山東省濰坊市奎文區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

奎檢一部刑訴〔2020〕144號(hào)

被告人趙某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2202821980********，朝鮮族，案發(fā)前系山東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**，出生地、戶(hù)籍所在地均為吉林省樺甸市**鄉(xiāng)**村**社，捕前租住山東省青島市城陽(yáng)區(qū)**公寓**樓**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月11日被濰坊市公安局奎文分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被濰坊市公安局奎文分局逮捕。

本案由濰坊市公安局奎文分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年2月13日至3月13日、同年4月28日至5月28日）；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年4月14日至4月28日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年7月12日，同案犯孫某某（已判決）注冊(cè)成立濰坊**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)***公司），在互聯(lián)網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)“**商城”。2014年11月，**公司在深圳**股權(quán)交易中心掛牌，但未被允許向社會(huì)公眾買(mǎi)賣(mài)股權(quán)。該公司經(jīng)營(yíng)至2015年5月，公司虧損約500萬(wàn)元。

2014年7月21日，同案犯某某（已判決）注冊(cè)成立濰坊**光電科技有限公司。2015年8月17日，公司名稱(chēng)變更為濰坊**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）。同年9月8日，公司名稱(chēng)變更為山東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），同案犯曲某某任法定代表人。上述公司均由同案犯孫某某實(shí)際控制、經(jīng)營(yíng)。

2015年4、5月份，同案犯孫某某等人經(jīng)預(yù)謀，在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立“**”網(wǎng)站，明知未被允許向社會(huì)公眾買(mǎi)賣(mài)股權(quán)，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，通過(guò)推介會(huì)等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，向社會(huì)群眾承諾以1.2萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)一份首飾（實(shí)際價(jià)值約1000元）即成為“**”會(huì)員，并贈(zèng)送**公司期權(quán)股，謊稱(chēng)**公司的股權(quán)即將上市交易，待上市交易后，該期權(quán)股會(huì)轉(zhuǎn)為該公司原始股權(quán)，獲得豐厚回報(bào)。期間，同案犯孫某某等人以給予獎(jiǎng)勵(lì)的方式，吸引會(huì)員進(jìn)一步發(fā)展其他社會(huì)群眾投入資金成為會(huì)員。至同年9月，共向邊某某、曹某某等400余名社會(huì)群眾非法吸收資金，經(jīng)審計(jì)共計(jì)1257萬(wàn)余元，其中500萬(wàn)元用于彌補(bǔ)同案犯孫某某經(jīng)營(yíng)虧損，發(fā)展新會(huì)員發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)約280萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)首飾支出約135萬(wàn)元，剩余資金翁某某分得100萬(wàn)元，被告人趙某某分得20萬(wàn)元，同案犯高某某（已判決）分得20萬(wàn)元，同案犯曲某某分得5萬(wàn)元。

2015年9月，為轉(zhuǎn)移犯罪視線(xiàn)，規(guī)避對(duì)會(huì)員的承諾，同案犯孫某某決定改變經(jīng)營(yíng)方式，在互聯(lián)網(wǎng)上將“**商城”變更為“**商城”，將“**”會(huì)員轉(zhuǎn)為“**商城”會(huì)員，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，假借?“互聯(lián)網(wǎng)+三農(nóng)”、“**創(chuàng)業(yè)、**創(chuàng)新”的名義，通過(guò)新聞媒體、推介會(huì)等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，通過(guò)社會(huì)群眾在“**商城”投入資金購(gòu)買(mǎi)虛擬的“**積分”的方式，向社會(huì)大肆非法吸收公眾存款。**公司經(jīng)營(yíng)期間，被告人趙某某負(fù)責(zé)“**積分”的運(yùn)營(yíng)管理。自2015年9月起，同案犯孫某某等人以每一積分24元起，向社會(huì)公眾吸收資金，并不斷提高積分價(jià)格，至案發(fā)提升到每一積分68.5元，承諾積分可兌換現(xiàn)金，并通過(guò)設(shè)立會(huì)員層級(jí)以及積分獎(jiǎng)勵(lì)、提成制度，吸引“**商城”會(huì)員及社會(huì)群眾不斷投入資金。至2016年10月，同案犯孫某某、被告人趙某某等人通過(guò)上述方式共向孟某某、劉某某、李某某等26329名社會(huì)群眾非法吸收資金共計(jì)3.5億余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：受案登記表、戶(hù)籍信息、電話(huà)查詢(xún)記錄、抓獲說(shuō)明、情況說(shuō)明等；2、被告人趙某某、同案犯孫某某、曲某某、張某某、謝某某、高某某、殷某某等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人趙某某有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省濰坊市奎文區(qū)人民法院

?????????????????????????檢察官? 李雪

??????????????2020年6月24日

附：

1、被告人趙某某現(xiàn)羈押于濰坊市看守所；

2、隨案移送偵查卷宗三冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。