安徽省臨泉縣人民檢察院

起?訴?書

臨檢刑訴〔2020〕Z1017號

被告人趙某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3412211993********，漢族，初中文化，務工，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)**村委**莊**號。被告人趙某甲因涉嫌妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月5日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年9月11日經本院批準逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨泉縣公安局偵查終結，以被告人趙某甲涉嫌妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月13日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2020年5、6月份，被告人趙某甲明知他人利用信息網絡實施犯罪需要銀行卡進行支付結算的情況下，為獲取利益，趙某甲共向12人收集到24套銀行卡（含手機卡、銀行卡、銀行卡密碼、辦卡人信息），并全部提供給被幫助犯罪嫌疑人使用。

被幫助犯罪嫌疑人使用趙某甲提供的下列8張銀行卡累計結算金額140萬余元：喬某某名下的中國銀行的銀行卡（62166063000********）、中國郵政銀行的銀行卡（62179937200********），王某甲名下的中國郵政銀行的銀行卡（62179930003********）、中國工商銀行的銀行卡（1106010********），剛某某名下的中國郵政銀行的銀行卡（6221803720********）、中國工商銀行的銀行卡（6222031001********），趙某乙名下中國農業(yè)銀行銀行卡（6228404329********），王某乙名下中國郵政銀行銀行卡（62179930003********）、中國建設銀行銀行卡（62309412400********），王某丙名下的中國銀行的銀行卡（62178761010********）、中國工商銀行的銀行卡（6220311020********）、中國建設銀行銀行卡（62170020000********），趙某丙下的中國農業(yè)銀行銀行卡（62305222900********）、中國郵政銀行銀行卡（62179937200********），蘇某某名下的中國農業(yè)銀行銀行卡（62305222900********）、中國郵政銀行銀行卡（62179937200********）。

認定上述事實的證據如下：

1.到案經過、前科證明、銀行賬戶明細等書證；

2.證人喬某某、王某甲等人證言；

3.被告人趙某甲的供述和辯解。

4.辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某甲明知他人利用信息網絡實施犯罪，為他人犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人趙某甲認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人趙某甲主動到案，到案后如實供述自已的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省臨泉縣人民法院

檢察官：許明

2020年12月11日

附件：

1.被告人趙某甲現羈押于臨泉縣看守所

2.案卷材料和證據3冊

3.《認罪認罰具結書》、《量刑建議書》、換押證各一份