》三份。

4．量刑建議書一份。