河北省滄州市運(yùn)河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滄運(yùn)檢第一檢察部刑訴〔2020〕260號(hào)　

　　被告人趙某甲，曾用名趙某乙，別名“趙某丙”，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201811982********，滿族，初中文化，個(gè)體。戶籍所在地吉林省九臺(tái)市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住滄州市新華區(qū)**小區(qū)**號(hào)門市。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年7月29日被滄州市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局（以下簡(jiǎn)稱“高新分局”）刑事拘留，我院于2020年9月4日以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，由滄州市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。2020年11月1日，經(jīng)滄州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人田某甲，曾用名沈某甲，別名“某萍”，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1309041978********，漢族，初中文化，個(gè)體。戶籍所在地河北省滄州市新華區(qū)，現(xiàn)住滄州市運(yùn)河區(qū)**小區(qū)**單**。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年7月29日被滄州市公安局高新分局刑事拘留，我院于2020年9月4日以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，由滄州市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。2020年11月1日，經(jīng)滄州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人趙某丁，別名“某平”，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼22018119890*******，滿族，初中文化，打工。戶籍所在地吉林省九臺(tái)市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住海南省三亞市**區(qū)**村**組。2019年11月，因犯非法捕撈水產(chǎn)品罪被長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)人民法院判處拘役1個(gè)月，緩刑2個(gè)月。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年9月19日被刑事拘留，并于2020年9月23日指定居所監(jiān)視居住，2020年9月29日刑事拘留，我院于2020年11月4日以敲詐勒索罪批準(zhǔn)逮捕，由滄州市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202831979********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地河北省三河市黃莊鎮(zhèn)，現(xiàn)住河北省三河市**村**號(hào)平房。2000年7月因犯搶劫罪被吉林省舒蘭市人民法院判處有期徒刑3年6個(gè)月。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年9月2日被刑事拘留，于2020年9月22日被指定居所監(jiān)視居住，于2020年9月27日取保候?qū)彙?/span>

本案由滄州市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、田某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，趙某丁、呂某某涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，于2020年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，三日內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1詐騙罪

2016年8月23日，周某某向被告人趙某甲、田某甲借款并簽訂借據(jù)，借款金額為15萬元，期限自2016年8月23日至2016年8月29日，未約定利息，以周某某位于南新區(qū)*#*-**房屋作為抵押，田某甲于當(dāng)日實(shí)際給周某某轉(zhuǎn)賬142000元。同時(shí)，趙某甲、田某甲讓周某某簽訂關(guān)于滄州市新華區(qū)***團(tuán)*-*-*的虛假房屋買賣合同。至2016年10月20日，周某某共計(jì)償還借款15500元，趙某甲、田某甲以房屋已購(gòu)買的名義將上述房屋裝修、入住。2017年5月周某某向滄州市新華區(qū)人民法院提起民事訴訟，請(qǐng)求撤銷上述房屋買賣合同，田某甲在訴訟過程中堅(jiān)稱買賣合同屬實(shí)，自己已支付房款28萬元，上述房屋屬于自己，2017年10月13日法院判決上述房屋買賣合同無效。趙某甲、田某甲仍拒不搬出上述房屋，甚至2018年11月周某某去上述房屋看房時(shí)，在門口被毆打。直至2019年8月6日，趙某甲、田某甲才搬出上述房屋。至此，周某某共計(jì)支付上述房屋款項(xiàng)47萬余元。經(jīng)價(jià)格評(píng)估，滄州市新華區(qū)***團(tuán)*-*-*的房屋價(jià)格為714772元。

2敲詐勒索罪

（1）2016年2月27日，廖某某向被告人趙某甲、田某甲借款200萬元，擔(dān)保人為沙某某，借款期限為4個(gè)月，廖某某實(shí)際收到借款190萬元。至2017年4月19日，廖某某償還田某甲借款130余萬元，并以滄州市運(yùn)河區(qū)劉文莊一處平房折抵借款70萬元。2017年2月12日晨，趙某甲指使呂某某等人將沙某某從新華區(qū)蔡莊子家中帶到**小區(qū)，通過限制人身自由的方式強(qiáng)迫沙某某簽訂房屋抵賬合同，以沙某某位于滄州市新華區(qū)**號(hào)門市折抵借款61萬元，并讓呂某某帶著沙某某取來上述門市的回遷合同，田某甲負(fù)責(zé)房屋抵賬合同簽訂。隨后，趙某甲指使他人多次對(duì)上述門市租戶回某某滋擾糾纏，致使回某某在租賃合同未到期的情況下搬走。趙某甲、田某甲將該門市進(jìn)行裝修后使用至今。經(jīng)價(jià)格評(píng)估，滄州市新華區(qū)**號(hào)門市價(jià)值為1108914元。

