鞍山市立山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鞍立檢公訴刑訴〔2019〕330號

被告人趙某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼2110211994********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍所在地及現住址遼寧省遼陽縣**村****，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留，經本院批準，于2019年5月8日被鞍山市公安局立山分局逮捕。

被告人趙某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼1504281994********，蒙古族，大專文化，無職業(yè)，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗**鎮(zhèn)**村**組，現住址沈陽市鐵西區(qū)桂和街盛世華城Ｃ座12樓，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月11日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月26日被鞍山市公安局立山分局逮捕。

本案由鞍山市公安局立山分局偵查終結，以被告人趙某甲、趙某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月3日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人及其法定代理人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月30日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月19日補查重報。

經依法審查查明：

2017年12月，陶某某、韓某某（均另案處理）以遼寧成霖泓德農業(yè)科技有限公司（成霖泓德）名義任**區(qū)域經理，盛某某聘用被告人趙某甲為鞍山市“立山區(qū)泓德益嘉親食品店”店長（曙光店），聘用被告人趙某乙為鞍山市立山區(qū)勞動路店店長。2017年12月至2018年6月期間，趙某甲、趙某乙采取贈送禮品、提供免費服務，承諾投資高收益回報等方式，向不特定公眾宣傳成霖泓德經營模式，誘使不特定公眾簽署“成霖泓德綜合服務平臺會員章程”（合同），投資成霖泓德，**久卡會員。趙某甲、趙某乙將收取的投資款通過盛某某上交成霖泓德，趙某甲計收取34人投資款人民幣971021.00元，造成損失額為715062.75元；趙某乙計收取41人投資款人民幣721243.00元，造成損失額為人民幣557418.00元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：賬薄1冊；

2.書證：案件來源、抓捕經過、會員章程、營業(yè)執(zhí)照、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局答復函、銀行卡交易明細、禮品券兌換表、人員檔案等；

3.證人證言：證人盛某某、陶某某、韓某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人魏某某、李某甲、李某乙、李某丙等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人趙某甲、趙某乙的供述與辯解； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6.鑒定意見：鞍山鑫鑫會計師事務所有限公司鞍鑫專審（2019）99號專項審計報告；

7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：陳某某、劉某某辨認筆錄；

8.視聽資料、電子數據：光盤2張。

本院認為，被告人趙某甲、趙某乙違反金融管理法規(guī)，未經依法批準，非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鞍山立山區(qū)人民法院

檢??察??員：??馬寶昌
代理檢察員：??黃夢圓

2019年9月17日

附：

1.被告人趙某甲、趙某乙現羈押于鞍山市第二看守所。

2.案卷材料和證據6冊。

3.審計報告書、賬簿1冊、光盤2張隨案移送。