河南省鞏義市人民檢察院　

起?訴?書

鞏檢二部刑訴〔2019〕46號　

被告人趙某甲，男，漢族，1987年*月*日出生，居民身份證號碼4101811987********，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省鞏義市，住鞏義市*鎮(zhèn)*村*號。因偽造證件于2017年8月1日被鞏義市公安局行政拘留五日；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息，于2019年9月26日被鞏義市公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年9月30日經(jīng)鞏義市人民檢察院批準逮捕，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，女，漢族，1992年*月*日出生，居民身份證號碼4101811992********，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省鞏義市,住鞏義市*鎮(zhèn)*村*號。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息，于2019年8月27日被鞏義市公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年9月6日經(jīng)鞏義市人民檢察院批準逮捕，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，漢族，1989年*月*日出生，居民身份證號碼4101811989********，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省鞏義市,住鞏義市*鎮(zhèn)*村*號。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息，于2019年9月22日被鞏義市公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年9月30日經(jīng)鞏義市人民檢察院批準逮捕，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕，于2019年11月15日由本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，漢族，1988年*月*日出生，居民身份證號碼4101811988********，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省鞏義市,住鞏義市*鎮(zhèn)*村*號，現(xiàn)住鄭州市*區(qū)*院*號樓*室。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息，于2019年9月4日被鞏義市公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年9月17日經(jīng)鞏義市人民檢察院批準逮捕，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕，于2019年11月15日由本院取保候?qū)彙?/span>

本案由鞏義市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、徐某甲、王某甲、楊某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年11月7日、8日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月8日延長審查起訴期限半個月。本院于2019年12月8日延長審查起訴期限半個月。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月20退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充偵查完畢后，于2019年12月25日再次向本院移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月份，吳某甲（另案處理）在柬埔寨國讓被告人趙某甲回國發(fā)展下線幫其收購銀行卡。2019年2月份至3月份，被告人趙某甲明知吳某甲使用銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，仍從被告人徐某甲、王某甲處收購銀行卡信息資料57張（包括銀行卡所有人的銀行卡及密碼、持有人身份信息、手機號、U盾及密碼）。被告人徐某甲、王某甲明知被告人趙某甲使用銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，徐某甲和王某甲仍分別用本人身份辦理4張銀行卡信息資料提供給被告人趙某甲。被告人徐某甲又從徐某乙等人處收購銀行卡信息資料34張?zhí)峁┙o趙某甲；被告人王某甲介紹楊某甲等人辦理銀行卡信息資料14張?zhí)峁┙o趙某甲，被告人楊某甲介紹張某甲辦理銀行卡信息資料6張。

被告人王某甲、趙某甲分別于2019年9月21日、9月26日到鞏義市公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行開戶信息等書證；2.證人徐某乙、徐某丙、王某乙、張某乙、姜某甲、張某丙、張某丁、李某甲、姚某甲、徐某丁、姚某甲、張某甲的證言；3.被告人趙某甲、徐某甲、王某甲、楊某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人徐某甲、王某甲、楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某甲、徐某甲、王某甲、楊某甲違反國家信用卡管理規(guī)定，非法持有他人信用卡，其中，被告人趙某甲涉及信用卡數(shù)量巨大，被告人徐某甲、王某甲、楊某甲涉及信用卡數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鞏義市人民法院　

檢察員：周劍威

郝興華

二〇一九年十二月二十八日　

附：

1．被告人趙某甲現(xiàn)羈押于鞏義市看守所；被告人徐某甲現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲陟柫x市*鎮(zhèn)*村*號；被告人楊某甲現(xiàn)取保候?qū)徲陟柫x市*鎮(zhèn)*村*號。

2．案卷材料和證據(jù)2冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》三份。