（2）2015年12月16日，劉某甲通過賴某乙介紹，向被告人趙某甲、田某甲借款20萬元，簽訂借據(jù)，借款期限一個(gè)月，以劉某甲位于滄州市運(yùn)河區(qū)**村**-**-**房屋為抵押，擔(dān)保人賴某乙，借款未約定利息，趙某甲、田某甲實(shí)際轉(zhuǎn)款18萬元。同日，田某甲與劉某甲簽訂關(guān)于滄州市運(yùn)河區(qū)**村**-**-**房屋虛假買賣合同。借款到期后，趙某甲多次采用滋擾、威脅方式催要欠款，至2016年5月，劉某甲累計(jì)還款18萬元。為將劉某甲位于滄州市運(yùn)河區(qū)**村**-**-**號(hào)房屋占為己有，趙某甲指使他人將劉某甲母女趕出家門，安排婁某某（另案處理）、呂某某入住劉某甲家，帶領(lǐng)田某甲、趙某丁、呂某某、魏某某（另案處理）、劉某乙（另案處理）等人撬開劉某甲家房門并換掉門鎖，以及指使趙某丁等人將劉某甲家家具搬走占為己有等。因劉某甲在向趙某甲、田某甲借款之前上述房屋已被法院查封，法院于2016年6月5日裁定上述房屋所有權(quán)歸楊書龍所有，并于2016年6月21日通知趙某甲立即搬出上述房屋。田某甲于2016年6月22日以上述房屋自己已購(gòu)買為名提出執(zhí)行異議，滄州市運(yùn)河區(qū)法院于2016年7月26日裁定駁回異議。田某甲又以房屋自己已購(gòu)買為名向法院提起民事訴訟，滄州市運(yùn)河區(qū)法院于2016年12月21日判決駁回田某甲的訴訟請(qǐng)求。經(jīng)價(jià)格評(píng)估，劉某甲被搬走的家具價(jià)值為51143.93元，滄州市運(yùn)河區(qū)**村**-**-**房屋的價(jià)值為400400元。

3強(qiáng)迫交易罪

2015年12月份，賴某乙向趙某甲、田某甲借款20萬元，并以其父親賴某甲位于滄州市滄縣**鄉(xiāng)**村一處平房作為抵押，趙某甲、田某甲實(shí)際給賴某乙18萬元。到期賴某乙未能還清貸款，趙某甲多次帶領(lǐng)、指使田某甲、趙某丁、呂某某、婁某某、魏某某等多人到賴某甲家里催債，砸鎖、砸玻璃，逼迫賴某甲以位于滄縣**村**街**號(hào)平房抵賬，并簽訂房屋買賣抵賬協(xié)議。之后趙某甲指使趙某丁等人將上述房屋進(jìn)行裝修。經(jīng)價(jià)格評(píng)估，滄州市滄縣**村**街**號(hào)平房?jī)r(jià)值為255723元。

4違法事實(shí)

1、2014年底，張某某向于某某借款35萬，于某某將該債權(quán)轉(zhuǎn)讓給趙某甲。趙某甲指使趙某丁、呂某某等人多次到張某某公司、家中討要債務(wù)。2016年10月14日，在滄州市運(yùn)河區(qū)**世界**—**趙某甲、田某甲辦公室中，張某某在協(xié)商債務(wù)時(shí)被呂某某用剪刀刺傷，張某某的左上肢、左下肢等多處受傷。事后，趙某甲對(duì)張某某進(jìn)行了賠償。

????2、2018年5月份，趙某甲在滄州**廠院內(nèi)經(jīng)營(yíng)**飯店（原**飯店）期間，與房東侯某某就房租事宜產(chǎn)生糾紛，飯店被侯某某停水停電。2018年5月7日，趙某甲指使王某某、劉某某等人在飯店門口擺放花圈，張貼“**花圈店”等字報(bào)。王某某、劉某某因?qū)め呑淌路謩e被滄州市公安局運(yùn)河分局行政拘留15日。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1被告人趙某甲、田某甲、趙某丁、呂某某的供述與辯解；

2被害人周某某、劉某甲、沙某某、賴某甲的陳述；

3證人證言；

4辨認(rèn)筆錄；

5價(jià)格認(rèn)定結(jié)論；

6監(jiān)控錄像；

7書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某甲、呂某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲、田某甲、趙某丁、呂某某經(jīng)常糾集在一起，以趙某甲為糾集者，在放貸過程中以威脅或者其他手段，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，擾亂社會(huì)生活秩序，已形成惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。被告人趙某甲、田某甲以非法占有為目的，欺騙他人簽訂房屋買賣合同，占有他人房屋，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲、田某甲、呂某某、趙某丁以非法占有為目的，通過威脅、要挾方法強(qiáng)行索要他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。趙某甲、田某甲、呂某某參與兩起，敲詐勒索數(shù)額為950457元，其中899314元系未遂，趙某丁參與一起，敲詐勒索數(shù)額為451543元，其中400400元系未遂，數(shù)額特別巨大。被告人趙某甲、田某甲、呂某某、趙某丁以威脅、要挾手段強(qiáng)迫他人買賣房屋，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲、田某甲、趙某丁、呂某某犯罪未遂；被告人田某甲、趙某丁、呂某某在敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪中起次要作用，屬于從犯；被告人趙某甲、呂某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

滄州市運(yùn)河區(qū)人民法院　

檢察官：楊文獻(xiàn)

2020年11月20日　

附件：

1.被告人趙某甲、田某甲、趙某丁現(xiàn)羈押于滄州市看守所；被告人呂某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料10冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》；

4.光盤一張。