安丘市人民檢察院

起?訴?書

安檢一部刑訴〔2019〕193號

被告人趙某甲,男，1982年**月**日生，身份證號碼：1306821982********，漢族，初中文化，河北省定州市**鎮(zhèn)**村人，現(xiàn)住河北省定州市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月25日由安丘市公安局決定并執(zhí)行刑事拘留。因涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，2019年2月28日經(jīng)安丘市人民檢察院批準逮捕，次日由安丘市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人付某某，女，1987年**月**日生，身份證號碼：4105221987********，漢族，初中文化，河北省定州市**鎮(zhèn)**村人，現(xiàn)住河北省定州市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被安丘市公安局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某乙，女，1985年**月**日生，身份證號碼：1306821985********，漢族，小學(xué)文化，河北省定州市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住河北省定州市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被安丘市公安局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1986年**月**日生，身份證號碼：1301841986********，漢族，初中文化，河北省新樂市**鎮(zhèn)**村人，現(xiàn)住河北省新樂市**鎮(zhèn)**村**路街**排**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被安丘市公安局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由安丘市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、付某某、趙某乙、劉某某涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2019年7月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年7月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。因案情重大、復(fù)雜，經(jīng)本院檢察長批準，于2019年8月26日依法延長審查起訴期限半個月。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月10日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年10月10日補充偵查完畢。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至2019年1月期間，被告人趙某甲、付某某、趙某乙、劉某某共同實施電信詐騙。其中，由被告人趙某甲負責提供手機、手機卡、客戶資料，被告人付某某負責提供銀行賬戶等作案工具。被告人付某某、趙某乙、劉某某則撥打電話冒充消費者協(xié)會、銀行、公證處的工作人員等身份以退還贓款需繳納費用為由騙取被害人錢財，被告人趙某甲負責取出詐騙款。并約定打電話實施詐騙得款后，被告人趙某甲、付某某與趙某乙、劉某某按比例分成。

1、2018年12月11日至2018年12月28日，被告人趙某甲、付某某、劉某某采用上述手段詐騙被害人沈某某34800元。

2、2018年11月9日至2019年1月29日，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人婁某某16360元。

3、2018年10月份至2018年11月6日，被告人趙某甲、付某某、趙某乙采用上述手段詐騙被害人徐某某155400元。

4、2017年11月19日至2017年11月22日，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人孫某某18100元。

5、2018年3月20日至2018年3月26日，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人李某某9800元。

6、2018年7月19日至2018年9月27日，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人余某某6100元。

7、2018年9月13日至2018年9月27日，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人陳某某4240元。

8、2018年4月份至2018年8月13日，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人程某某12000元。

9、2018年3月份至2018年9月份，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人黨某某41380元。

10、2019年1月15日，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人鄧某某4500元。

11、2018年9月份，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人楊某某3900元。

12、2018年3月12日，被告人趙某甲、付某某采用上述手段詐騙被害人武某某能500元。

13、2018年10月23日至2018年11月6日、2018年11月12日至2018年11月20日，被告人趙某甲、付某某先后兩次采用上述手段詐騙被害人陸某某15700元、14100元，合計29800元。

綜上，被告人趙某甲、付某某實施詐騙14起，詐騙金額共計336880元；被告人趙某乙實施詐騙一起，詐騙金額共計155400元，被告人劉某某實施詐騙一起，詐騙金額共計34800元。

案發(fā)后，被告人趙某甲、付某某、趙某乙、劉某某已向司法機關(guān)退還贓款167466元。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)：1、書證:抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；2、搜查、辨認筆錄；3、視聽資料；4、證人證言：證人崔文濤等人的證言；5、被害人陳述：被害人沈某某等人的陳述；6、被告人供述和辯解：被告人趙某甲等人的供述和辯解。

本院認為，被告人趙某甲、付某某、趙某乙、劉某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。均具有自愿認罪認罰酌情從輕量刑情節(jié)，建議對被告人趙某甲判處有期徒刑，并處罰金；對被告人付某某判處有期徒刑，并處罰金；對被告人趙某乙判處有期徒刑，并處罰金；對被告人劉某某判處有期徒刑，并處罰金。據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)依法提起公訴，請依法判處。

此致

安丘市人民法院

檢察員王志軍

2019年11月7日

附：

1、被告人趙某甲現(xiàn)羈押于安丘市看守所；被告人付某某、趙某乙、劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校?/span>

2、偵查卷四冊；

3、認罪認罰具結(jié)書四份。