庫(kù)車縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

庫(kù)車縣檢一部刑訴〔2020〕946號(hào)　

被告人趙某某，曾用名趙某，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼620123********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省蘭州市榆中縣**鎮(zhèn)**村***號(hào)，住戶籍所在地，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)庫(kù)車縣公安局決定，于2019年4月3日被庫(kù)車縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)庫(kù)車縣公安局決定，于2019年7月2日被庫(kù)車縣公安局取保候?qū)彙?/span>

鐘某某，女性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼652923********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)庫(kù)車縣，住庫(kù)車縣***路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)庫(kù)車縣公安局決定，于2019年4月24日被庫(kù)車縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)庫(kù)車縣公安局決定，于2019年7月2日被庫(kù)車縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由庫(kù)車縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、鐘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月4日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年8月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月1日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月5日、2020年7月20日、2020年8月4日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2011年8月至2012年2月期間，胡某某（另案處理）雇傭鐘某某、趙某某以高額利率為誘餌，通過(guò)口口相傳、提供抵押證明等途徑，以承諾“還本付息”，預(yù)先支付高額利息等方式向社會(huì)公眾非法吸收大量存款，然后將非法吸收的公眾存款出借他人，從中賺取傭金、提成和利息。胡某某（另案處理）雇傭趙某某累計(jì)非法吸收公眾存款的被害人達(dá)12人，共計(jì)非法吸收公眾存款128.025萬(wàn)元，胡某某（另案處理）在被害人多次催要后退還被害人損失30余萬(wàn)元，公安機(jī)關(guān)依法追繳并返還被害人損失34.4457萬(wàn)元。胡某某（另案處理）雇傭鐘某某累計(jì)非法吸收公眾存款的被害人達(dá)22人，共計(jì)非法吸收公眾存款553.8萬(wàn)元，胡某某在被害人多次催要后退還被害人損失111.55萬(wàn)元，公安機(jī)關(guān)依法追繳并返還被害人損失176.9208萬(wàn)元。經(jīng)趙某某、鐘某某之手非吸的錢款被胡某某（另案處理）用于非法放貸、發(fā)放工資及維持非吸違法活動(dòng)，損失至今無(wú)法退賠，給受害人造成巨大經(jīng)濟(jì)損失，二人的行為涉嫌非法吸收公眾存款罪。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、犯罪嫌疑人身份信息、被害人身份信息等；2.被害人段某某、鐘某2等人的陳述；3.被告人鐘某某、趙某某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某、趙某某以高額利率為誘餌，通過(guò)口口相傳、提供抵押證明等途徑，以承諾“還本付息”，預(yù)先支付高額利息等方式向社會(huì)公眾非法吸收大量存款，然后將非法吸收的公眾存款出借他人，從中賺取傭金、提成和利息，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

庫(kù)車市人民法院

檢?察?官：葛文軒

檢察官助理：方杰

2020年10月15日

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附件：1.被告人鐘某某、趙某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。