安徽省宣城市宣州區(qū)人民檢察院

起 訴 書

宣州檢刑二刑訴〔2019〕3號

被告人趙某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3310031985********，漢族，初中文化程度，個體經(jīng)營，戶籍所在地浙江省臺州市黃巖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住宣城市宣州區(qū)**小區(qū)**期**幢**室。因賭博，于2009年7月7日被上海市公安局行政拘留三日。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月15日被宣城市公安局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院以涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪批準(zhǔn)逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。2019年4月15日，經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

被告人趙某乙，女，系被告人趙某甲之妻，1982年**月**日出生，身份證號碼3303231982********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住浙江省臺州市黃巖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月15日被宣城市公安局刑事拘留，同年2月2日被宣城市公安局取保候?qū)彛?月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3425011987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住宣城市宣州區(qū)**小區(qū)**期**幢**室。因吸食毒品，分別于2017年9月14日被宣城市公安局宣州分局罰款500元；2018年11月12日被蘇州市吳江區(qū)公安局行政拘留十三日；2018年11月23日被蘇州市吳江區(qū)公安局責(zé)令接受社區(qū)戒毒三年。因犯盜竊罪，于2013年7月10日被上海市奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金60000元，2015年12月23日刑滿釋放。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月15日被宣城市公安局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院以涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪批準(zhǔn)逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。2019年4月15日，經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

被告人馮某某，男，系被告人馮某某哥哥，1985年**月**日出生，身份證號碼3425011985********。漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住宣城市宣州區(qū)**小區(qū)**幢**室。因吸食毒品，于2018年8月14日被宣城市公安局宣州分局罰款500元。因犯盜竊罪，于2013年7月10日被上海市奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金60000元。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月15日被宣城市公安局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。2019年4月15日，經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

被告人楊某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3310031987********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省臺州市黃巖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住宣城市宣州區(qū)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月15日被宣城市公安局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。2019年4月15日，經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

被告人何某某，女，1978年**月**日出生，身份證號碼3425011978********，漢族，初中文化程度，個體經(jīng)營，戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號，住宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**街道**路**號。因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年5月8日被宣城市公安局取保候?qū)?，同?月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由宣城市公安局宣州分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、馮某某、趙某乙、何某某涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪；被告人馮某某、楊某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月21日向本院移送審查起訴，本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月5日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年8月2日補查重報。本院于2019年6月21日、9月2日延長審查起訴期限各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月下旬開始，被告人趙某甲購進假冒白利群、硬盒中華香煙，加價出售給被告人馮某某，由馮某某在宣城分銷。同年6月，被告人馮某某、楊某某先后加入，由被告人趙某甲統(tǒng)一供貨，被告人馮某某、馮某某、楊某某在宣城分銷。自2018年7月，被告人趙某甲、楊某某、馮某某、馮某某為購銷假煙便利，先后租住宣城市***小區(qū)三期**幢408**室、**幢**室、**幢**室、三期**幢**室。各被告人具體犯罪事實如下：

1.2018年4月下旬至2019年1月，未辦理煙草專賣零售許可證的被告人趙某甲，購進假冒白利群、硬盒中華香煙后加價出售給被告人馮某某、馮某某、楊某某。期間，被告人趙某甲共計購入假冒白利群香煙約8200條、硬盒中華香煙約1150條，后分別以約90元、170元的價格出售給被告人馮某某、馮某某、楊某某。

被告人趙某乙自2018年6月知曉被告人趙某甲從事假煙購銷后，使用其微信、支付寶賬戶幫助趙某甲多次收取被告人馮某某、馮某某、楊某某購假煙款共計13萬余元，并分別于2018年12月26日、2019年1月8日及12日，陪同趙某甲至銀行網(wǎng)點給假煙上家匯款。此外，2019年1月12日、13日，被告人趙某乙先后陪同趙某甲至昆山購進假煙。

2019年1月14日凌晨，被告人趙某甲、趙某乙等人在進貨歸途中被查獲。公安機關(guān)現(xiàn)場查獲假冒白利群香煙100條、硬盒中華香煙1900條。

案發(fā)后，公安機關(guān)在被告人馮某某、馮某某、楊某某**租住處分別查獲被告人趙某甲儲存的假冒白利群香煙709.3條、294條、50條，共計1053.3條。

