衢州市衢江區(qū)人民檢察院
起?訴?書
衢檢一部刑訴〔2020〕49號
被告人趙某甲,男,1990年**月**日出生,居民身份證號碼3308211990********,漢族,初中文化,戶籍所在地浙江省衢州市衢江區(qū),住浙江省衢州市衢江區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年9月16日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留,經本院批準,于2019年7月24日被依法逮捕。
本案由衢州市公安局衢江分局偵查終結,以被告人趙某甲涉嫌詐騙罪,于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年10月17日已告知被告人有權委托辯護人;已依法訊問被告人,并告知認罪認罰從寬制度及法律后果,聽取被告人的意見,并審閱了全部案件材料,核實了案件事實與證據。本院于2019年11月15日退回偵查機關補充偵查,偵查機關于2019年12月12日補查重報。
經依法審查查明:
2014年3月,被告人趙某甲通過按揭貸款的方式以582248元價格購進衢州市衢江區(qū)**大道**小區(qū)**棟**單元**室(含地下**儲**號儲藏間)的房產。2017年2月,趙某甲將上述房產以58萬元的價格賣給王某某,收取定金12萬元;2018年4月,趙某甲隱瞞該房已被出售的事實以70萬元的價格賣給吳某某,收取定金379678萬元,后吳某某按照房屋買賣合同約定每月支付給趙某甲2570元用于償還房貸,截至案發(fā)共支付13個月?33410元。
其間,被告人趙某甲將所收定金均用于賭球、歸還欠款及個人消費等。至2018年8月,趙某甲已資不抵債,遂產生非法占有的故意,其隱瞞該房已被先后出售兩次的事實,通過房產中介與被害人胡某某簽訂房屋買賣合同,成交價格872000元。被害人胡某某按合同約定支付了購房定金400000元。后胡某某多次催促趙某甲履行合同義務,交付房屋的預告登記證和他項權證書,趙某甲均以各種理由推托。2018年11月,因趙某甲提出借款給其才肯補辦預告登記證,胡某某為盡快促成交易向趙某甲支付3萬元借款,但趙某甲并未如約補辦。后趙某甲又將胡某某處收取的43萬元用于賭球、購車及歸還欠款等,揮霍一空。2019年2月22日,胡某某以趙某甲經多次催促仍不履行合同為由,向衢州市衢江區(qū)人民法院提起民事訴訟。案發(fā)后該房產被衢州市公安局衢江分局查封,尚欠銀行住房按揭貸款328782元。
2019年9月16日,被告人趙某甲在其母親陪同下到公安機關投案,并如實供述主要犯罪事實。2020年1月9日,趙某甲在辯護人在場的情況下,自愿簽署《認罪認罰具結書》。
認定上述事實的證據如下:
1.書證:受案登記表、歸案經過、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押照片、房地產轉讓合同復印件一份、商品房買賣合同復印件三份、購房收條復印件、微信轉賬記錄照片、微信交易明細、機動車查驗記錄表、注冊登記聯(lián)、機動車交通事故責任強制保險單、個人信用報告、銀行卡流水情況、戶籍證明、案件移送函及相關民事案件材料、認罪認罰具結書等;
2.證人證言:證人葉某某、楊某某、鄭某某、王某某、吳某某等的證言;
3.被害人胡某某的陳述;
4.被告人趙某甲的供述和辯解。
本院認為,被告人趙某甲以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物達43萬元,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。趙某甲自動投案,歸案后如實供述自己的罪行,系自首,應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定;其自愿如實供述自己的罪行,承認指控的犯罪事實愿意接受處罰,應適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
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此致
衢州市衢江區(qū)人民法院
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檢察員:蔡靈勇
2020年1月10日
附:
1.被告人趙某甲現(xiàn)羈押在衢州市看守所;
2.偵查卷5冊;
????3.檢察卷1冊,附《認罪認罰具結書》1份。
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