湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武青檢刑訴〔2020〕288號(hào)

被告人趙某某，男，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3701021960********，漢族，大專文化，無職業(yè)，出生地山東省濟(jì)南市，戶籍所在地山東省濟(jì)南市歷下區(qū)**巷**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住山東省濟(jì)南市歷下區(qū)**路**號(hào)**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局)執(zhí)行。

本案由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年初，犯罪分子冒充國家領(lǐng)導(dǎo)與韋某某（另案處理）取得聯(lián)系，謊稱國家有一筆巨額海外民族資產(chǎn)擬用于扶貧，并偽造國務(wù)院、國安部、國際梅花協(xié)會(huì)對(duì)韋某某的任命書，任命其為“**會(huì)”會(huì)長，全面負(fù)責(zé)“**會(huì)”這一虛假項(xiàng)目。該虛假項(xiàng)目吹噓每個(gè)會(huì)員只要繳納幾十元費(fèi)用就能得到30萬元至50萬元不等的扶貧基金。

2018年5月，韋某某開始籌建“**會(huì)”，通過微信層層發(fā)展下線、裂變式傳播虛假信息，構(gòu)建起由會(huì)長韋某某、常務(wù)副會(huì)長王某某（另案處理）、副會(huì)長肖某某（另案處理）等人以及各省省代、市代、縣代、區(qū)代等組成的管理層級(jí)。各層級(jí)管理人員利用微信群，假借國家大政方針和社會(huì)熱點(diǎn)，宣傳“**會(huì)”虛假項(xiàng)目，以小投入就能獲得大回報(bào)為誘餌，發(fā)展、管理會(huì)員，以“報(bào)單費(fèi)”、“制卡費(fèi)”、“眾籌款”等名義騙取會(huì)員（其中大多數(shù)為中老年人）錢財(cái)。其中，李某某（已判決）擔(dān)任“**會(huì)”項(xiàng)目“湖南省省代”，全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)目湖南省分會(huì)工作；伍某某（已判決）擔(dān)任該項(xiàng)目“湖南省副財(cái)務(wù)部長”，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和收款；劉某某（已判決）擔(dān)任該項(xiàng)目“湖南省市代”，負(fù)責(zé)推廣、發(fā)展和管理會(huì)員。

被告人趙某某于2018年6、7月份開始參與該項(xiàng)目，后擔(dān)任該項(xiàng)目“湖南省省統(tǒng)計(jì)”，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和收款，共收取1874余人次的“報(bào)單費(fèi)”、“制卡費(fèi)”、“眾籌款”“眾籌幫扶制卡費(fèi)”等共計(jì)人民幣93686元，后將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入韋某某銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案情況說明、未羈押證明、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、身份材料、銀行卡交易明細(xì)清單、刑事判決書等書證；2.搜查筆錄、勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等；3.電子數(shù)據(jù)光盤及電子數(shù)據(jù)打印件；4.同案犯陳某某、王某某、肖某某、李某某、劉某某、丁峰等人的供述；5.被告人趙某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人趙某某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方式，利用網(wǎng)絡(luò)對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市青山區(qū)人民法院　

檢??察??官??呂似竹

檢察官助理??劉??朋

2020年12月11日　

附：

1．被告人趙某某現(xiàn)羈押于武漢市青山區(qū)守所

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，光盤6張

3.?《適用簡易程序建議書》一份