綜上，2018年4月至2019年1月期間，被告人趙某甲已銷售假冒白利群香煙7146.7條、硬盒中華香煙1150條，金額累計83.9萬余元。未銷售假冒白利群香煙1153.3條、硬盒中華香煙1900條。

2.2018年4月至2019年1月，未辦理煙草專賣零售許可證的被告人馮某某向被告人趙某甲購買假冒白利群香煙、硬盒中華香煙后加價售予被告人何某某及肖某某等人。期間，共計向趙某甲購買假冒白利群香煙約3400條、硬盒中華香煙約960條，金額累計46.9萬余元；共計向被告人何某某及肖某某、向某某、楊某乙四人銷售金額累計47.7萬余元。

案發(fā)后，公安機關(guān)在被告人馮某某租住處、車內(nèi)等處查獲其未銷售的假冒硬盒中華香煙202.2條；其代為趙某甲儲存的假冒利群香煙共計709.3條。

3.2018年5月至2019年1月，未辦理煙草專賣零售許可證的被告人馮某某向被告人趙某甲購買假冒白利群香煙、硬盒中華香煙后加價售予徐某某、胡某某等人。期間，共計向趙某甲購買假冒白利群香煙約1950條、硬盒中華香煙約120條，金額累計19.5萬余元。

案發(fā)后，公安機關(guān)在被告人馮某某租住處及車內(nèi)查獲其未銷售的假冒利群香煙330條、硬盒中華香煙52.9條；其代為趙某甲儲存的假冒利群香煙294條。

4.2018年6月至2019年1月，未辦理煙草專賣零售許可證的被告人楊某某向被告人趙某甲購買假冒白利群香煙、硬盒中華香煙后加價售予吳某某、陳某某等人。期間，共計向趙某甲購買假冒白利群香煙約1800條、硬盒中華香煙約70條，金額累計17.3萬余元。

案發(fā)后，公安機關(guān)在被告人楊某某租住處查獲其代為趙某甲儲存的假冒利群香煙50條。

5.2018年4月至2019年1月，被告人何某某向被告人馮某某購買假冒白利群、硬盒中華香煙共計34.5萬余元，后在其經(jīng)營的曉英超市中加價出售。

案發(fā)后，公安機關(guān)在被告人何某某店內(nèi)查獲未銷售假冒白利群香煙350條、硬盒中華香煙143條。

經(jīng)鑒定，上述查獲假煙均系假冒注冊商標(biāo)且偽劣卷煙。

被告人趙某甲、趙某乙、馮某某、馮某某、楊某某均于2019年1月14日被公安機關(guān)抓獲歸案。被告人何某某于同年1月28日向公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.上海市奉賢區(qū)人民法院刑事判決書、到案經(jīng)過等書證；

2.證人徐某某、潘某某等人證言；

3.被告人趙某甲、趙某乙等人供述和辯解；

4.安徽省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站出具的卷煙產(chǎn)品鑒別檢驗報告等鑒定意見；

5.宣城市公安局制作的搜查、辨認等筆錄；

6.光盤等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人趙某甲銷售假冒注冊商標(biāo)且偽劣卷煙，銷售金額累計83.9萬余元；被告人趙某乙明知趙某甲銷售假冒偽劣卷煙而提供幫助，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》一百四十條、第二十五條第一款。被告人馮某某、馮某某、楊某某違反國家煙草專賣管理法規(guī)，未經(jīng)許可，非法經(jīng)營煙草專賣品，數(shù)額累計分別為47.7萬余元、19.5萬余元、17.3萬余元，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項。被告人何某某銷售假冒注冊商標(biāo)且偽劣卷煙，銷售金額累計34.5萬余元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》一百四十條。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以銷售偽劣產(chǎn)品罪追究被告人趙某甲、趙某乙、何某某的刑事責(zé)任；以非法經(jīng)營罪追究被告人馮某某、馮某某、楊某某的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人趙某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人趙某乙起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人馮某某有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人馮某某刑滿釋放后，在五年以內(nèi)又故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

安徽省宣城市宣州區(qū)人民法院

檢察員：張桂香

2019年9月16日

附:

1.被告人趙某甲、馮某某、馮某某、楊某某現(xiàn)羈押在宣城市看守所；被告人趙某乙、何某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.證人、鑒定人名單各1份。