湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)芙檢公訴刑訴〔2019〕545號(hào)

被告人趙某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3307241981********，浙江省東陽(yáng)市人，漢族，大學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地及住址為浙江省東陽(yáng)市**街道**路**排*號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年2月22日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2019年3月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年6月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查終結(jié)后于2019年7月26日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月22日，被告人趙某某伙同張某某（已判刑）等人在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)五一大道389號(hào)華美歐大廈1904房成立湖南**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），張某某、趙某某為該公司主要負(fù)責(zé)人。**公司在未取得國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、未獲頒發(fā)《金融許可證》的情況下，在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)設(shè)君孚財(cái)富網(wǎng)站（網(wǎng)址www.junfup2p.com），在投資平臺(tái)上設(shè)定二手車抵押借款標(biāo)的，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳并承諾支付高額利息等方式招攬全國(guó)各地客戶到該投資平臺(tái)上投資。到2015年4月中下旬，**財(cái)富平臺(tái)上的到期投資已無(wú)法取現(xiàn)。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2014年9月至2015年5月間，**公司累計(jì)吸收投資金額為31631807.17元，歸還本息總額為24401354.8元，尚有差額7235452.37元未歸還。到案發(fā)時(shí)止，已有80余位被害人向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，報(bào)案金額為500余萬(wàn)元。

2019年2月22日，被告人趙某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局關(guān)于回復(fù)湖南**投資管理有限公司及法人張某某是否具有吸收公眾存款資質(zhì)的函、企業(yè)注冊(cè)登記資料、內(nèi)資企業(yè)登記情況表、法定代表人、董事、監(jiān)事信息、截圖、往來(lái)明細(xì)、東陽(yáng)國(guó)際汽配城市場(chǎng)商委租賃經(jīng)營(yíng)合同、網(wǎng)站上的債權(quán)回購(gòu)及擔(dān)保承諾書(shū)、網(wǎng)站身份信息、電子匯款憑證、被告人趙某某的戶籍證明以及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料等書(shū)證；2.辨認(rèn)筆錄；3.視聽(tīng)資料；4.鑒定意見(jiàn)；5.證人徐某某等人證言；6.被害人陸某某等人的陳述；7.被告人趙某某及同案犯張某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人趙某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院　　　　

檢　　　　　?察　　　　　?員：歷玉換

2019年7月29日

附：

1.被告人現(xiàn)被逮捕羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。_?