寶某某人民檢察院　

起?訴?書

寶檢二部刑訴〔2020〕49號(hào)　

　　被告人趙某某，女，1972年*月*日出生，身份證號(hào)碼4104211972********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地：寶某某*鎮(zhèn)*路*號(hào)院*號(hào)，現(xiàn)住寶某某*鎮(zhèn)*局*院，無(wú)業(yè)。2019年10月16日，因犯拒不執(zhí)行判決罪被寶某某人民法院判處有期徒刑一年，2020年3月9日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年7月21日被寶某某公安局刑事拘留，2020年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寶某某公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，2020年9月25日已告知被告人趙某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人趙某某的意見，審查了全部案件材料。被告人趙某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年6月13日，寶某某**有限公司（以下簡(jiǎn)稱寶豐**公司）在寶某某工商行政管理局登記成立，法定代表人為水某某（已判決），潘某某（已判決）任董事長(zhǎng)，公司經(jīng)營(yíng)范圍為商務(wù)信息查詢、房地產(chǎn)信息查詢、企業(yè)管理服務(wù)。公司成立后，水某某先后口頭任命謝某某、龔某（已判決）擔(dān)任公司總經(jīng)理。在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，水某某和潘某某決定對(duì)外吸收存款，同時(shí)規(guī)定吸收存款達(dá)10萬(wàn)元以上者即可成為公司業(yè)務(wù)員，吸收存款達(dá)30萬(wàn)元以上者即可擔(dān)任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，并領(lǐng)取相應(yīng)的工資及提成。其中，業(yè)務(wù)經(jīng)理的提成包含其個(gè)人所吸收存款提成及業(yè)務(wù)員所吸收存款的部分提成。后公司業(yè)務(wù)經(jīng)理及業(yè)務(wù)員采用口口相傳方式，以在寶豐籌建電動(dòng)車加工廠、加氣站，在鄭州中牟、山東梁山投資項(xiàng)目等名義進(jìn)行虛假宣傳，以高息回報(bào)為誘餌，采用月息1.3%至月息1.8%，期限一個(gè)月至一年，以簽訂借款合同方式公開向不特定對(duì)象共計(jì)37人吸收存款。經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所北京分所審計(jì)報(bào)告審計(jì)，寶豐**公司自2013年6月份至2014年6月份，共計(jì)吸收公眾存款923.5萬(wàn)元，已還646.5萬(wàn)元，仍有277萬(wàn)元未歸還。寶豐**公司吸收的公眾存款中“本轉(zhuǎn)本”金額342.3萬(wàn)元，虛假存款90萬(wàn)元。案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)扣押部分涉案財(cái)物。

被告人趙某某自2013年12月份開始在寶豐**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)以高息的名義介紹他人在公司存款，并從中獲取提成。經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)事務(wù)所北京分所審計(jì)報(bào)告審計(jì)，被告人趙某某任寶豐**公司業(yè)務(wù)經(jīng)理期間介紹吸收存款總額41萬(wàn)元，領(lǐng)取提成5600元。2020年8月17日，被告人趙某某上繳寶豐**公司非法吸收公眾存款案涉案資金25080元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、前科證明、刑事判決書、寶某某**公司吸收存款明細(xì)表、發(fā)破案及到案經(jīng)過(guò)等；

2、證人證言：同案人水某某、龔某、證人馬某某、呂某某、趙某某、劉某某等人的證言；

3、鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；

4、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄、照片及說(shuō)明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寶某某人民法院　

檢察員：韓莉芳

????雷旭燕

2020年10月13日

附：

????1、被告人趙某某現(xiàn)羈押于寶某某看守所；

2、案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，起訴書8份、量刑建議書、換押證、證人名單及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各1份。