山東省郯城縣人民檢察院

起 訴 書

郯檢二部刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人趙某某，男，1968年**月**日生，公民身份號(hào)碼3728221968********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)。山東省郯城縣人，住郯城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年9月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被郯城縣公安局刑事拘留，同年10月25日被執(zhí)行逮捕。

本案由山東省郯城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2011年以來，黃某某、趙某某（均已判刑）等人利用實(shí)際控制的郯城縣天和種植農(nóng)民專業(yè)合作社及天佑資產(chǎn)管理有限公司，在未取得金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，采取借款或投資入股的方式，以高息為誘餌，在臨沂市郯城縣、河?xùn)|區(qū)**，物色吸收存款負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)員，并向社會(huì)不特定公眾吸收存款達(dá)1.5億余元，其中郯城縣天和種植農(nóng)民專業(yè)合作社向社會(huì)吸收存款5800萬余元。

被告人趙某某系郯城縣天和種植農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)理，協(xié)助黃某某等人吸收存款，同時(shí)其利用郯城縣天和種植農(nóng)民專業(yè)合作社的名義，采取投資入股的方式，以賺取存款代辦費(fèi)為目的，積極物色吸收存款業(yè)務(wù)員劉某某、李某甲、李某乙、藺某某，向社會(huì)不特定公眾吸收存款，其中劉某某、李某甲、李某乙、藺某某吸收存款共計(jì)940萬余元，其本人親自吸收存款39萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；被害人尹某某、李某乙、藺某甲等人的陳述；證人劉某某、李某甲、李某乙等人的證言；同案犯某某、趙某某等人的供述；審計(jì)報(bào)告；被告人趙某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人趙某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

郯城縣人民法院

檢察員：紀(jì)添添

2020年1月22日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于郯城縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.電子卷宗光盤1張

4.量刑建議書1份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

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