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起訴書(趙某甲合同詐騙案)_衢州市衢江區(qū)人民檢察院

2021-09-25 塵埃 評(píng)論0

衢州市衢江區(qū)人民檢察院 

起?訴?書

衢檢一部刑訴〔2020〕49號(hào) 

被告人趙某甲,男,1990年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3308211990********,漢族,初中文化,戶籍所在地浙江省衢州市衢江區(qū),住浙江省衢州市衢江區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2019年9月16日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年7月24日被依法逮捕。

本案由衢州市公安局衢江分局偵查終結(jié),以被告人趙某甲涉嫌詐騙罪,于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人;已依法訊問(wèn)被告人,并告知認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度及法律后果,聽(tīng)取被告人的意見(jiàn),并審閱了全部案件材料,核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2019年11月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年12月12日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明:

2014年3月,被告人趙某甲通過(guò)按揭貸款的方式以582248元價(jià)格購(gòu)進(jìn)衢州市衢江區(qū)**大道**小區(qū)**棟**單元**室(含地下**儲(chǔ)**號(hào)儲(chǔ)藏間)的房產(chǎn)。2017年2月,趙某甲將上述房產(chǎn)以58萬(wàn)元的價(jià)格賣給王某某,收取定金12萬(wàn)元;2018年4月,趙某甲隱瞞該房已被出售的事實(shí)以70萬(wàn)元的價(jià)格賣給吳某某,收取定金379678萬(wàn)元,后吳某某按照房屋買賣合同約定每月支付給趙某甲2570元用于償還房貸,截至案發(fā)共支付13個(gè)月?33410元。

其間,被告人趙某甲將所收定金均用于賭球、歸還欠款及個(gè)人消費(fèi)等。至2018年8月,趙某甲已資不抵債,遂產(chǎn)生非法占有的故意,其隱瞞該房已被先后出售兩次的事實(shí),通過(guò)房產(chǎn)中介與被害人胡某某簽訂房屋買賣合同,成交價(jià)格872000元。被害人胡某某按合同約定支付了購(gòu)房定金400000元。后胡某某多次催促趙某甲履行合同義務(wù),交付房屋的預(yù)告登記證和他項(xiàng)權(quán)證書,趙某甲均以各種理由推托。2018年11月,因趙某甲提出借款給其才肯補(bǔ)辦預(yù)告登記證,胡某某為盡快促成交易向趙某甲支付3萬(wàn)元借款,但趙某甲并未如約補(bǔ)辦。后趙某甲又將胡某某處收取的43萬(wàn)元用于賭球、購(gòu)車及歸還欠款等,揮霍一空。2019年2月22日,胡某某以趙某甲經(jīng)多次催促仍不履行合同為由,向衢州市衢江區(qū)人民法院提起民事訴訟。案發(fā)后該房產(chǎn)被衢州市公安局衢江分局查封,尚欠銀行住房按揭貸款328782元。

2019年9月16日,被告人趙某甲在其母親陪同下到公安機(jī)關(guān)投案,并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。2020年1月9日,趙某甲在辯護(hù)人在場(chǎng)的情況下,自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書證:受案登記表、歸案經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押照片、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同復(fù)印件一份、商品房買賣合同復(fù)印件三份、購(gòu)房收條復(fù)印件、微信轉(zhuǎn)賬記錄照片、微信交易明細(xì)、機(jī)動(dòng)車查驗(yàn)記錄表、注冊(cè)登記聯(lián)、機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)單、個(gè)人信用報(bào)告、銀行卡流水情況、戶籍證明、案件移送函及相關(guān)民事案件材料、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等;

2.證人證言:證人葉某某、楊某某、鄭某某、王某某、吳某某等的證言;

3.被害人胡某某的陳述;

4.被告人趙某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為,被告人趙某甲以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物達(dá)43萬(wàn)元,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。趙某甲自動(dòng)投案,歸案后如實(shí)供述自己的罪行,系自首,應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定;其自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰,應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

(此頁(yè)無(wú)正文)

此致

衢州市衢江區(qū)人民法院 

???

檢察員:蔡靈勇

2020年1月10日 

附:

1.被告人趙某甲現(xiàn)羈押在衢州市看守所;

2.偵查卷5冊(cè);

????3.檢察卷1冊(cè),附《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

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