鞍山市立山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鞍立檢公訴刑訴〔2019〕330號

被告人趙某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼2110211994********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址遼寧省遼陽縣**村****，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月8日被鞍山市公安局立山分局逮捕。

被告人趙某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼1504281994********，蒙古族，大專文化，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址沈陽市鐵西區(qū)桂和街盛世華城Ｃ座12樓，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月11日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月26日被鞍山市公安局立山分局逮捕。

本案由鞍山市公安局立山分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、趙某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月19日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，陶某某、韓某某（均另案處理）以遼寧成霖泓德農(nóng)業(yè)科技有限公司（成霖泓德）名義任**區(qū)域經(jīng)理，盛某某聘用被告人趙某甲為鞍山市“立山區(qū)泓德益嘉親食品店”店長（曙光店），聘用被告人趙某乙為鞍山市立山區(qū)勞動路店店長。2017年12月至2018年6月期間，趙某甲、趙某乙采取贈送禮品、提供免費服務(wù)，承諾投資高收益回報等方式，向不特定公眾宣傳成霖泓德經(jīng)營模式，誘使不特定公眾簽署“成霖泓德綜合服務(wù)平臺會員章程”（合同），投資成霖泓德，**久卡會員。趙某甲、趙某乙將收取的投資款通過盛某某上交成霖泓德，趙某甲計收取34人投資款人民幣971021.00元，造成損失額為715062.75元；趙某乙計收取41人投資款人民幣721243.00元，造成損失額為人民幣557418.00元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：賬薄1冊；

2.書證：案件來源、抓捕經(jīng)過、會員章程、營業(yè)執(zhí)照、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局答復(fù)函、銀行卡交易明細(xì)、禮品券兌換表、人員檔案等；

3.證人證言：證人盛某某、陶某某、韓某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人魏某某、李某甲、李某乙、李某丙等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人趙某甲、趙某乙的供述與辯解； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6.鑒定意見：鞍山鑫鑫會計師事務(wù)所有限公司鞍鑫專審（2019）99號專項審計報告；

7.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：陳某某、劉某某辨認(rèn)筆錄；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤2張。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲、趙某乙違反金融管理法規(guī)，未經(jīng)依法批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鞍山立山區(qū)人民法院

檢??察??員：??馬寶昌
代理檢察員：??黃夢圓

2019年9月17日

附：

1.被告人趙某甲、趙某乙現(xiàn)羈押于鞍山市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.審計報告書、賬簿1冊、光盤2張隨案移送。