河南省滑縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

安滑檢涉黑組刑訴〔2019〕1號(hào)

被告人趙某某，女，1971年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4105261971********，漢族，中專文化，非中共黨員，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶籍所在地河南省滑縣，住滑縣新區(qū)**村。無(wú)前科。因涉嫌尋釁滋事罪于2018年10月9日被滑縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)于2018年11月10日被滑縣公安局逮捕。

本案由滑縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于2019年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年2月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月7日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年2月10日、2019年4月23日、2019年7月8日延長(zhǎng)審查起訴期限3次，各15日。

經(jīng)依法審查查明：

1、??參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2009年底以來(lái)，被告人周某某（已判）糾集一批社會(huì)閑散、前科劣跡人員，以滑縣**商務(wù)咨詢有限公司為平臺(tái)，為攫取非法利益，插手民間經(jīng)濟(jì)糾紛，代他人逼討、強(qiáng)索債務(wù)，采取暴力、威脅、滋擾、糾纏等手段有組織地連續(xù)實(shí)施了非法拘禁、尋釁滋事、詐騙一系列違法犯罪活動(dòng)，形成了以周某某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以趙某甲（已判）、劉某某（已判）、馬某某（已判）為積極參加者，趙某某、張某某（已判）、高某某（已判）、齊某某（已判）、徐某某（已判）、郭某某（已判）、牛某某（已判）、王某某（已判）、安某某（已判）、張某甲（已判）、李某某（已判）、王某甲（已判）、趙某某（已判）為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該犯罪組織在滑縣萬(wàn)古鎮(zhèn)、老廟鄉(xiāng)及周邊區(qū)域?yàn)榉亲鲪海Q霸一方，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)生活秩序。

被告人趙某某與同案人周某某在2010年認(rèn)識(shí)并于年底同居，2011年辦理結(jié)婚儀式。2011年前后，趙某某便知道周某某的**商務(wù)咨詢有限公司專門(mén)代人討債。2014年，趙某某和周某某在上海城租賃兩間門(mén)面房，一部分用于周某某要賬公司辦公室，一部分用于趙某某經(jīng)營(yíng)診所，并在房子中間隔墻開(kāi)門(mén)。2015年11月份，趙某某與周某某不再一起生活，周某某要賬公司辦公室另?yè)裥轮?。期間，周某某等人要賬回來(lái)吃什么飯，在哪吃等一般都征求趙某某意見(jiàn)，且趙某某對(duì)要賬回來(lái)的錢(qián)看的比較緊，有時(shí)將討債所得直接拿走。

認(rèn)定上述案件事實(shí)證據(jù)如下：滑縣人民法院、安陽(yáng)市中級(jí)人民法院對(duì)周某某、趙某甲等人的刑事判決書(shū)及裁定書(shū)、租賃上海城門(mén)面房現(xiàn)場(chǎng)照片；被告人趙某某與同案人周某某、趙某甲、劉某某、馬某某的供述與辯解。

二、尋釁滋事罪

被告人趙某某伙同周某某等人實(shí)施非法討債活動(dòng)，具體案件事實(shí)如下：

1、2014年年底快過(guò)年時(shí)，同案人周某某受雇滑縣**鄉(xiāng)華某某，伙同趙某甲、趙某某、安某某采取不給錢(qián)不走，從早上坐到天黑的方式到裴某某母親家討債，被迫楊某某借4000元，保人裴某甲拿1萬(wàn)元給周某某方才離去。之后裴某某因怕母親再次被嚇到聯(lián)系周某某給其4.6萬(wàn)元。周某某除給華某某住院轉(zhuǎn)賬2000元外，剩余的予以占有。受雇時(shí)收取華某某前期費(fèi)用2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人趙某某及同案人周某某、趙某甲、馬某某的供述與辯解；被害人楊某某、裴某某的陳述；證人裴某甲、華某某的證言；裴某甲的辨認(rèn)筆錄；裴某某借款還清證明。

2、2014年6.7月份至2016年8月份，同案人周某某受雇滑縣**鄉(xiāng)宋某某，伙同趙某甲、劉某某、馬某某、被告人趙某某、齊某某、郭某某多次到崔某某家里、桑村攪拌站、崔某某妻子宋某甲工作的醫(yī)藥公司，采取不給錢(qián)不走吵鬧、不分時(shí)候打電話滋擾的方式向崔某某討要5萬(wàn)元欠款。最終，崔某某陸續(xù)給周某某5萬(wàn)余元，周某某給宋某某7000元。受雇時(shí)收取宋某某前期費(fèi)用300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人趙某某與同案人周某某、趙某甲、郭某某、齊某某的供述和辯解；被害人崔某某、宋某甲的陳述；證人宋某某、崔某乙的證言；宋某甲、崔某乙辨認(rèn)筆錄，記事本及借據(jù)。

3、2014年7月3日至2014年10月17日，同案人周某某受雇滑縣老廟鄉(xiāng)**村孫某某等人，伙同趙某甲、劉某某、馬某某、被告人趙某某、齊某某、牛某某、王某某等人多次到滑縣桑村劉某甲飯店向擔(dān)保人劉某甲討要6.5萬(wàn)元擔(dān)保款。上述被告人采取不給錢(qián)卸飯店空調(diào)、砸門(mén)窗、坐飯店不讓老板做生意的方式相威脅向劉某甲索要現(xiàn)金10000元，并拿走幾斤煮好的羊肉。周某某分文未給委托人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：同案人周某某、趙某甲、馬某某、齊某某、牛某某、王某某的供述和辯解；被害人劉某甲的陳述；證人孫某某等的證言；劉某甲等人的辨認(rèn)筆錄；授權(quán)委托書(shū)及借條、現(xiàn)金收到條。

4、2014年8月25日，同案人周某某受雇滑縣老廟村張某丙、劉某丙，伙同趙某甲、齊某某、劉某某、馬某某、被告人趙某某、牛某某、王某某、郭某某到擔(dān)保人該村小學(xué)校長(zhǎng)韓某某家討要10萬(wàn)元欠款，上述被告人采取不給錢(qián)把人弄走，硬拉著走的方式相威脅向韓某某索要1萬(wàn)元，韓某某將該1萬(wàn)元當(dāng)場(chǎng)給張某丙，張某丙正查錢(qián)時(shí)，周某某從張某丙手中將錢(qián)奪走并予以占有。之后，周某某等人又采取到學(xué)校門(mén)口堵，在韓某某家墻上噴涂“某某還錢(qián)”的方式向韓某某要錢(qián)。期間，韓某某嚇的躲在女兒家住。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：同案人周某某、馬某某、趙某甲、齊某某、王某某的供述和辯解；被害人韓某某等人的陳述；證人張某丙等人的證言；韓某某、張某丙的辨認(rèn)筆錄；授權(quán)委托書(shū)、借條及賬本、現(xiàn)金收到條。

本院認(rèn)為，被告人趙某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；多次強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，并恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一、四、五款的規(guī)定；第二百九十三條第一款第（二）、（三）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究被告人趙某某的刑事責(zé)任。趙某某在判決宣告以前，一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款、第二十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

滑縣人民法院

檢察員：張 玲

2019年7月22日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于安陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。