上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢金融刑訴〔2020〕1126號

被告人趙某某，性別：**，1970年**月**日生，公民身份號碼：3102221970********，**族，**文化，原系上海**財富管理有限公司中山公園理財中心業(yè)務員，戶籍在本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**層。2019年11月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年11月22日被上海市公安局長寧分局取保候?qū)彙?020年11月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月19日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月起，被告人趙某某入職上海**財富管理有限公司中山公園理財中心，擔任業(yè)務員。期間，被告人趙某某違反國家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)有關部門批準的情況下，通過打電話、發(fā)傳單等公開宣傳方式，承諾定期還本付息，向社會公眾募集資金。截至2019年8月，被告人趙某某參與非法吸收公眾資金人民幣1.55億余元（以下幣種均為人民幣），造成損失2100余萬元。

2019年11月12日，被告人趙某某在本市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號被公安機關抓獲，到案后如實供述上述事實。同年11月22日，被告人趙某某在家屬的幫助下退繳全部違法所得。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.同案關系證人馬某某、戴某某、戴某某等人的證言；2.智投寶服務協(xié)議、債權轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、個人出借咨詢服務協(xié)議、銀行交易明細以及部分客戶出具的諒解書；3.鑒定聘請書、上海**有限公司出具的司法鑒定意見書；4.上海市公安局長寧分局扣押決定書、扣押清單；5.戶籍信息、抓獲經(jīng)過；6.被告人趙某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實，足以認定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系單位犯罪，被告人趙某某系單位犯罪的直接責任人員，應適用《中華人民共和國刑法》第三十一條。被告人趙某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人趙某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢??察??官：朱林琳

檢察官助理：周??帥

2020?年?11?月?26?日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?，電話?891800****。

2.案卷材料和證據(jù)三冊、司法審計報告二冊。

3.《認罪認罰具結書》一份、《量刑建議書》十一份。

4.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第三十一條??單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己的罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。