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福建省周寧縣人民檢察院　

起?訴?書

周檢一部刑訴〔2020〕154號　

被告人趙某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4105111984********，漢族，中專文化，務工，戶籍地址和住址均在河南省安陽市殷都區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月1日被周寧縣公安局刑事拘留，同月25日經(jīng)本院批準由周寧縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于福安市看守所。

被告人趙某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4105111993********，漢族，中專文化，務工，戶籍地址和住址均在河南省安陽市殷都區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日被周寧縣公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準由周寧縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于福安市看守所。

本案由周寧縣公安局偵查終結，以被告人趙某甲、趙某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月份，被告人趙某甲受張某某（另案處理）指使，以每日人民幣500元（幣種下同）的報酬前往中國建設銀行ATM機使用蘋果手機Pay支付無卡取款，趙某甲在明知所取款項為“贓款”的情況下，仍前往取款，其中第一天取款2000元，第二天取款3000元。第三天以每取一萬元獲得一百元的報酬前往取款，當天（2020年7月6日）被告人趙某乙問趙某甲有何工作賺錢時，趙某甲向趙某乙介紹該取款的工作，趙某乙明知所取款項為“贓款”仍予答應，隨后趙某乙?guī)е衬痴亿w某甲。之后，張某某安排趙某甲帶著樊某某、其則帶著趙某乙分二組前往取款。7月6日上午11時許，被告人趙某乙和張某某前往河南省安陽市殷都區(qū)商都路中國建設銀行ATM機通過手機“龍支付”APP在ATM機上無卡取款2000元，隨后二人更換地點，繼續(xù)前往中州路中國建設銀行ATM機再次通過同樣方式取款兩筆共計8000元。被告人趙某甲則帶著樊某某前往河南省安陽市鐵西路中國建設銀行通過手機“龍支付”APP取款共計一萬余元。期間為了躲避銀行監(jiān)控拍攝，被告人趙某甲、趙某乙、樊某某及張某某均準備好帽子、口罩遮蓋臉部后才前往ATM機進行取款。同日15時許，被告人趙某乙、樊某某兩人在趙某甲的授意下繼續(xù)結伙前往河南省安陽市商都路、鐵西路、中州路等建行ATM機通過手機“龍支付”APP以同樣的手法取款，但未能成功。

其中被告人趙某乙參與取款的一萬元系詐騙案被害人李某某所有，李某某于當天點擊一條關于ETC失效的短信鏈接后輸入相關銀行卡信息，導致卡內(nèi)資金被分三筆取走10000元。

案發(fā)后，被告人趙某乙于2020年7月15日在河南省安陽市**鋼鐵有限公司被當?shù)鼐阶カ@；被告人趙某甲于同年8月31日在河南省安陽市文峰區(qū)**村**號樓**單元**號住所被當?shù)鼐阶カ@歸案。2020年9月3日，被告人趙某甲妻子馮某某代為退還李某某損失一萬元，取得諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍證明；安陽市公安局文峰分局及安陽市公安局文惠分局出具的抓獲經(jīng)過；李某某提供的涉案銀行卡照片、手機信息記錄圖及諒解書；周寧縣公安局調取的中國建設銀行卡號62270018927********、62170018900********于2020年7月6日的交易明細等書證；

2.?證人李某某、樊某某的證言；

3.?被告人趙某甲、趙某乙的供述和辯解；

4.?周寧縣公安局制作扣押筆錄、扣押決定書；

5.?周寧縣公安局調取的位于河南省安陽市中國建行中州支行ATM機及商都路ATM機視頻監(jiān)控光盤2張；周寧縣公安局制作的周公（網(wǎng)監(jiān)）檢〔2020〕169號、周公（網(wǎng)監(jiān)）檢〔2020〕196號電子證據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某甲、趙某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某甲、趙某乙明知其從ATM機上所取的錢款為犯罪所得仍予以幫助取款轉移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人趙某甲、趙某乙到案后，如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人趙某甲、趙某乙認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省周寧縣人民法院　

檢察官：張洪生

2020年11月18日　

附件：

1.?被告人趙某甲、趙某乙羈押于福安市看守所

2.?案卷材料和證據(jù)3冊，光盤10張

3.《認罪認罰具結書》二份

4.《量刑建議書》二份

5.?隨案移送涉案手機二部