山西省太原市小店區(qū)人民檢察院

起 訴 書

并小檢刑刑訴〔2018〕680號

被告人趙某甲，綽號趙某乙，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1401031978********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地：山西省太原市尖草坪區(qū)**路**號**棟**號，太原市**有限公司**。2016年12月15日因犯非法吸收公眾存款罪被山西省晉中市榆次區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金二十萬元。2018年3月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局小店分局從山西曲沃監(jiān)獄押解歸案，現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人李某某，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1401021968********，回族，高中文化，戶籍所在地：山西省太原市迎澤區(qū)**街**號**單元**號，現(xiàn)住太原市晉源區(qū)**號樓**單元**室，太原市**有限公司**。2018年1月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局小店分局依法刑事拘留，后因患*****被太原市第二看守所暫緩收押，同年1月30日被太原市公安局小店分局依法監(jiān)視居住。

被告人喬某甲，男性，1977年**月**日出生，漢族，中專文化程度，身份證號為1401031977********，籍貫為山西省榆社縣，戶籍所在地：山西省太原市杏花嶺區(qū)**街**樓**號，現(xiàn)住太原市杏花嶺區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**，太原市**有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)。2010年6月29日因犯合同詐騙罪被太原市迎澤區(qū)人民法院判處有期徒刑三年緩刑五年，并處罰金三萬元（已繳納）；于2010年7月2日被太原市第二看守所釋放。２０１７年12月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局小店分局依法刑事拘留，２０１8年1月23日經(jīng)本院審查，于同日被太原市公安局小店分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

被告人王某某，女姓， 1972年**月**日出生，漢族，大學(xué)文化，身份證號為1422241972********，籍貫為山西省保德縣，戶籍所在地：山西省原平市**號，現(xiàn)住太原市迎澤區(qū)**號，太原市**有限公司行政總監(jiān)。２０１７年11月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局小店分局依法刑事拘留，同年12月11日經(jīng)本院審查，于日次被太原市公安局小店分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

被告人許某某，男性，1982年**月**日出生，漢族，高中文化，身份證號為1424011982********，戶籍地**：山西省晉中市榆次區(qū)南關(guān)新村南苑新區(qū)15號樓5-202戶，太原市**有限公司業(yè)務(wù)組**。２０１７年12月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局小店分局依法刑事拘留，２０１8年1月23日經(jīng)本院審查，于同日被太原市公安局小店分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

本案由太原市公安局小店分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、李某某、喬某甲、王某某、許某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年3月1日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年3月30日補查重報；本院于2018年5月15日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年6月13日補查重報。本院于2018年7月12日延長審查起訴期限至2018年7月28日。

經(jīng)依法審查查明：

太原市**有限公司，被告人趙某乙（真實名字趙某甲），租用位于太原市并州南路西二巷１１號門面房，雇傭業(yè)務(wù)員通過宣傳冊、電話等形式宣傳公司業(yè)務(wù)，以月利１．５％的利息，通過出具借據(jù)或借款合同的形式面向不特定的社會群體進行融資。自2014年4月2日至2015年5月31日共計吸收存款合同金額為72，151，000.00元，投資金額為69，803，870.00元，損失金額為40，552，229.00元。

被告人趙某甲，太原**有限公司**，于2014年3月左右向他人出資購買圣帝公司，后明知未經(jīng)國家法律法規(guī)允許，以圣帝小額貸款公司的名義，向社會不特定群眾非法吸收公眾存款，所吸收的存款部分用于歸還昶遠工貿(mào)有限公司借款。

被告人李某某，自2014年3月起，擔(dān)任太原**有限公司**，負責(zé)公司的全面業(yè)務(wù)，參與公司業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、行政部等主要部門的籌建；負責(zé)公司業(yè)務(wù)的日常開展；管理公司的財務(wù)；發(fā)放員工工資、提成等。在任職期間，被告人李某某每月工資為20000元，共計領(lǐng)取工資145000 元。

被告人喬某乙，自2014年3月起，擔(dān)任太原市**有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，負責(zé)管理業(yè)務(wù)團隊，安排業(yè)務(wù)**許某某和劉勇的工作，給公司業(yè)務(wù)員開會，同時自己也吸收存款。其在任職期間，工資為每月10000元，共計領(lǐng)取工資81538 元。

被告人王某某，自2014年3月起，擔(dān)任太原**有限公司行政總監(jiān)，負責(zé)員工的招聘、培訓(xùn)、考核，管理公司后勤工作，制作業(yè)務(wù)員提成表（2014年4月至6月）。同時，被告人王某某自己也吸收存款。在任職期間，被告人王某某的工資為每月10000元，共計領(lǐng)取95000元。

被告人許某某，自2014年3月起，擔(dān)任太原市**有限公司**，負責(zé)管理團隊業(yè)務(wù)，其團隊業(yè)務(wù)員有張輝、梁帥、劉勇、李鵬、白小艷、白彩艷。2014年8月圣帝公司業(yè)務(wù)員分立為兩個業(yè)務(wù)小組，許某某負責(zé)的團隊的業(yè)務(wù)員有張輝、梁帥、白彩艷、史曉明、栗劍釗、張平喜、袁旭。同時許某某自己也吸收存款?，F(xiàn)查明，許某某及其團隊業(yè)務(wù)員共計吸收合同金額為19，900，000元，實際出資金額為19，639，400元，損失金額為11，982，627.5元。在任職期間，被告人許某某的工資為每月5000元，共計領(lǐng)取55777元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人的供述與辯解。

本院認為，被告人趙某甲、李某某、喬某甲、王某某、李某某伙同他人未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，借用合法經(jīng)營的形式，通過傳單等宣傳途徑，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣等方式還本付息，以借款合同等方式向社會不特定對象非法吸收存款，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，被發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照刑罰第六十九條之規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市小店區(qū)人民法院

檢 察 員： 張艷

2018年7月18日

附：1、被告人李某某電話：1883481****。

2、案卷材料和證據(jù)柒冊。